Analista de Control de Cumplimiento

hace 2 semanas


Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo
Objetivo: Buscamos a un Analista de Control de Cumplimiento que se encargue de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Global66. El candidato seleccionado deberá aplicar controles y procedimientos para identificar, prevenir y detectar incidencias que puedan desencadenar riesgos a la compañía.

Responsabilidades:
  1. Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes y partners.
  2. Control y monitoreo de los casos rechazados por nuestros partners.
  3. Revisar y aprobar documentación que acredite el domicilio de un cliente.
  4. Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos.
  5. Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
  6. Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de alertas sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas.
  7. Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
  8. Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
  9. Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.
Requisitos:
  • Estudios universitarios en Auditoría, Administración, Ingeniería o carreras afines.
  • Experiencia de al menos 1 año en áreas de cumplimiento normativo preferentemente en empresas del rubro financiero.


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  • Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Gestionar y analizar controles normativos en Programas de Cumplimiento y Ética de Sodimac e Imperial, asegurando el...


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