Empleos actuales relacionados con Analista Compliance - Las Condes Santiago Metropolitan Region - PeoplePro - Chile
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Analista Senior de Compliance
hace 2 semanas
Las Condes, Chile CBRE A tiempo completo**Analista Senior de Compliance** **Job ID** - 202368 **Posted** - 20-Jan-2025 **Service line** - Advisory Segment **Role type** - Full-time **Areas of Interest** Legal **Location(s)** Las Condes - Region Metropolitana de Santiago - Chile CBRE, empresa líder a nível global en servicios inmobiliarios, consultoría y Real Estate, sigue generando...
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Analista IAM
hace 2 semanas
Las Condes, Santiago Metropolitan Region, Chile RoMaX Technologies A tiempo completoEn Romax estamos buscamos un/aAnalista de Identidades y Accesosque se integre a nuestro equipo para fortalecer la gestión de usuarios, accesos y controles de seguridad en la organización. Será responsable de garantizar que las personas correctas tengan acceso a los recursos adecuados en el momento oportuno, cumpliendo con políticas internas y normativas...
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Analista de Compliance
hace 1 semana
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista Compliance Kyc
hace 2 días
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista Compliance Monitoreo
hace 1 semana
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista Compliance Kyc
hace 4 días
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista Riesgos
hace 1 semana
Santiago, Chile Consultora de Selección A tiempo completoImportante empresa aseguradora busca integrar a su equipo a un Analista Compliance quien será el responsable de proporcionar soporte a las actividades relacionadas al programa de cumplimiento de la compañía, considerando el cumplimiento local como de grupo, incluyendo el apoyo en instancias de monitoreos y capacitaciones, administración del sistema y...
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Analista Compliance Monitoreo
hace 2 semanas
Rosario Nte Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSé el/la próxim@ Analista de Compliance Monitoreo de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 300 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos...
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Analista Compliance KYC
hace 2 semanas
Rosario Nte Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSé el/la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 300 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a...
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Analista Senior de Compliance
hace 2 días
Santiago de Chile GASCO A tiempo completoMixta (Teletrabajo + Presencial) Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago ¡En Empresas GASCO te estamos buscando! Buscamos un Analista Senior de Compliance para nuestra Gerencia Corporativa de Auditoría, Compliance y Seguridad de las Instalaciones, cuya misión será gestionar la aplicación de los modelos de prevención penal (delitos ley...
Analista Compliance
hace 2 semanas
Nos encontramos en proceso de búsqueda de un(a)
Analista Compliance
, responsable de asegurar el adecuado proceso de incorporación de clientes y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Responsabilidades principales:
- Ejecutar y gestionar el proceso de
onboarding
de clientes personas naturales y jurídicas. - Verificar y mantener actualizada la documentación requerida conforme a políticas internas y estándares KYC/AML.
- Monitorear transacciones con el fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas.
- Recopilar antecedentes y apoyar la preparación de reportes para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Elaborar y mantener registros y reportes asociados al área de cumplimiento.
- Colaborar con otras áreas para asegurar la correcta aplicación de normativas y procedimientos.
Requisitos del cargo:
- Experiencia previa en áreas de Cumplimiento, Riesgo, Auditoría o funciones afines.
- Conocimiento de normativas KYC/AML y procesos de debida diligencia.
- Alta capacidad de análisis, atención al detalle y manejo de información confidencial.
- Profesional con enfoque riguroso, ordenado y orientado a procesos.
