Empleos actuales relacionados con Analista Compliance Kyc - Las Condes - Global66

  • Analista de Compliance Kyc

    hace 1 semana

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Analista Compliance KYC

    hace 5 días

    Rosario Nte Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Sé el/la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 300 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a...

  • Analista Kyc Mayorista

    hace 2 semanas

    Las Condes, Chile Itaú A tiempo completo

    ¿Y tú eres fanático del Performance? En Itau Chile, buscamos Analista KYC a plazo fijo cuyo objetivo es apoyar la gestión operativa y administrativa de los Ejecutivos de Corporate Banking Solutions y de Cash Management respecto del proceso de _onboarding_ de clientes en Chile y la sucursal en Nueva York, generando impecabilidad en la entrega de datos a...

  • Analista Compliance

    hace 7 días

    Las Condes, Santiago Metropolitan Region, Chile PeoplePro - Chile A tiempo completo

    Nos encontramos en proceso de búsqueda de un(a)Analista Compliance, responsable de asegurar el adecuado proceso de incorporación de clientes y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades principales:Ejecutar y gestionar el proceso de onboarding de clientes...

  • Analista Compliance

    hace 2 días

    Las Condes, Chile Cencosud Retail S.A A tiempo completo

    **Analista Compliance (1 vacantes) **Creadores y analistas de sistemas informáticos**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Cencosud Retail S.A **Actividad económica**: Venta al por menor en comercios de vestuario y productos para el hogar (grandes tiendas) **DESCRIPCIÓN**: Estamos en búsqueda de nuestro próximo Analista Compliance para la Gerencia...

  • Analista de Compliance

    hace 7 días

    Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Estados Unidos) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo...

  • Analista de Compliance Junior

    hace 7 días

    Las Condes, Chile Gestión Global Personas A tiempo completo

    ¿Te interesa continuar aprendiendo del área de compliance y auditoria? ¡Tenemos esta oportunidad para ti! Importante Estudio de Abogados se encuentra en búsqueda de su próximo Analista de compliance - Junior, ubicada en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. ¿Qué funciones realizará? - Colaborar en el desarrollo e implementación de...

  • Analista Compliance

    hace 2 días

    Las Condes, Chile Gestión Global Personas A tiempo completo

    Importante estudio de abogados, reconocido en todo el país, se encuentra en búsqueda de un analista contable billingue para el área de compliance, para la comuna las condes. Funciones: - Desarrollar metodos de trabajo desde el método o área de compliance (auditoría de procesos). - Integrarse en un equipo que desarrolla un modelo de prevención...

  • Analista Contable

    hace 6 días

    Las Condes, Chile Gestión Global Personas A tiempo completo

    Importante Estudio de Abogados se encuentra en búsqueda de su próximo Analista contable - Compliance, ubicada en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. ¿Qué funciones realizará? - Colaborar en el desarrollo e implementación de la estrategia de Compliance, incluyendo la actualización o creación de políticas, procedimientos,...

  • Analista Compliance Monitoreo

    hace 5 días

    Rosario Nte Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Sé el/la próxim@ Analista de Compliance Monitoreo de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 300 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos...

Analista Compliance Kyc

hace 2 semanas

Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.

Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.

**Tus próximos desafíos**:
El/la **Analista de Compliance KYC **Santiago,** tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el proceso de onboarding B2B y transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

**Dentro de tus principales desafíos se encuentran**:

- Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC.
- Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar conforme a los criterios aceptados por Global66.
- Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
- Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance.
- Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes al área de KYC.
- Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC.
- Generar y aprobar documentos, correos, plantillas, flujos de trabajo
- Gestionar documentación con clientes a partir de las condiciones definidas en política de KYC.
- Apoyar en la revisión diaria de casos con coincidencia en listas negras y PEP's a través del sistema, de los clientes que ya están operando con Global (Revisión de casos que saltan por cruce dinámico del sistema)
- Revisar dentro del plazo convenido (SLA) que la documentación proporcionada por el cliente es suficiente para la aprobación de su perfil.

**¿Qué buscamos?**:

- Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o afín.
- Experiência mínima de 1 año en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras.
- **Mejor aún sí cuentas con...**:

- Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393
- Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y otras empresas.
- Experiência mínima de 1 año en área de revisión de documentos
- Conocimientos en Microsoft Office nível intermedio

**Beneficios***:
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

**Algunos beneficios más**:

- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
- Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global

Y por si fuera pocotendrás acceso a una App de beneficios de última generación:

- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación