Especialista en Monitoreo de Cumplimiento Financiero

hace 1 semana


Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

En Global66, buscamos un Especialista en Monitoreo de Cumplimiento Financiero que se una a nuestra tribu y contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.

Nuestra empresa es una comunidad compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, ubicadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito .

Requisitos del puesto

El/a Especialista en Monitoreo de Cumplimiento Financiero debe tener como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sumado a esto, deberá ser capaz de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información que solicita el Partner, con un alto nivel de compromiso y alto estándar de excelencia en la resolución de transacciones que puedan ser objetadas y/o retenidas por el banco extranjero.

  • Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC (etapas II y Debida Diligencia Reforzada-DDR), nuestros partners o a discreción del Oficial de Cumplimiento.
  • Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros Partner ́s.
  • Revisar y aprobar documentación que acredite el domicilio de un cliente, conforme a los criterios aceptados por Global66.
  • Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
  • Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros partners.
  • Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
  • Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de "alertas" sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas.
  • Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
  • Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
  • Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.
Responsabilidades adicionales

Es importante destacar que este puesto requiere un alto nivel de compromiso y excelencia en la resolución de transacciones que puedan ser objetadas y/o retenidas por el banco extranjero.

Salario y beneficios

Ofrecemos un salario competitivo de $550,000 CLP al mes, más bonificación anual equivalente a un mes de salario, y acceso a una variedad de beneficios, incluyendo:

  • Fitness Virtual
  • Telemedicina
  • Nutricionista
  • Soporte Psicológico
  • App de Meditación
  • Dress Code libre
  • Día libre de Cumpleaños
  • Global66 te regala el computador a los 2 años
  • Global66 te da la opción de solicitar Stock Options

Nuestro objetivo es ofrecerte un entorno de trabajo dinámico y estimulante donde puedas crecer profesionalmente y personalmente.



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