Analista Compliance Monitoreo
hace 3 meses
Sé el/la próxim@ Analista de Compliance Monitoreo de Global66 Santiago de Chile, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.
Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito .
Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.
El/la Analista de Compliance Monitoreo Global66 Santiago de Chile, tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sumado a esto, deberá ser capaz de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información que solicita el Partner, con un alto nivel de compromiso y alto estándar de excelencia en la resolución de transacciones que puedan ser objetadas y/o retenidas por el banco extranjero.
Dentro de tus principales desafíos se encuentran:
- Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC (etapas II y Debida Diligencia Reforzada-DDR), nuestros partners o a discreción del Oficial de Cumplimiento.
- Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros Partner´s.
- Revisar y aprobar documentación que acredite el domicilio de un cliente, conforme a los criterios aceptados por Global66.
- Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
- Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros partners.
- Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
- Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de “alertas” sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas.
- Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
- Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
- Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.
- Estudios universitarios en Auditoría, Administración, Ingeniería o carreras afines.
- Experiencia de al menos 1 año en áreas de cumplimiento normativo preferentemente en empresas del rubro financiero.
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.
Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento
Algunos beneficios más:
- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
- Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global
Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación:
- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación
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Analista Compliance Monitoreo
hace 3 meses
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista de Cumplimiento/compliance
hace 4 meses
Las Condes, Chile GRUPO FLESAN A tiempo completo**Analista de Cumplimiento/Compliance (1 vacantes) **Analistas/ area seguridad**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: GRUPO FLESAN **Actividad económica**: Construcción de edificios para uso no residencial **DESCRIPCIÓN**: En Grupo Flesan, nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista Cumplimiento/Compliance, para incorporarse a...
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Analista Compliance
hace 4 meses
Las Condes, Chile Cencosud Retail S.A A tiempo completo**Analista Compliance (1 vacantes) **Creadores y analistas de sistemas informáticos**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Cencosud Retail S.A **Actividad económica**: Venta al por menor en comercios de vestuario y productos para el hogar (grandes tiendas) **DESCRIPCIÓN**: Estamos en búsqueda de nuestro próximo Analista Compliance para la Gerencia...
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Analista de Compliance
hace 6 meses
Las Condes, Chile Axon Pharma A tiempo completo¿Quieres ser parte de una empresa en expansión y con grandes posibilidades de crecimiento? En **Axon Pharma Chile**, laboratorio con más de 15 años dedicados a la innovación y a mejorar la calidad de vida de los pacientes, buscamos a nuestro próximo **Analista de Compliance** para incorporarse al Área de Cumplimiento. En este rol deberán apoyar la...
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Analista Compliance
hace 7 meses
Las Condes, Chile Entel A tiempo completo**Funciones del cargo**: Actualmente nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista Compliance quien tendrá que mejorar los procesos de la organización. Centralizar monitoreo de estándares, normativas y leyes existentes aplicables a los programas de cumplimiento de Protección al Consumidor, Libre Competencia y 20.393, así como otros...
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Analista Compliance
hace 7 meses
Las Condes, Chile Tawa A tiempo completoImportante empresa de seguros se encuentra en búsqueda de un Analista Compliance para su instalación de Las Condes. El trabajo ofertado es por un proyecto, cuenta con una jornada de Lunes a jueves 8:45 a 18:30hrs. viernes 8:45 a 14:00hrs. y modalidad 100% presencial. El objetivo del cargo es monitorear y controlar la implementación de las distintas...
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Analista Compliance
hace 6 meses
Las Condes, Chile Itaú A tiempo completo¿Quieres ser parte del equipo itubers? Postula cómo** Analista de Compliance para la Gerencia de AML y Compliance**, donde tu principal misión será velar por la debida relación entre el banco y los distintos reguladores con los que interactuamos y la correcta gestión de los distintos requerimientos solicitados por estos. Principales...
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Analista de Compliance
hace 4 días
Las Condes, Chile FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A. A tiempo completo**Analista de Compliance (1 vacantes)**Profesionales de nível medio del derecho y servicios legales y afines**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.**Actividad económica**: Otra**DESCRIPCIÓN**: FID Seguros es una compañía diseñada para integrar la tecnología como base de la experiência de corredores y clientes. Nos...
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Analista Compliance Kyc
hace 6 meses
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista Compliance KYC
hace 1 mes
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSé el/la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66 Santiago, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos...
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Analista Compliance KYC
hace 2 semanas
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSé el/la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a...
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Compliance Officer
hace 6 meses
Las Condes, Chile Tawa A tiempo completoImportante empresa de Seguros, requiere contratar Compliance Officer, por un periodo de 9 meses a 1 año, con la posibilidad de extenderse. **Objetivo del cargo**: Proporcionar soporte a las actividades relacionadas al Programa de Cumplimiento de la Compañía, considerando el cumplimiento local como de Grupo, incluyendo el apoyo en instancias de Monitoreos...
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Analista Compliance Kyc
hace 1 mes
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista de Monitoreo Fraude
hace 3 meses
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Practicante Área Compliance
hace 4 meses
Las Condes, Chile FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. A tiempo completo**Práctica Profesional** **Practicante área Compliance (1 vacantes) **Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos)**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. **Actividad económica**: Financieras **DESCRIPCIÓN**: Forum Servicios Financieros parte del grupo BBVA te invita a ser parte de su gran equipo! Si quieres pertenecer a...
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Compliance Specialist
hace 6 meses
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista de Monitoreo en Redes
hace 6 meses
Las Condes, Chile SSI OUTSOURCING A tiempo completoPara uno de nuestros clientes líder en el rubro tecnológico, se requiere incorporar a un Analista de Monitoreo para la atención al cliente y seguimiento de sus procesos de administración y monitoreo de red. Atender solicitudes de soporte en sitio o el cliente. **Requisitos**: Ingeniero en Redes/Telecomunicaciones/Electrónica, Sistemas Computacionales o...
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Abogado Compliance
hace 7 meses
Las Condes, Chile Entel A tiempo completo**Funciones del cargo**: En Entel existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología y así transformar responsablemente la sociedad. Es por eso que estamos buscando a quienes quieran contribuir con nuestro propósito. Te invitamos a participar del proceso para el cargo Abogado Compliance, donde deberás asesorar a los distintos...
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Analista de Riesgo/corporativos/operacional
hace 4 meses
Las Condes, Chile GRUPO FLESAN A tiempo completo**Analista de Riesgo/Corporativos/Operacional (1 vacantes) **Analistas/ area seguridad**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: GRUPO FLESAN **Actividad económica**: Construcción de edificios para uso no residencial **DESCRIPCIÓN**: En Grupo Flesan, nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista de Riesgo/Corporativos/Operacional, para...
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Analista de Control de Cumplimiento
hace 1 mes
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoObjetivo: Buscamos a un Analista de Control de Cumplimiento que se encargue de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Global66. El candidato seleccionado deberá aplicar controles y procedimientos para identificar, prevenir y detectar incidencias que puedan desencadenar riesgos a la compañía.Responsabilidades:Gestionar oportunamente la...
