Analista de Control de Cumplimiento
hace 2 semanas
Responsabilidades:
- Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes y partners.
- Control y monitoreo de los casos rechazados por nuestros partners.
- Revisar y aprobar documentación que acredite el domicilio de un cliente.
- Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos.
- Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
- Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de alertas sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas.
- Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
- Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
- Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.
- Estudios universitarios en Auditoría, Administración, Ingeniería o carreras afines.
- Experiencia de al menos 1 año en áreas de cumplimiento normativo preferentemente en empresas del rubro financiero.
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Analista de Cumplimiento/compliance
hace 3 meses
Las Condes, Chile GRUPO FLESAN A tiempo completo**Analista de Cumplimiento/Compliance (1 vacantes) **Analistas/ area seguridad**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: GRUPO FLESAN **Actividad económica**: Construcción de edificios para uso no residencial **DESCRIPCIÓN**: En Grupo Flesan, nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista Cumplimiento/Compliance, para incorporarse a...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 meses
Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completoLas Condes Publicado: 27/08/2024 - En Consorcio nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento, perteneciente a la Gerencia de Fiscalía y Cumplimiento. La persona será el/la encargado/a de identificar, analizar y mitigar riesgos relacionados con actividades delictivas en la organización y garantizar la implementación efectiva del modelo de...
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Analista de Cumplimiento
hace 5 meses
Las Condes, Chile HeavenWard Ascensores S.A A tiempo completo¡Estamos buscando un Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Heavenward Ascensores S.A! Somos una empresa líder en el sector de ascensores en busca de una persona entusiasta para que se incorpore a nuestra Gerencia de Compliance y nos ayude a garantizar el cumplimiento en nuestra empresa de las normativas y regulaciones internas y...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 meses
Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo**Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Abogado a cargo de gestionar y analizar controles normativos en Programas de Cumplimiento y Ética, asegurando el...
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Analista Control de Gestión
hace 2 semanas
Las Condes, Chile EMPRESAS DBS A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Analista de Control Gestión quien deberá analizar y controlar el cumplimiento del plan financiero de la empresa, planificando e implementando políticas e iniciativas que permitan identificar posibles desafíos y proporcionar su visibilidad de forma anticipada a la administración, para una mejor toma de...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 meses
Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo**Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Gestionar y analizar controles normativos en Programas de Cumplimiento y Ética de Sodimac e Imperial, asegurando el...
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Analista de Cumplimiento y Monitoreo
hace 4 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completoDescripción del PuestoSomos Global66, una empresa líder en la industria financiera, y estamos buscando un Analista de Cumplimiento y Monitoreo para unirse a nuestro equipo en Santiago de Chile.En Global66, nos enfocamos en la innovación y la excelencia, y estamos comprometidos con la calidad de vida de nuestras personas y empresas. Nuestro equipo es una...
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Analista de Control de Gestión
hace 5 meses
Las Condes, Chile HeavenWard Ascensores S.A A tiempo completo¿Eres ingeniera/o Civil, Industrial o afines, en búsqueda de oportunidades laborales? ¿te interesa trabajar de forma integrativa con diferentes áreas para medir, evaluar y promover estrategias efectivas para el cumplimientos de metas organizacionales? Puede que esta oferta sea para ti. Nos encontramos en búsqueda de un o una Analista para integrarse...
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Analista Control Operacional Beneficios
hace 5 meses
Las Condes, Chile Vida Cámara A tiempo completo**Descripción empresa**: Somos Vida Cámara Empresa de Seguros de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Vendemos seguros colectivos y seguros individuales. Asesoramos y acompañamos empresas para que les entreguen el mejor beneficio a sus colaboradores, nos caracterizamos por ser 100% digital y preocuparnos por acercar la salud a todo...
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Analista Control de Gestión Persona Mayor
hace 5 meses
Las Condes, Chile Compañía de Seguros Confuturo S.A A tiempo completoSi deseas seguir aportando con tu talento a nuevos equipos y tienes experiência en Control de Gestión en rubro Financiero, te invitamos a postular a Analista Control de Gestión Persona Mayor. **Principales Funciones**: Generar una metodología de ABC Costing para la asignación de gastos. Automatización de informes. Análisis e interpretación de sus...
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Analista de Control de Gestión
hace 2 meses
Las Condes, Chile MELON S.A A tiempo completo**Analista de Control de Gestión - Las Condes (1 vacantes) **Analistas de gestión, organización y afines**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: MELON S.A **Actividad económica**: Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera **DESCRIPCIÓN**: ¡Únete a Melón y Ayúdanos a Construir el Futuro de Chile! En Melón, la...
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Analista Control de Gestión Rrhh
hace 2 meses
Las Condes, Chile GRUPO FLESAN A tiempo completo**Analista Control de Gestión RRHH (1 vacantes) **Trabajadores (as) area RRHH / Remuneraciones y Compensaciones**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: GRUPO FLESAN **Actividad económica**: Construcción de edificios para uso no residencial **DESCRIPCIÓN**: En Grupo Flesan, nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista de Control de...
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Analista Control de Gestión
hace 5 meses
Las Condes, Chile RgPrincipal Reclutamiento & Selección A tiempo completoEmpresa del Rubro de Transporte esta en búsqueda de un Analista Control de Gestión con mínimo de 1 año de experiência para la Ciudad de Iquique. **Principales Funciones**: Recopilar información operativa y financiera de las Unidades de Negocio / Zonas y transmitirlas de forma ordenada a los equipos de control de gestión financiera y control de...
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Analista de Control de Gestión y Operaciones
hace 5 meses
Las Condes, Chile Fingo A tiempo completoTu misión como Analista de Operaciones y Control de Gestión será ayudar a la organización a cumplir sus objetivos a través de supervisar la eficiencia operacional y la implementación de un sistema de control de gestión eficaz. **Algunas de las funciones serán**: Apoyar en el desarrollo e implementación de sistemas de control de gestión que nos...
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Analista Control de Gestión
hace 5 meses
Las Condes, Chile Vida Cámara A tiempo completo**Descripción empresa**: Vida Cámara S.A. es una empresa con amplia trayectoria en seguros colectivos de salud y vida que pertenece al grupo económico de la Cámara Chilena de la Construcción. Asesoramos y acompañamos empresas para que les entreguen el mejor beneficio a sus colaboradores. Nosotros nos encargamos de proteger su salud con soluciones...
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Analista Gestión de Riesgos y Cumplimiento
hace 6 meses
Las Condes, Chile Clínica las Condes A tiempo completoEn Seguros CLC filial de Clínica Las Condes, nos encontramos en búsqueda de Analista de Gestión Riesgo y Cumplimiento quien será el responsable de evaluar y gestionar eficazmente los riesgos, asegurando el cumplimiento normativo en el área de seguros, desarrollando estrategias que garanticen los estándares regulatorios, contribuyendo a la seguridad...
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Analista Control de Gestión
hace 5 meses
Las Condes, Chile HeavenWard Ascensores S.A A tiempo completo¿Eres ingeniera/o Civil, Industrial o afines, en búsqueda de oportunidades laborales? ¿te interesa trabajar de forma integrativa con diferentes áreas para medir, evaluar y promover estrategias efectivas para el cumplimientos de metas organizacionales? Puede que esta oferta sea para ti. Nos encontramos en búsqueda de un o una Analista para integrarse a...
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Analista Control Gestión
hace 5 meses
Las Condes, Chile Vida Cámara A tiempo completo**Descripción empresa**: Somos Vida Cámara Empresa de Seguros de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Vendemos seguros colectivos y seguros individuales. Asesoramos y acompañamos empresas para que les entreguen el mejor beneficio a sus colaboradores, nos caracterizamos por ser 100% digital y preocuparnos por acercar la salud a todo...
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Analista Control Gestión
hace 5 meses
Las Condes, Chile Vida Cámara A tiempo completo**Descripción empresa**: Somos Vida Cámara Empresa de Seguros de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Vendemos seguros colectivos y seguros individuales. Asesoramos y acompañamos empresas para que les entreguen el mejor beneficio a sus colaboradores, nos caracterizamos por ser 100% digital y preocuparnos por acercar la salud a todo...
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Analista Control de Gestión
hace 6 meses
Las Condes, Chile HeavenWard Ascensores S.A A tiempo completo¿Eres ingeniera/o Civil, Industrial o afines, en búsqueda de oportunidades laborales? ¿te interesa trabajar de forma integrativa con diferentes áreas para medir, evaluar y promover estrategias efectivas para el cumplimientos de metas organizacionales? Puede que esta oferta sea para ti. Nos encontramos en búsqueda de un o una Analista para integrarse a...