Analista de Cumplimiento AML: Monitoreo Proactivo

Una entidad bancaria líder en Santiago busca un Analista de Cumplimiento para asegurar que sus procesos no faciliten el lavado de activos ni otros delitos. Las responsabilidades incluyen monitoreo de transacciones, capacitaciones sobre regulaciones y elaboración de informes para la dirección. Se requieren profesionales en Ingeniería Comercial o Contador...

Analista Cumplimiento - Monitoreo Prevención Lavado de Activos ¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito! Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que...

Una importante institución financiera busca un/a Analista Senior de Prevención de Lavado de Activos para proteger la compañía contra delitos financieros. La persona seleccionada será responsable de investigar transacciones de alto riesgo, cumplir con regulaciones AML, y colaborar con organismos reguladores. Se requiere título en Ingeniería Comercial,...

Analista Cumplimiento - Monitoreo Prevención de Lavado de Activos ¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito! Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que...

En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la...

En SCL Consultores nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Monitoreo SOC para una importante empresa de Telecomunicaciones. **Principales funciones**: - Realizar un monitoreo proactivo y ágil de alertas de seguridad y disponibilidad para activos críticos de la operación - Inspeccionar, detectar e identificar mediante herramientas de monitoreo...

Analista de Riesgos - Control Global y Cumplimiento Ciberseguridad En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Control Global y Cumplimiento Ciberseguridad, el que tiene como función el diseño e implementación de controles independientes a través del monitoreo sobre las tareas realizadas por las unidades organizacionales responsables...

Corporación Municipal de Renca requiere contratar “Analista de Monitoreo de Desempeño” para implementar y desarrollar la estrategia de mejora continua de la organización, realizando un seguimiento, acompañamiento y monitoreo de las acciones y procesos desarrollados por las áreas de negocio de la Corporación, con el fin de poder tener resultados...

**Descripción empresa**: Bienvenido al nuevo portal de Ofertas Laborales, donde podrás postular en línea, de forma más rápida, simple y entretenida. Es un proceso completamente digital, donde tendrás que completar/validar tus antecedentes, realizar test psicolaborales y finalmente grabar una video-entrevista. ¿Dudas? Contarás con información en...

En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la...