Analista Compliance Monitoreo

Una empresa fintech en Chile busca un/a Analista de Compliance Monitoreo para asegurar el cumplimiento normativo en operaciones financieras. El rol incluye gestionar información de clientes, revisar documentación y monitorear operaciones sospechosas. Se requiere experiencia en cumplimiento normativo y conocimiento de SQL. La posición ofrece un ambiente...

Overview Global66 Las Condes, Santiago Metropolitan Region, Chile El/la Analista de Compliance Monitoreo de Global66 tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente...

Reconocido Holding con más de 20 años de presencia en el mercado nacional, busca Analista de Monitoreo, que cuente con experiencia en monitoreoCondiciones:- Modalidad Nocturna-Turnos 4x4requisitos:- Experiencia en Monitoreo- Experiencia en productos BancariosFunciones- Realizar monitoreo de las plataformas del cliente por medio de aplicativos.- Realizar...

Royal America, empresa líder en su rubro está presente en tres países con un gran propósito: cambiar el mundo a través de la movilidad electro renovable en la industria de movimiento de carga. Si buscas nuevos desafíos laborales y conectas con nuestro propósito de sustentabilidad te invitamos a participar del proceso de Analista de Cumplimiento, rol...

  En Herreros Human Konsulting buscamos Analista Compliance para importante empresa multinacional en Valparaíso, V región.      Objetivo     *Analizar y Realizar la atención de los reclamos, demandas judiciales. Contribuir con la entrega de soluciones que resguarden la correcta emisión de contratos con los clientes, proveedores, servicios de la...

Tus funciones serán: - Realizar evaluaciones de Compliance enfocadas en controles financieros para fortalecer el Programa de AC Compliance. Priorizar e implementar planes de acción ante riesgos críticos y supervisar su ejecución y comunicación. • Analizar observaciones para identificar causas raíz y proponer mejoras o estrategias de mitigación....

Reconocido Holding con más de 20 años de presencia en el mercado nacional se encuentra en búsqueda de un(a) técnico profesional o técnico de nivel medio del área TI o administración para desempeñar el cargo de Analista de Monitoreo . Experiencia en monitoreo de plataformas. Conocimientos básicos en SQL (sirve lo aprendido en la universidad)....

Somos Grupo Progestion, expertos en consultoría, servicios de outsourcing y selección de personal, con más de 25 años en el mercado, ofrecemos soluciones 360 a nuestros clientes a través de diversos servicios relacionados con el área de outsourcing, servicios transitorios, reclutamiento y selección, capacitación, retail, trade marketing, diseño y...

En Smart Permits y Smart Compliance, estamos buscando incorporar a nuestro equipo un(a) Analista Contable Senior, comprometido(a) con la excelencia, el análisis riguroso y la mejora continua de procesos financieros.Requisitos del cargo:-Experiencia entre 3 y 5 añosen funciones contables.Deseablemanejo de ERP Thomson Reuters.Conocimiento enEstados de...

Sé el/la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66 , acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos. Somos una Tribu compuesta por más de 300 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos...