Empleos actuales relacionados con Especialista en Cumplimiento Normativo - Las Condes - Global66
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Las Condes, Chile GrupoSTT Chile A tiempo completoEmpresa dedicada al rubro de Recursos Humanos, se encuentra en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento Normativo para que se integre a su equipo de trabajo. **Funciones**: Colaborar en las tareas operativas de la gestión de Cumplimiento Regulatorio dentro de la compañía. Revisar expedientes de clientes y proveedores bajo un enfoque basado en riesgo....
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Práctica Profesional
hace 1 semana
Las Condes, Chile GrupoSTT Chile A tiempo completoImportante Empresa Multinacional de Servicios y Administración de personal se encuentra en búsqueda de Practicante para el área de **Cumplimiento Normativo** realizando seguimientos a políticas establecidas, gestionando documentación e información de procedimientos del área, apoyar en el desarrollo de capacitaciones sobre el riesgo de lavado de...
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Práctica Profesional en Cumplimiento Normativo
hace 6 horas
Las Condes, Chile GrupoSTT Chile A tiempo completoImportante Empresa Multinacional de Servicios y Administración de personal se encuentra en búsqueda de Practicante para el área de Cumplimiento Normativo realizando seguimientos a políticas establecidas, gestionando documentación e información de procedimientos del área, apoyar en el desarrollo de capacitaciones sobre el riesgo de lavado de activos y...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 meses
Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo**Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Abogado a cargo de gestionar y analizar controles normativos en Programas de Cumplimiento y Ética, asegurando el...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 meses
Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo**Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Gestionar y analizar controles normativos en Programas de Cumplimiento y Ética de Sodimac e Imperial, asegurando el...
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Auditor de Cumplimiento
hace 4 meses
Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo**Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Auditor a cargo de gestionar y analizar controles en programas de cumplimiento. **Funciones del cargo**: - Levantar y...
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Auditor de Cumplimiento
hace 4 meses
Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo**Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Gestionar y analizar controles en programas de cumplimiento de Sodimac e Imperial para asegurar la normativa interna y...
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Analista de Cumplimiento
hace 7 meses
Las Condes, Chile HeavenWard Ascensores S.A A tiempo completo¡Estamos buscando un Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Heavenward Ascensores S.A! Somos una empresa líder en el sector de ascensores en busca de una persona entusiasta para que se incorpore a nuestra Gerencia de Compliance y nos ayude a garantizar el cumplimiento en nuestra empresa de las normativas y regulaciones internas y...
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Jefe de Cumplimiento
hace 7 meses
Las Condes, Chile Vida Cámara A tiempo completo**Descripción empresa**: Somos Vida Cámara Empresa de Seguros de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Vendemos seguros colectivos y seguros individuales. Asesoramos y acompañamos empresas para que les entreguen el mejor beneficio a sus colaboradores, nos caracterizamos por ser 100% digital y preocuparnos por acercar la salud a todo...
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Subgerente/a de Cumplimiento
hace 4 meses
Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completolas condes Publicado: 13/09/2024 En Consorcio somos líderes en la industria financiera y buscamos a personas que quieran integrarse a nuestro equipo. Es por ello por lo que buscamos a un Subgerente/a de Cumplimiento para formar parte de nuestra Gerencia de Fiscalía en Consorcio Seguros. Su principal responsabilidad será la de efectuar el análisis,...
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Encargado/a de Cumplimiento en Gerencia de Riesgos
hace 2 meses
Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completolas condes Publicado: 18/11/2024 En Consorcio creemos en lugares de trabajo inclusivos, donde las diferencias de las personas son respetadas, valoradas y atendidas para que todos nuestros colaboradores puedan desarrollar plenamente sus talentos. Si buscas un lugar de trabajo desafiante y quieres desarrollarte profesionalmente, esta es tu oportunidad. En...
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Analista de Cumplimiento/compliance
hace 4 meses
Las Condes, Chile GRUPO FLESAN A tiempo completo**Analista de Cumplimiento/Compliance (1 vacantes) **Analistas/ area seguridad**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: GRUPO FLESAN **Actividad económica**: Construcción de edificios para uso no residencial **DESCRIPCIÓN**: En Grupo Flesan, nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista Cumplimiento/Compliance, para incorporarse a...
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Especialista de Operaciones
hace 1 mes
Las Condes, Chile Itaú A tiempo completo**¿Quieres transformar la forma de hacer banca?** Postula como Especialista de Operaciones para la Gerencia Corporativa de Operaciones, donde tu misión en el cargo será: Revisar, analizar e informar los procesos operativos demandados por el movimiento diario recibido de los requerimientos y problemas reportados por los cliente, en tiempo y forma y dar...
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Analista Gestión de Riesgos y Cumplimiento
hace 7 meses
Las Condes, Chile Clínica las Condes A tiempo completoEn Seguros CLC filial de Clínica Las Condes, nos encontramos en búsqueda de Analista de Gestión Riesgo y Cumplimiento quien será el responsable de evaluar y gestionar eficazmente los riesgos, asegurando el cumplimiento normativo en el área de seguros, desarrollando estrategias que garanticen los estándares regulatorios, contribuyendo a la seguridad...
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Profesional de Cumplimiento Legal Ambiental
hace 6 horas
Las Condes, Chile Xinerlink - Unidad Minería A tiempo completo**Description**: Empresa dedicada a la distribución de combustible ubicada en Las Condes se encuentra en búsqueda de un Profesional de cumplimiento legal ambiental por proyecto. Principales Funciones: - Analizar la aplicabilidad de requisitos levantados en auditoría de Fase 1 para las EESS. - Elaborar covers letters con los resultados del análisis de...
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Las Condes, Metropolitana, Chile Cronoshare A tiempo completoCronoshare busca un Especialista en Remodelación de Terrazas para apartamentos**Sobre la empresa Cronoshare**: Somos una empresa comprometida con ofrecer servicios de remodelación de alta calidad a nuestros clientes. Buscamos un profesional dedicado que se una a nuestro equipo.**Salario estimado:** 45,000 - 60,000€ al año**Descripción del trabajo**: La...
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Profesional de Cumplimiento Legal Ambiental
hace 6 horas
Las Condes, Chile Xinergía A tiempo completoDESCRIPCIÓN Empresa dedicada a la distribución de combustible ubicada en Las Condes se encuentra en búsqueda de un Profesional de cumplimiento legal ambiental por proyecto. Principales Funciones: - Analizar la aplicabilidad de requisitos levantados en auditoría de Fase 1 para las EESS. - Elaborar covers letters con los resultados del análisis de...
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Analista Cumplimiento conflicto de Interés
hace 7 meses
Las Condes, Chile AFP Capital S.A. A tiempo completo**Descripción empresa**: AFP CAPITAL ES UNA COMPAÑÍA SURA. SOMOS UN ACOMPAÑÍA COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD, CON UNA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON CLIENTES Y CON LA SOCIEDAD EN GENERAL, PARA AVANZAR EN CONSTRUIR MEJORES PENSIONES EN SUS AFILIADOS (ACTUALES Y POTENCIALES), IMPULSANDO A LOS ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE INCIDEN EN LA...
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Especialista Operaciones Financieras
hace 7 meses
Las Condes, Chile Itaú A tiempo completo¿Quieres llevar tu carrera a otro nível? ¡En Itaú Chile seguimos creciendo! Somos parte de Itaú Unibanco, el mayor banco privado de América Latina ¿Nuestra visión? Ser el banco líder en performance sustentable y satisfacción de clientes. Todo gracias a la colaboración entre itubers, diversidad e inclusión de los equipos, aprendizaje continuo...
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Especialista Medio Ambiente y Permisos
hace 1 mes
Las Condes, Chile ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. A tiempo completoRequisition ID: 38218- Location: Las Condes, CLENGIE, compañía global, líder en generación de energía y con el propósito de acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono busca un/a **_Especialista Medio Ambiente y Permisos (Construcción)_**.** Si eres un talento que nos puede acompañar en nuestro compromiso de liderar la...
Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 meses
Somos Global66, una tribu de más de 200 personas que trabajan juntas para mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.
Nuestro objetivo es construir el próximo neobanco global de Latinoamérica, y estamos buscando un especialista en cumplimiento normativo para ayudarnos a lograrlo.
Descripción del trabajoComo Analista de Compliance KYC, tienes como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el proceso de onboarding B2B y transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Tus principales responsabilidades incluyen:
- Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC.
- Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar conforme a los criterios aceptados por Global66.
- Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
- Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance.
- Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes al área de KYC.
- Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC.
- Gestionar documentación con clientes a partir de las condiciones definidas en política de KYC.
- Apoyar en la revisión diaria de casos con coincidencia en listas negras y PEP`s a través del sistema , de los clientes que ya están operando con Global (Revisión de casos que saltan por cruce dinámico del sistema)
- Revisar dentro del plazo convenido (SLA) que la documentación proporcionada por el cliente es suficiente para la aprobación de su perfil.
Además, estamos comprometidos con la diversidad y valoramos la inclusión. Nuestro equipo está formado por personas de diferentes nacionalidades y culturas, y nos gusta pensar que somos una tribu un poco loca, pero muy divertida.
Entre nuestros beneficios, puedes encontrar:
- Un salario competitivo: $600.000 CLP mensuales.
- Un ambiente de trabajo estimulante y apasionante.
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
- Bienestar laboral y atención médica completa.
- Fondo de educación continua de $300.000 CLP anuales.
Si te sientes emocionado/a de ser parte de nuestra tribu y quieres unirte a nosotros en esta aventura, envíanos tu CV y una carta de presentación
