Analista de Compliance y Monitoreo AML/DDR

Overview Global66 Las Condes, Santiago Metropolitan Region, Chile El/la Analista de Compliance Monitoreo de Global66 tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente...

Sé el/la próxim@ Analista de Compliance Monitoreo de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos. Somos una Tribu compuesta por más de 300 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos...

Nos encontramos en proceso de búsqueda de un(a)Analista Compliance, responsable de asegurar el adecuado proceso de incorporación de clientes y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades principales:Ejecutar y gestionar el proceso de onboarding de clientes...

Una institución financiera de renombre está buscando un Analista Cumplimiento para asegurar que la corporación no sea utilizada para facilitar el lavado de activos. Las funciones incluyen monitoreo de transacciones, capacitación y generación de reportes. Se requieren profesionales en áreas financieras con experiencia en cumplimiento y análisis....

Admirals is expanding and looking for a new hero to join our global team. **Junior AML Officer** - we know you are out there! **Who we are?** Admirals is one of the world's leading FinTech companies. When we started our business 20 years ago, we were among the first online trading providers, while today we have evolved into a financial hub, making personal...

Job Title: Legal & Compliance Manager Function: Legal & Compliance Reports to: General Manager and the Compliance Committee. Purpose of the Job Legal & Compliance Manager is responsible for leading the branch’s legal, regulatory, and compliance management, ensuring that all operations are conducted in accordance with Chilean law, local regulatory...

Reconocido Holding con más de 20 años de presencia en el mercado nacional, busca Analista de Monitoreo, que cuente con experiencia en monitoreoCondiciones:- Modalidad Nocturna-Turnos 4x4requisitos:- Experiencia en Monitoreo- Experiencia en productos BancariosFunciones- Realizar monitoreo de las plataformas del cliente por medio de aplicativos.- Realizar...

Royal America, empresa líder en su rubro está presente en tres países con un gran propósito: cambiar el mundo a través de la movilidad electro renovable en la industria de movimiento de carga. Si buscas nuevos desafíos laborales y conectas con nuestro propósito de sustentabilidad te invitamos a participar del proceso de Analista de Cumplimiento, rol...

  En Herreros Human Konsulting buscamos Analista Compliance para importante empresa multinacional en Valparaíso, V región.      Objetivo     *Analizar y Realizar la atención de los reclamos, demandas judiciales. Contribuir con la entrega de soluciones que resguarden la correcta emisión de contratos con los clientes, proveedores, servicios de la...

Reconocido Holding con más de 20 años de presencia en el mercado nacional se encuentra en búsqueda de un(a) técnico profesional o técnico de nivel medio del área TI o administración para desempeñar el cargo de Analista de Monitoreo . Experiencia en monitoreo de plataformas. Conocimientos básicos en SQL (sirve lo aprendido en la universidad)....