Empleos actuales relacionados con Analista Compliance Monitoreo - Rosario Nte Las Condes Chile - Global66
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Analista Fraude Monitoreo
hace 7 días
Rosario Nte Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSé el/la próxim@ Analista Fraude Monitoreo de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu de más de 350 personas de diferentes nacionalidades, situadas en distintos países de Latam, con oficinas en Chile, Argentina, Perú y...
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Analista Compliance Monitoreo
hace 1 semana
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista de Compliance
hace 1 semana
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista Senior de Compliance
hace 2 semanas
Las Condes, Chile CBRE A tiempo completo**Analista Senior de Compliance** **Job ID** - 202368 **Posted** - 20-Jan-2025 **Service line** - Advisory Segment **Role type** - Full-time **Areas of Interest** Legal **Location(s)** Las Condes - Region Metropolitana de Santiago - Chile CBRE, empresa líder a nível global en servicios inmobiliarios, consultoría y Real Estate, sigue generando...
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Compliance Officer
hace 2 semanas
Las Condes, Chile Tawa A tiempo completoImportante empresa de Seguros, requiere contratar Compliance Officer, por un periodo de 9 meses a 1 año, con la posibilidad de extenderse. **Objetivo del cargo**: Proporcionar soporte a las actividades relacionadas al Programa de Cumplimiento de la Compañía, considerando el cumplimiento local como de Grupo, incluyendo el apoyo en instancias de Monitoreos...
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Analista Compliance Kyc
hace 4 días
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista Compliance Kyc
hace 6 días
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista Monitoreo/etl
hace 1 semana
Las Condes, Chile Axity A tiempo completo**Analista Monitoreo/ETL (1 vacantes)**Analistas de sistemas**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Axity**Actividad económica**: Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas**Descripción de la Empresa**: Generamos valor al negocio de nuestros clientes con tecnología y un portafolio end to end, con capacidades...
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Analista Fraude Monitoreo
hace 1 semana
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu de más de 350 personas de diferentes nacionalidades, situadas en distintos países de Latam, con oficinas en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Alcanzamos juntos nuestro máximo potencial y somos expertos en lo que hacemos, con un fuerte Customer Centric Mindset: Estamos siempre enfocados en nuestros clientes Estamos construyendo el...
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Analista de Monitoreo Fraude
hace 1 semana
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
Analista Compliance Monitoreo
hace 2 semanas
Sé el/la próxim@ Analista de Compliance Monitoreo de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.
Somos una Tribu compuesta por más de 300 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito .
Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.
El/la Analista de Compliance Monitoreo Global66, tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sumado a esto, deberá ser capaz de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información que solicita el Partner, con un alto nivel de compromiso y alto estándar de excelencia en la resolución de transacciones que puedan ser objetadas y/o retenidas por el banco extranjero.
Dentro de tus principales desafíos se encuentran:
- Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC (etapas II y Debida Diligencia Reforzada-DDR), nuestros partners o a discreción del Oficial de Cumplimiento.
- Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros Partner´s.
- Revisar y aprobar documentación que acredite el domicilio de un cliente, conforme a los criterios aceptados por Global66.
- Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
- Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros partners.
- Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
- Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de "alertas" sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas.
- Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
- Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
- Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.
- Estudios universitarios en Auditoría, Administración, Ingeniería o carreras afines.
- Experiencia de al menos 1 año en áreas de cumplimiento normativo preferentemente en empresas del rubro financiero.
- Experiencia trabajando con SQL
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.
Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento
Algunos beneficios más:
- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
- Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global
Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación:
- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación
