Líder de Verificación del Cliente

hace 4 semanas


Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

Somos Global66, una tribu apasionada por mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos. Buscamos un líder carismático para liderar nuestro equipo de verificación del cliente.

Descripción del Puesto

Como Líder de Verificación del Cliente, te encargarás de supervisar y liderar la identificación, prevención y detección de riesgos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tu objetivo será maximizar la productividad, velocidad y eficiencia del equipo, dando fluidez a los procesos con el fin de conocer al cliente, convertir y aprobar la mayor cantidad de clientes.

Entre tus principales responsabilidades se encuentran:

  • Coordinar a tu equipo en cuanto a formación y responsabilidades; distribución, coordinación y control de las tareas diarias, asegurando que apliquen los flujos y procedimientos como corresponde y cumpliendo con las políticas y normativas vigentes.
  • Potenciar la calidad y el rendimiento del trabajo entregado por tu equipo para mejorar la eficiencia de los procesos, los tiempos y la experiencia de los clientes.
  • Medición y control del SLA de los distintos procesos del área de KYC.
  • Reporte, análisis y entrega de métricas y estadísticas al Head de AML de forma semanal.
  • Verificar el cumplimiento de la Política KYC en cuanto a la realización de la debida diligencia y conocimiento del cliente y de las diferentes empresas del grupo en los diferentes productos, realizando las inspecciones e investigaciones respectivas en caso de detectar inconsistencias.
  • Control y monitoreo de clientes B2B rechazados.
  • Control y monitoreo de clientes B2C en los procesos, PEP, OFAC, Auditorías Regcheq, KYC2
  • Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
  • Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
  • Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.

Nuestro salario es competitivo: ${6000}

Te ofrecemos beneficios increíbles, como 300 USD para educación continua, cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app, dress code libre, día libre de cumpleaños, Global66 te regala el computador a los 2 años, opción de solicitar Stock Options de la compañía, acceso a una App de beneficios de última generación, fitness virtual, telemedicina, nutricionista, soporte psicológico y app de meditación.



  • Las Condes, Chile Verisure A tiempo completo

    En Verisure, somos Personas que Protegen Personas, con foco en la inclusión, el desarrollo y el crecimiento de nuestros colaboradores y colaboradoras, y bajo el marco de la Ley 21.015, que incentiva la contratación de personas en situación de discapacidad, nos encontramos en búsqueda de los mejores Ejecutivos de Fomento de Uso, para nuestra Subgerencia...

  • Líder de Categoría

    hace 6 meses


    Las Condes, Chile Robert Half Chile A tiempo completo

    En Robert Half buscamos a **Líder de Categoría** para importante cliente multinacional en la industria de la minería y recursos naturales. **Duración: Reemplazo de 1.5 años** **Ubicación: Las Condes, RM o Antofagasta** **Modalidad: Presencial** **Viajes: Primeros dos meses 60%, después 30%** **Objetivo principal del cargo**: Lidera y coordina los...


  • Las Condes, Chile Walmart Chile A tiempo completo

    **Descripción empresa**: ¿Ganas de reescribir las reglas y desafiar los límites? En Walmart Chile nos transformamos día a día con pasión y creatividad para brindar la mejor experiência omnicanal y generar un impacto real en las familias de Chile. Somos el Retail minorista más grande del mundo. En Chile nos puedes encontrar a través de nuestras...

  • Las Condes Reponedor

    hace 4 meses


    Las Condes, Chile GESTION DE PERSONAS Y SERVICIOS SPA A tiempo completo

    **Las Condes Reponedor (a) oferta Inclusiva (3 vacantes) **Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes - Operadores y operadoras de instalaciones mineras**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: GESTION DE PERSONAS Y SERVICIOS SPA **Actividad económica**: Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. **Descripción de la...


  • Las Condes, Chile SystemVan A tiempo completo

    Ofrecemos oportunidad laboral en consultora internacional para el puesto de Líder Técnico, especializado en Google Cloud Platform (GCP), nível senior. Como Líder Técnico en GCP, desempeñarás un papel fundamental en la definición de la estrategia técnica y la implementación de soluciones basadas en la nube para nuestros clientes. Además, es...


  • Las Condes, Chile Starbucks A tiempo completo

    Nuestro Lider de Ventas en EstablecimientoEn Starbucks, estamos buscando a un profesional apasionado y con experiencia para ocupar el puesto de Lider de Ventas en Establecimiento. Esta oportunidad te permitirá desarrollar tus habilidades y conocimientos en gestión de ventas y liderazgo.Descripción del Puesto:Como Lider de Ventas en Establecimiento, serás...


  • Las Condes, Chile Xinerlink - Unidad Inclusión y Diversidad A tiempo completo

    **Description**: XinerLink, empresa Líder en soluciones de externalización de Recursos Humanos, está convencida que los equipos diversos e inclusivos son la base del crecimiento para nuestros colaboradores (as), comunidad y clientes. Te invitamos a postular a esta oferta de trabajo, en donde contamos también con vacantes del tipo inclusivo. Nos...

  • Asesor de Clientes

    hace 4 meses


    Las Condes, Metropolitana, Chile Sunflower Technology A tiempo completo $600.000 - $900.000 al mes

    Somos una compañía internacional en el sector de tecnología de la información (TI), que se está expandiendo en el mercado Fintech en Chile y Sudamérica. Buscamos personas con alta energía y proactividad para integrarse a nuestro equipo en el puesto de Asesor de Clientes. En este rol, la función principal es atraer usuarios activos para una nueva y...


  • Las Condes, Chile Walmart Chile A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Walmart Chile es una compañía de Retail presente en 24 países, donde incluimos y valoramos a todas las personas. En Chile, llegamos a nuestros clientes a través de los formatos: Lider, Express de Lider, Super Bodega aCuenta y Central Mayorista, además contamos con nuestras plantas de alimentos y centros logísticos. La...

  • Asesor de Clientes

    hace 6 meses


    Las Condes, Chile Sunflower Technology A tiempo completo

    Somos una empresa de tecnología de la información (TI) extranjera que se está introduciendo al mercado Fintech en Chile y Sudamérica. Estamos en búsqueda de personas dinámicas y proactivas que quieran formar parte de nuestro equipo para el cargo Asesor de Clientes para dar a conocer una emocionante nueva aplicación de servicios financieros, en donde...


  • Las Condes, Chile PARQUES DE CHILE S.A. A tiempo completo

    El cargo tendrá la misión de apoyar la implementación del programa de experiência de Clientes, desde una mirada enfocada en la gestión de bases de datos, control de procesos, coordinación con equipos internos, configuración de encuestas y seguimientos, y exposición de resultados. Somos Cementerios Parques de Chile. Con más de 20 años de...


  • Las Condes, Chile SSI OUTSOURCING A tiempo completo

    Para uno de nuestros clientes, líder en tiendas por departamento, se requiere incorporar a Ejecutivo de Atención al Cliente para la Región Metropolitana. **Requisitos**: Experiência de 1 año como Ejecutivo de Atención al cliente y contar con manejo intermedio en herramientas ofimáticas. FUNCIONES: - Responsable de atender los requerimientos...


  • Las Condes, Chile Xinerlink A tiempo completo

    Compañía ubicada en Las Condes busca a un Asesor de Servicio al ClienteResumen del Empleo:Nuestra empresa, líder en la industria, está buscando a un Asesor de Servicio al Cliente para trabajar en una unidad de atención al cliente que brinda soporte a nuestros clientes finales y directos. El candidato ideal debe ser capaz de gestionar tickets de reclamos...


  • Las Condes, Chile Walmart Chile A tiempo completo

    **Descripción empresa**: ¿Ganas de reescribir las reglas y desafiar los límites? En Walmart Chile nos transformamos día a día con pasión y creatividad para brindar la mejor experiência omnicanal y generar un impacto real en las familias de Chille. Somos el Retail minorista más grande del mundo. En Chile nos puedes encontrar a través de nuestras...


  • Las Condes, Chile SSI OUTSOURCING A tiempo completo

    Para uno de nuestros clientes, líder en tiendas por departamento, se requiere incorporar a Analista de Servicio de Atención al Cliente para la Región Metropolitana. **Requisitos**: - Experiência de 1 año como Analista de Servicio de Atención al Cliente. - Contar con manejo intermedio en herramientas ofimáticas. FUNCIONES: - Responsable de atender...


  • Las Condes, Chile TNT, Inc. A tiempo completo

    Descripción del CargoCreamos oportunidades para líderes con experiencia en diseño mecánico.Nuestro EquipoTNT, Inc. es una empresa líder en el campo de los sistemas de manejo de materiales para la minería y procesamiento de minerales.Escala SalarialEl salario estimado para este cargo es de aproximadamente $1 200 000 - $1 500 000 CLP anuales.Datos del...


  • Las Condes, Chile Walmart Chile A tiempo completo

    **Descripción empresa**: ¿Ganas de reescribir las reglas y desafiar los límites? En Walmart Chile nos transformamos día a día con pasión y creatividad para brindar la mejor experiência omnicanal y generar un impacto real en las familias de Chille. Somos el Retail minorista más grande del mundo. En Chile nos puedes encontrar a través de nuestras...

  • Líder Técnico

    hace 6 meses


    Las Condes, Chile Abenis A tiempo completo

    Profesional con amplia experiência en Java, NodeJS y Angular para importante cliente del sector bancario. **Importante**: 2 años de experiência como Líder Técnico. **Modalidad**: Híbrida, inicialmente con 2 días a la semana. **Ubicación**: Las Condes, cercano a estación de Metro Tobalaba. **Horario**: Lunes a Jueves de 08:30 a 18:00 hrs y...


  • Las Condes, Chile HRprofile A tiempo completo

    HR Profile, consultora especializada en reclutamiento y selección de profesionales para la Región LATAM, se encuentra en búsqueda de **Líder de Administración y Finanzas**, para importante cliente líder y vanguardista en el rubro del diseño de interiores sustentado en los principios de la neuroarquitectura, con 6 años de operaciones en el país. El...


  • Las Condes, Chile Abenis A tiempo completo

    Profesional TI con experiência como LIDER TECNICO, JAVA, NodeJS, Springboot, para cliente del área financiera bancaria y trabajo en modalidad hibrida (aprox 2 días presencial). Ubicación cliente, Las Condes, cercano a estación de metro. **Horario cliente**: Lunes a Jueves de 08:30 a 18:00 hrs y Viernes de 08:30 a 13:00 hrs. Cliente requiere al...