Empleos actuales relacionados con Analista Compliance KYC - Rosario Nte Las Condes Chile - Global66
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Analista Compliance Kyc
hace 6 días
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista Compliance Kyc
hace 4 días
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista Kyc Mayorista
hace 9 horas
Las Condes, Chile Itaú A tiempo completo¿Y tú eres fanático del Performance? En Itau Chile, buscamos Analista KYC a plazo fijo cuyo objetivo es apoyar la gestión operativa y administrativa de los Ejecutivos de Corporate Banking Solutions y de Cash Management respecto del proceso de _onboarding_ de clientes en Chile y la sucursal en Nueva York, generando impecabilidad en la entrega de datos a...
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Team Lead Kyc
hace 6 días
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista de Compliance
hace 1 semana
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Aml Compliance
hace 2 semanas
Las Condes, Chile Patria Investments A tiempo completo**About Patria** Patria is, essentially, a long-lasting and resilient entrepreneurial Partnership, that continually observes reality, anticipates trends and adapts to capture them. Here we are home to professionals who carry this entrepreneurial spirit, who know how to transform ideas into real business opportunities, and who are engaged in the development...
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Analista Compliance Monitoreo
hace 1 semana
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Bilingual KYC Onboarding Specialist
hace 6 días
, Región Metropolitana de Santiago, Chile Ebury A tiempo completoA global fintech firm is seeking a KYC Onboarding Analyst in Chile responsible for ensuring compliance during client onboarding. The ideal candidate should possess fluency in English and Spanish, as well as relevant knowledge regarding KYC processes. Responsibilities include performing thorough checks to mitigate financial crime risks, managing onboarding...
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Analista Senior de Compliance
hace 2 semanas
Las Condes, Chile CBRE A tiempo completo**Analista Senior de Compliance** **Job ID** - 202368 **Posted** - 20-Jan-2025 **Service line** - Advisory Segment **Role type** - Full-time **Areas of Interest** Legal **Location(s)** Las Condes - Region Metropolitana de Santiago - Chile CBRE, empresa líder a nível global en servicios inmobiliarios, consultoría y Real Estate, sigue generando...
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Compliance & Risk Associate (Remote - LATAM)
hace 4 semanas
, , Chile Nas.io A tiempo completoCompliance & Risk Associate (Remote - LATAM) Location: Fully remote – LATAM Region. Nas Company is an ecosystem of products that help people feel more connected. We are a team of 100 people from 28 countries who are market leaders in the creator economy, reaching 300 Million people globally every month. We’re looking for a detail‑oriented and proactive...
Analista Compliance KYC
hace 2 semanas
Sé el/la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.
Somos una Tribu compuesta por más de 300 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito .
Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.
El/la Analista de Compliance KYC, tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el proceso de onboarding B2B y transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Dentro de tus principales desafíos se encuentran:
- Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC.
- Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar conforme a los criterios aceptados por Global66.
- Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
- Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance.
- Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes al área de KYC.
- Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC.
- Generar y aprobar documentos, correos, plantillas, flujos de trabajo
- Gestionar documentación con clientes a partir de las condiciones definidas en política de KYC.
- Apoyar en la revisión diaria de casos con coincidencia en listas negras y PEP`s a través del sistema , de los clientes que ya están operando con Global (Revisión de casos que saltan por cruce dinámico del sistema)
- Revisar dentro del plazo convenido (SLA) que la documentación proporcionada por el cliente es suficiente para la aprobación de su perfil.
- Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o afín.
- Experiencia mínima de 1 año en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras.
Mejor aún sí cuentas con... - Conocimiento de la Ley y Chile)
- Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y otras empresas.
- Experiencia mínima de 1 año en área de revisión de documentos
- Conocimientos en Microsoft Office nivel intermedio
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.
Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento
Algunos beneficios más:
- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
- Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global
Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación:
- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación
