Analista de Cumplimiento

hace 4 meses


Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completo

Las Condes
Publicado: 27/08/2024
- En Consorcio nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento, perteneciente a la Gerencia de Fiscalía y Cumplimiento. La persona será el/la encargado/a de identificar, analizar y mitigar riesgos relacionados con actividades delictivas en la organización y garantizar la implementación efectiva del modelo de prevención de delitos.

¿Cuáles serán tus principales funciones?
- Analizar y monitorear los perfiles de los Clientes y su comportamiento transaccional, con el fin de detectar operaciones sospechosas.
- Documentar los procesos de Debida Diligencia y mantiene los respectivos respaldos y registros.
- Gestionar el cumplimiento de Circulares UAF para generar índices de cumplimiento y efectividad de la aplicación de la norma.
- Identificar y monitorear a Clientes PEP y/o sancionados.
- Gestionar y supervisar controles y actividades del Modelo de Prevención de Delitos.
- Gestionar y coordinar respuestas de oficios a entidades públicas como CMF, UAF y otras.

¿Qué buscamos?
- Profesional titulado de la carrera Analista de Sistemas, Ingeniería de Procesos, Auditoría o afín.
- Contar con al menos 2 años de experiência en el cargo.
- Manejo de Excel y Access Avanzado.
- Tener conocimiento de las leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero en Chile (Ley N° 19.913, Circulares UAF, Ley N° 20.393 y Manuales y procedimientos internos de prevención de delitos).
- Poseer conocimiento en la industria de seguros (deseable).



  • Las Condes, Chile HeavenWard Ascensores S.A A tiempo completo

    ¡Estamos buscando un Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Heavenward Ascensores S.A! Somos una empresa líder en el sector de ascensores en busca de una persona entusiasta para que se incorpore a nuestra Gerencia de Compliance y nos ayude a garantizar el cumplimiento en nuestra empresa de las normativas y regulaciones internas y...


  • Las Condes, Chile GRUPO FLESAN A tiempo completo

    **Analista de Cumplimiento/Compliance (1 vacantes) **Analistas/ area seguridad**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: GRUPO FLESAN **Actividad económica**: Construcción de edificios para uso no residencial **DESCRIPCIÓN**: En Grupo Flesan, nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista Cumplimiento/Compliance, para incorporarse a...


  • Las Condes, Chile Clínica las Condes A tiempo completo

    En Seguros CLC filial de Clínica Las Condes, nos encontramos en búsqueda de Analista de Gestión Riesgo y Cumplimiento quien será el responsable de evaluar y gestionar eficazmente los riesgos, asegurando el cumplimiento normativo en el área de seguros, desarrollando estrategias que garanticen los estándares regulatorios, contribuyendo a la seguridad...


  • Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Abogado a cargo de gestionar y analizar controles normativos en Programas de Cumplimiento y Ética, asegurando el...


  • Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Gestionar y analizar controles normativos en Programas de Cumplimiento y Ética de Sodimac e Imperial, asegurando el...

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    Las Condes, Chile FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A. A tiempo completo

    **Analista de Compliance (1 vacantes)**Profesionales de nível medio del derecho y servicios legales y afines**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.**Actividad económica**: Otra**DESCRIPCIÓN**: FID Seguros es una compañía diseñada para integrar la tecnología como base de la experiência de corredores y clientes. Nos...

  • Analista Sac

    hace 6 meses


    Las Condes, Chile XinerLink A tiempo completo

    Descripción Empresa dedicada a la distribución de combustible ubicada en Las Condes se encuentra en búsqueda de uno una ANALISTA SAC por concepto de reemplazo. PRINCIPALES FUNCIONES - Gestionar los tickets relacionados a los resolutores del SAC, para el cumplimiento de los SLA y procesos definidos. - Cumplir los procedimientos de gestión para respuesta...

  • Analista de Operaciones

    hace 1 semana


    Las Condes, Chile Zurich Chile Seguros de Vida S.A. A tiempo completo

    **Analista de operaciones (1 vacantes)**Analistas de gestión, organización y afines - Trabajadores (as)/ Agentes/ Corredores (as) area Seguros**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Zurich Chile Seguros de Vida S.A.**Actividad económica**: Seguros de vida**Descripción de la Empresa**: Somos una empresa multinacional líder en el rubro de Seguros....


  • Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos Global66, una tribu de más de 200 personas que trabajan juntas para mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Nuestro objetivo es construir el próximo neobanco global de Latinoamérica, y estamos buscando un especialista en cumplimiento normativo para ayudarnos a...

  • Analista de Proyectos

    hace 3 días


    Las Condes, Chile TAWA EST S.A A tiempo completo

    **Analista de proyectos (5 vacantes)**Analistas de gestión, organización y afines**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: TAWA EST S.A**Actividad económica**: Otras actividades de dotación de recursos humanos**DESCRIPCIÓN**: Horario de Lunes a jueves 8:45 a 18:30 hrs y viernes 8:45 a 14:00 hrs, en modalidad hibrida. Objetivo Principal: Aplicar y dirigir...

  • Analista Sac

    hace 6 meses


    Las Condes, Chile Xinerlink - Unidad Minería A tiempo completo

    **Description**: Empresa dedicada a la distribución de combustible ubicada en Las Condes se encuentra en búsqueda de uno una ANALISTA SAC por concepto de reemplazo. PRINCIPALES FUNCIONES - Gestionar los tickets relacionados a los resolutores del SAC, para el cumplimiento de los SLA y procesos definidos. - Cumplir los procedimientos de gestión para...

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    Las Condes, Chile Cencosud Retail S.A A tiempo completo

    **Analista Compliance (1 vacantes) **Creadores y analistas de sistemas informáticos**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Cencosud Retail S.A **Actividad económica**: Venta al por menor en comercios de vestuario y productos para el hogar (grandes tiendas) **DESCRIPCIÓN**: Estamos en búsqueda de nuestro próximo Analista Compliance para la Gerencia...

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    Las Condes, Chile Mindwork A tiempo completo

    ¡Importante Family Office está en búsqueda de su próximo **Analista Contable!** Como Analista Contable, desempeñarás un papel fundamental en la gestión de las operaciones contables y financieras de la empresa. El Analista Contable desempeñará un papel crucial en la gestión y operación eficiente de las finanzas de la empresa. Serás responsable...


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    En Walters people nos encontramos en búsqueda de un Analista de Administración para importante empresa dedicada al transporte. Funciones del cargo: - Recepción de documentos asociados al proceso de compras de las empresas, solicitud de autorizaciones y entrega para registro contable. - Preparar la documentación para pago de proveedores; validando...


  • Las Condes, Chile GRUPO FLESAN A tiempo completo

    **Analista de Auditoria Interna (1 vacantes) **Analistas/ area seguridad**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: GRUPO FLESAN **Actividad económica**: Construcción de edificios para uso no residencial **DESCRIPCIÓN**: En Grupo Flesan, nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista de Auditoria Interna, para incorporarse a nuestro equipo...

  • Analista PMO

    hace 7 meses


    Las Condes, Chile Help Seguros A tiempo completo

    Help Seguros, una empresa líder en el sector de seguros, está buscando un Analista PMO para unirse a nuestro equipo. Estamos buscando a alguien altamente motivado y con habilidades analíticas para brindar soporte en la gestión de proyectos y programas de la organización. Si tienes experiência en el campo y deseas formar parte de una empresa en...

  • Analista Contable

    hace 2 meses


    Las Condes, Chile Servicios de Reclutamiento y Seleccion A tiempo completo

    **Analista Contable (1 vacantes) **Trabajadores (as)/ Agentes area Contabilidad y Auditoria / Contadores (as) - Contadores y contadoras**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Servicios de Reclutamiento y Seleccion **Actividad económica**: Actividades de agencias de empleo temporal (incluye empresas de servicios transitorios) **Descripción de la...


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    En Parques de Chile estamos en búsqueda de un Analista de Recursos Humanos para formar parte de la Gerencia de Personas, sede en ciudad de Santiago. Su principal objetivo será analizar, ejecutar y operar el sistema de remuneraciones para realizar los pagos mensuales de la empresa, administrando contratos de trabajo, control de asistencia, beneficios y...

  • Analista SAC

    hace 4 meses


    Las Condes, Chile Xinerlink A tiempo completo

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  • Analista SAC

    hace 4 meses


    Las Condes, Chile Xinerlink A tiempo completo

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