Analista Compliance KYC

hace 2 semanas

Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

Sé el/la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.

Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito .

Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.

Tus próximos desafíos

El/la Analista de Compliance KYC, tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el proceso de onboarding B2B y transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Dentro de tus principales desafíos se encuentran:

  • Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC.
  • Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar conforme a los criterios aceptados por Global66.
  • Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
  • Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance.
  • Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes al área de KYC.
  • Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC.
  • Generar y aprobar documentos, correos, plantillas, flujos de trabajo
  • Gestionar documentación con clientes a partir de las condiciones definidas en política de KYC.
  • Apoyar en la revisión diaria de casos con coincidencia en listas negras y PEP`s a través del sistema , de los clientes que ya están operando con Global (Revisión de casos que saltan por cruce dinámico del sistema)
  • Revisar dentro del plazo convenido (SLA) que la documentación proporcionada por el cliente es suficiente para la aprobación de su perfil.
¿Qué buscamos?
  • Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o afín. 
  • Experiencia mínima de 1 año en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras.
    Mejor aún sí cuentas con...
  • Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393 (Chile)
  • Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y otras empresas.
  • Experiencia mínima de 1 año en área de revisión de documentos
  • Conocimientos en Microsoft Office nivel intermedio
Beneficios

Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

Algunos beneficios más:

  • Te ofrecemos 300 USD para educación continua
  • Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
  • Dress Code libre
  • Día libre de Cumpleaños
  • Global66 te regala el computador a los 2 años
  • Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global

Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación:

  • Fitness Virtual
  • Telemedicina
  • Nutricionista
  • Soporte Psicológico
  • App de Meditación

  • Analista Compliance Kyc

    hace 1 mes

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Analista Compliance Kyc

    hace 6 meses

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Analista de Compliance

    hace 4 días

    Las Condes, Chile FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A. A tiempo completo

    **Analista de Compliance (1 vacantes)**Profesionales de nível medio del derecho y servicios legales y afines**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.**Actividad económica**: Otra**DESCRIPCIÓN**: FID Seguros es una compañía diseñada para integrar la tecnología como base de la experiência de corredores y clientes. Nos...

  • Team Lead Kyc

    hace 1 mes

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Team Lead KYC

    hace 1 mes

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Sé el/la próxim@ Team Lead KYC de Global66 Chile, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a...

  • Analista Compliance

    hace 4 meses

    Las Condes, Chile Cencosud Retail S.A A tiempo completo

    **Analista Compliance (1 vacantes) **Creadores y analistas de sistemas informáticos**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Cencosud Retail S.A **Actividad económica**: Venta al por menor en comercios de vestuario y productos para el hogar (grandes tiendas) **DESCRIPCIÓN**: Estamos en búsqueda de nuestro próximo Analista Compliance para la Gerencia...

  • Analista Compliance Monitoreo

    hace 3 meses

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Sé el/la próxim@ Analista de Compliance Monitoreo de Global66 Santiago de Chile, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y...

  • Analista Compliance Monitoreo

    hace 2 semanas

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Sé el/la próxim@ Analista de Compliance Monitoreo de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos...

  • Analista de Cumplimiento/compliance

    hace 4 meses

    Las Condes, Chile GRUPO FLESAN A tiempo completo

    **Analista de Cumplimiento/Compliance (1 vacantes) **Analistas/ area seguridad**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: GRUPO FLESAN **Actividad económica**: Construcción de edificios para uso no residencial **DESCRIPCIÓN**: En Grupo Flesan, nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista Cumplimiento/Compliance, para incorporarse a...

  • Analista Compliance Monitoreo

    hace 3 meses

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Analista Compliance

    hace 6 meses

    Las Condes, Chile Itaú A tiempo completo

    ¿Quieres ser parte del equipo itubers? Postula cómo** Analista de Compliance para la Gerencia de AML y Compliance**, donde tu principal misión será velar por la debida relación entre el banco y los distintos reguladores con los que interactuamos y la correcta gestión de los distintos requerimientos solicitados por estos. Principales...

  • Analista Compliance

    hace 7 meses

    Las Condes, Chile Entel A tiempo completo

    **Funciones del cargo**: Actualmente nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista Compliance quien tendrá que mejorar los procesos de la organización. Centralizar monitoreo de estándares, normativas y leyes existentes aplicables a los programas de cumplimiento de Protección al Consumidor, Libre Competencia y 20.393, así como otros...

  • Analista de Compliance

    hace 6 meses

    Las Condes, Chile Axon Pharma A tiempo completo

    ¿Quieres ser parte de una empresa en expansión y con grandes posibilidades de crecimiento? En **Axon Pharma Chile**, laboratorio con más de 15 años dedicados a la innovación y a mejorar la calidad de vida de los pacientes, buscamos a nuestro próximo **Analista de Compliance** para incorporarse al Área de Cumplimiento. En este rol deberán apoyar la...

  • Compliance Specialist

    hace 6 meses

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Analista Compliance

    hace 7 meses

    Las Condes, Chile Tawa A tiempo completo

    Importante empresa de seguros se encuentra en búsqueda de un Analista Compliance para su instalación de Las Condes. El trabajo ofertado es por un proyecto, cuenta con una jornada de Lunes a jueves 8:45 a 18:30hrs. viernes 8:45 a 14:00hrs. y modalidad 100% presencial. El objetivo del cargo es monitorear y controlar la implementación de las distintas...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos Global66, una tribu de más de 200 personas que trabajan juntas para mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Nuestro objetivo es construir el próximo neobanco global de Latinoamérica, y estamos buscando un especialista en cumplimiento normativo para ayudarnos a...

  • Gerente de Operaciones de Compliance

    hace 1 mes

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Requisitos del PuestoBuscamos un profesional que lidera y coordina los procesos de cumplimiento normativo para asegurar la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Global66.Funiones y ResponsabilidadesSupervisa y lidera la identificación, prevención y detección de riesgos en materia de prevención de lavado de activos y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 meses

    Las Condes, Chile HeavenWard Ascensores S.A A tiempo completo

    ¡Estamos buscando un Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Heavenward Ascensores S.A! Somos una empresa líder en el sector de ascensores en busca de una persona entusiasta para que se incorpore a nuestra Gerencia de Compliance y nos ayude a garantizar el cumplimiento en nuestra empresa de las normativas y regulaciones internas y...

  • Líder de Verificación del Cliente

    hace 4 semanas

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos Global66, una tribu apasionada por mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos. Buscamos un líder carismático para liderar nuestro equipo de verificación del cliente.Descripción del PuestoComo Líder de Verificación del Cliente, te encargarás de supervisar y liderar la...

  • Analista de Auditoria Interna

    hace 4 meses

    Las Condes, Chile GRUPO FLESAN A tiempo completo

    **Analista de Auditoria Interna (1 vacantes) **Analistas/ area seguridad**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: GRUPO FLESAN **Actividad económica**: Construcción de edificios para uso no residencial **DESCRIPCIÓN**: En Grupo Flesan, nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista de Auditoria Interna, para incorporarse a nuestro equipo...