Team Lead Kyc

hace 2 meses

Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.

Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.

**Tu próximos desafíos**:
El/la **Team Lead KYC **de Global66 Chile **tiene por objetivo supervisar y liderar la identificación, prevención y detección de riesgos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de tal manera de maximizar la productividad, velocidad y eficiencia del equipo, dando fluidez a los procesos con el objetivo de, “conocer al cliente”, convertir y aprobar la mayor cantidad de clientes.

Dentro de sus principales funciones:

- Coordinar a su equipo en cuanto a formación y responsabilidades; distribución, coordinación y control de las tareas diarias, asegurando que apliquen los flujos y procedimientos como corresponde y cumpliendo con las políticas y normativas vigentes.
- Potenciar la calidad y el rendimiento del trabajo entregado por su equipo para mejorar la eficiencia de los procesos, los tiempos y la experiência de los clientes.
- Medición y control del SLA de los distintos procesos del área de KYC.
- Reporte, análisis y entrega de métricas y estadísticas al Head de AML de forma semanal.
- Verificar el cumplimiento de la Política KYC en cuanto a la realización de la debida diligencia y conocimiento del cliente y de las diferentes empresas del grupo en los diferentes productos, realizando las inspecciones e investigaciones respectivas en caso de detectar inconsistencias.
- Control y monitoreo de clientes B2B rechazados.
- Control y monitoreo de clientes B2C en los procesos, PEP, OFAC, Auditorías Neitcom, KYC2
- Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
- Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
- Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.
- Ejecución de auditorías e inspecciones de procesos críticos en KYC.

**¿Qué buscamos?**:

- Estudios completos en Ingeniería comercial, Administración de Empresa, Contador Auditor, carreras afines.
- Experiência de al menos 3 años en áreas de cumplimiento normativo
- Ideal experiência en empresas financieras
- 2 años liderando equipos del mismo rubro o relacionado
- Manejo y experiência comprobable de SQL

**Beneficios**:
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

**Algunos beneficios más**:

- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
- Opción de solicitar Stock Options de la compañía

Y por si fuera pocotendrás acceso a una App de beneficios de última generación,
- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación

  • Team Lead Tesorería

    hace 1 mes

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Team Lead Operaciones

    hace 1 mes

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Customer Success Team Lead

    hace 3 semanas

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Cl - Fp&a Lead

    hace 6 meses

    Las Condes, Chile Mainstream Renewable Power A tiempo completo

    **_Do you love renewable energy and want to help make our planet greener? _** **_Join our team! Be part of a diverse group working towards a sustainable future. Seize this opportunity to grow professionally and make a real impact on the world. - ** - Role: FP&A Lead - Reporting to: FP&A Manager. - Department Finance: FP&A. - Job Location: Santiago, Chile....

  • Cl - Fp&a Lead

    hace 6 meses

    Las Condes, Chile Mainstream Renewable Power A tiempo completo

    **_Do you love renewable energy and want to help make our planet greener? _** **_Join our team! Be part of a diverse group working towards a sustainable future. Seize this opportunity to grow professionally and make a real impact on the world._** - Role: FP&A Lead - Reporting to: FP&A Manager. - Department Finance: FP&A. - Job Location: Santiago, Chile. -...

  • Tech Lead de Mantenimiento Correctivo Canales Pf

    hace 1 semana

    Las Condes, Chile Itaú A tiempo completo

    **¿Buscas nuevos desafíos?** En Itaú buscamos talentos con ganas de desafiarse y ser protagonistas para desempeñarse como **Tech Lead de Mantenimiento Correctivo Canales PF** para la Gerencia de Tecnología, donde tus principales responsabilidades serán: Profesional de TI responsable de liderar un equipo de desarrollo multidisciplinario y velar por la...

  • Business Development Lead

    hace 4 días

    Las Condes, Chile Worldgroup Careers MWT A tiempo completo

    **Resumen del Puesto**: MRM is a leading marketing agency. Through a strong foundation in strategy, data science, technology and creativity, MRM helps transform businesses by helping brands grow meaningful relationships with people. The agency was named a “Best Workplaces for Innovators” by Fast Company, B2B Agency of the Year from the Association of...

  • Lead - Payroll Latam

    hace 3 meses

    Las Condes, Chile Orica A tiempo completo

    **Date**:4 Oct 2024 **Location**: Las Condes, Santiago Metropolitan Region, CL, 7550000 San Isidro, PE, 15047 **Company**:Orica **About Orica** - At Orica, it’s the power of our people that leads change and shapes our futures. Every day, all around the world, our people help mobilise vital resources essential to progress. Established in 1874, we have...

  • Site Lead O&m

    hace 1 mes

    Las Condes, Chile Atlas Renewable Energy A tiempo completo

    **What are we looking for?** We are looking for a **SITE LEAD O&M - JAVIERA, **for an **On-site** technical position that supervises the Contracted O&M Provider and has knowledge of the site, equipment, and items impacting site performance, operating conditions, and other items to maximize value and reduce risk. **What challenges will you face?** -...

  • Head of Tax, Latin America

    hace 22 horas

    Las Condes, Chile Anglo American A tiempo completo

    Company Description Anglo American is a complex multinational group, undertaking significant investment in the development of initiatives, business models, lines of business and ways of working to achieve breakthrough outcomes and deliver transformational improvement. The resulting strategies and initiatives, in addition the inherent complexity of the Group,...

  • Head of Tax, Latin America

    hace 22 horas

    Las Condes, Chile De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American is a complex multinational group, undertaking significant investment in the development of initiatives, business models, lines of business and ways of working to achieve breakthrough outcomes and deliver transformational improvement. The resulting strategies and initiatives, in addition the inherent complexity of the...

  • H&m South America

    hace 2 meses

    Las Condes, Chile H&M A tiempo completo

    **Descripción del empleo** Retail Merch Lead will drive execution of the commercial agenda and merchandising strategy to exceed financial targets. The Lead will have a deep interest in the customer and consumer and use customer centric approach in everything you do. The role will have retail knowledge and understand synergies between channels, and interest...

  • Team Lead Analyst-cyber Threat Intelligence

    hace 6 días

    Las Condes, Chile RgPrincipal Reclutamiento & Selección A tiempo completo

    En RG Principal nos encontramos en la búsqueda de un Líder de equipo de Inteligencia sobre Ciberamenzas con inglés avanzado en la ciudad de Bogotá, para una multinacional del sector bancario y financiero. **Requisitos**: - Más de 3 años de experiência en seguridad de redes, seguridad de la información y/o soporte de redes - Conocimiento práctico...

  • Pv Stream Manager

    hace 7 meses

    Las Condes, Chile ENGIE AUSTRAL S.A. A tiempo completo

    ID de solicitud de puesto: 8782- Lugar de trabajo: Las Condes, CL**Mission**: Lead and Control the development of the H2 stream of the HyEx2 Project with the purpose of ensuring margin optimization, on-time delivery according to the approved plans, guaranteeing the approval and optimization of financial, technical, asset and human resources, according to the...

  • H2 Stream Manager

    hace 7 meses

    Las Condes, Chile ENGIE AUSTRAL S.A. A tiempo completo

    ID de solicitud de puesto: 8784- Lugar de trabajo: Las Condes, CL**Mission**: Lead and Control the development of the H2 stream of the HyEx2 Project with the purpose of ensuring margin optimization, on-time delivery according to the approved plans, guaranteeing the approval and optimization of financial, technical, asset and human resources, according to the...

  • Nh3 Stream Manager

    hace 7 meses

    Las Condes, Chile ENGIE AUSTRAL S.A. A tiempo completo

    ID de solicitud de puesto: 8786- Lugar de trabajo: Las Condes, CL**Mission**: Lead and Control the development of the H2 stream of the HyEx2 Project with the purpose of ensuring margin optimization, on-time delivery according to the approved plans, guaranteeing the approval and optimization of financial, technical, asset and human resources, according to the...

  • Ce Estore Sales Manager

    hace 7 meses

    Las Condes, Chile Samsung Electronics A tiempo completo

    Position Summary Role and Responsibilities Job Summary 1. Maximize sales revenue by understanding the assigned regions and accounts. 2. Pursue market leadership via understanding the value chain of online and traditional businesses and secure the market leadership by managing market distribution trends. 3. Develop short, mid, and long term strategies by...

  • Azure Cloud Architect Ingles Avanzado

    hace 7 meses

    Las Condes, Chile Perceptual Consultores Ltda. A tiempo completo

    Importante Empresa de Servicios TI, Requiere: Azure Cloud Architect Ingles Avanzado **Ubicaciones**:LAS CONDES **Modalidades**:Asistencia 1 o 2 veces a la Semana **Categorías**:Informática / Telecomunicaciones - ** contrato**:3 Meses, Luego Indefinido - ** horario**:Lunes a Viernes **Descripción**: Designs the overall technological architecture of the...

  • Partners Manager

    hace 4 meses

    Las Condes, Chile Wheel the world A tiempo completo

    **About the Role** **Your Mission** The main goal of the partners manager is to embrace our individual partner impact throughout the project milestones of mapping, training and asset delivery, ensuring the engagement and long term partnership with each partner. **Responsibilities** - Establish and nurture genuine relationships with partners to ensure...

  • Hsec Engineer

    hace 6 meses

    Las Condes, Chile Grafton Recruitment Chile A tiempo completo

    Grafton Group is looking for a HSEC Engineer for one of the largest Chinese power generation companies. **Responsibilities**: 1. Develop and implement health, safety and environmental programs. 2. Coordinate and lead HSEC training activities. 3. Conduct inspections and audits to ensure compliance with internal policies and regulations. 4. Manage...