Analista Compliance Monitoreo
hace 3 semanas
Overview Global66 Las Condes, Santiago Metropolitan Region, Chile El/la Analista de Compliance Monitoreo de Global66 tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66 incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información que solicita el Partner, manteniendo un alto nivel de compromiso y excelencia en la resolución de transacciones que puedan ser objetadas y/o retenidas por bancos extranjeros. Responsibilities Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en la política KYC (etapas II y Debida Diligencia Reforzada - DDR), nuestros partners o a discreción del Oficial de Cumplimiento. Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros partners. Revisar y aprobar documentación que acredite el domicilio de un cliente, conforme a los criterios aceptados por Global66. Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de las transferencias de clientes. Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM. Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de alertas sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas. Colaborar con requerimientos específicos de información relativos a reguladores, bancos o partners. Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 para capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance. Elaborar y reportar mensualmente estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, y desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos. Qualifications Estudios universitarios en Auditoría, Administración, Ingeniería o carreras afines. Experiencia de al menos 1 año en áreas de cumplimiento normativo, preferentemente en empresas del rubro financiero. Experiencia trabajando con SQL. Benefits Te ofrecemos 300 USD para educación continua Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app Dress Code libre Día libre de Cumpleaños Global66 regala el computador a los 2 años Opción de Stock Options para sentirte parte de la Tribu Global Acceso a App de beneficios: Fitness Virtual, Telemedicina, Nutricionista, Soporte Psicológico, App de Meditación #J-18808-Ljbffr
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Analista Compliance Monitoreo
hace 3 semanas
Santiago, Chile Global66 A tiempo completoSé el/la próxim@ Analista de Compliance Monitoreo de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos. Somos una Tribu compuesta por más de 300 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos...
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Analista de Compliance y Monitoreo AML/DDR
hace 3 semanas
Santiago, Chile Global66 A tiempo completoUna empresa fintech en Chile busca un/a Analista de Compliance Monitoreo para asegurar el cumplimiento normativo en operaciones financieras. El rol incluye gestionar información de clientes, revisar documentación y monitorear operaciones sospechosas. Se requiere experiencia en cumplimiento normativo y conocimiento de SQL. La posición ofrece un ambiente...
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Analista Senior de Compliance
hace 5 días
Santiago de Chile GASCO A tiempo completoMixta (Teletrabajo + Presencial) Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago ¡En Empresas GASCO te estamos buscando! Buscamos un Analista Senior de Compliance para nuestra Gerencia Corporativa de Auditoría, Compliance y Seguridad de las Instalaciones, cuya misión será gestionar la aplicación de los modelos de prevención penal (delitos ley...
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Analista de Monitoreo
hace 2 semanas
Santiago de Chile SoluNegocios A tiempo completoReconocido Holding con más de 20 años de presencia en el mercado nacional, busca Analista de Monitoreo, que cuente con experiência en monitoreo Condiciones: - Modalidad Nocturna - Turnos 4x4 requisitos: - Experiência en Monitoreo - Experiência en productos Bancarios Funciones - Realizar monitoreo de las plataformas del cliente por medio de...
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Analista Monitoreo
hace 2 semanas
Santiago de Chile SoluNegocios A tiempo completoReconocido Holding con más de 20 años de presencia en el mercado nacional, busca Analista de Monitoreo, que cuente con experiência en monitoreo Condiciones: - Modalidad 24/7 - Turnos 4x4 - Proyecto por 12 meses requisitos: - Experiência en Monitoreo - Power Bi - Power App funciones: Realizar monitoreo de las plataformas del cliente por medio de...
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Analista Junior para Servicio de Monitoreo
hace 2 semanas
Santiago de Chile SoluNegocios A tiempo completoReconocido Holding con más de 20 años de presencia en el mercado nacional se encuentra en búsqueda de un (a) Ingeniería Informatica, Analista Computacional o carrera afín, para desempeñar el Analista junior para servicio de monitoreo **Requisitos**: - Experiência de 1 a 2 años - Es para trabajar en area de servicio de soporte - Conocimiento en...
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Analista Senior de Compliance
hace 2 semanas
Santiago de Chile CBRE A tiempo completoCBRE, empresa líder a nível global en servicios inmobiliarios, consultoría y Real Estate, sigue generando oportunidades de carrera al mejor talento. Buscamos un(a) **Analista Senior de Compliance** para avanzar en el siguiente paso de su carrera profesional. Principales funciones: - Cubrir demandas operativas para compliance de Chile, Perú, Argentina...
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Analista de Monitoreo Soc
hace 1 semana
Santiago de Chile SCL Consultores A tiempo completoEn SCL Consultores nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Monitoreo SOC para una importante empresa de Telecomunicaciones. **Principales funciones**: - Realizar un monitoreo proactivo y ágil de alertas de seguridad y disponibilidad para activos críticos de la operación - Inspeccionar, detectar e identificar mediante herramientas de monitoreo...
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Analista Compliance
hace 1 semana
Santiago, Chile Santander A tiempo completoAnalista Compliance (Analista III) Country: Chile Misi f3n del cargo: Apoyar las funciones de la Gerencia de Cumplimiento en la identificaci f3n, an e1lisis y mitigaci f3n de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento de Pol edticas de Sanciones Internacionales, asegurando la correcta aplicaci f3n de la normativa...
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Analista de Monitoreo Ti Junior
hace 2 semanas
Santiago de Chile Avos Tech A tiempo completoReconocido Holding con más de 20 años de presencia en el mercado nacional se encuentra en búsqueda de un (a) Ingeniería Informática, Analista Computacional o carrera afín, para desempeñar el Analista junior para servicio de soporte **Requisitos**: - Experiência en monitoreo TI. (gestión de tickets y alertas, resolución de incidencias, etc) -...
