Oficial de Cumplimientos
hace 2 semanas
7 Cumbres, reconocida empresa de servicios finacnieros, se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimientos para incorporarse a su equipo de trabajo.
El proposito de este rol consistirá en promover, gestionar y supervisar los sistemas de gestión de Riesgos de Corrupción, soborno y lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sistema de gestión de compliance (cumplimiento), con el fin de agregar valorético y de transparencia de las operaciones de la organización, así como en las relaciones con entidades vinculadas (proveedores, inversionitas, organismos del estado, supervisiones, entre otras).
Responsabilidades del cargo:
- Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT presentes y las futuras normas que puedan surgir.
- Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del Modelo de Prevención de 7 Cumbres, así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema.
- Promover programas de capacitación en temas relacionados con prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo al interior de la organización para todo el personal.
- Informar al Gerente General y al Directorio de la empresa cualquier falla que se llegase a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa con el fin de dejar evidencia y trazabilidad sobre la ocurrencia de algún hecho.
- Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.
- Reportar ante la unidad de análisis financiero (UAF), transacciones realizadas en efectivo sobre USD 10.000, operaciones inusuales o sospechosas, acorde a lo establecido por la norma.
- Velar por que cada una de las áreas de 7 Cumbres realicen la verificación y el conocimiento de las contrapartes y esta a su vez cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes. Las cuales puede realizar a través de auditorías que finalmente arrojaran informes sobre medidas correctivas y/o recomendaciones que se deban aplicar.
- Mantener toda la evidencia documental, digital y cibernética en reserva en todo lo relacionado a su labor como soporte de cumplimiento ante cualquier requerimiento de una autoridad judicial y/o ente de control.
- Generar informes al Directorio de 7 Cumbres con la periodicidad establecida según la norma y a las políticas internas.
- Certificar ante el ente de control el cumplimiento de lo previsto en materia de prevención de LAFT de acuerdo con requerimiento de la entidad (capacitaciones, auditorias internas, información requerida, actualizaciones de los manuales, entre otras).
Se enorgullecen de ofrecer soluciones integrales que anticipan y satisfacen las demandas financieras de sus clientes, permitiéndoles enfocarse completamente en la gestión de sus negocios.
Con un enfoque proactivo y eficiente en la cobranza, liberan a sus clientes de preocupaciones financieras, brindándoles la confianza y estabilidad necesarias para alcanzar sus objetivos empresariales.
Requisitos:
Formación Base:
- Ingeniero Comercial, Auditor o Abogado
Experiências especificas relevantes:
- Experiência laboral mínima de 3 años en mercados financieros.
Conocimientos:
- Manejo de Excel, Word y PowerPoint
- Manejo de la Ley y deseable)
Otras características conductuales o de personalidad:
- Planificación
- Orientación a Resultados
- Compromiso Laboral
- Manejo de Información Confidencial
- Trabajo en Equipo
- Pensamiento Análitico
- Ubicación: Carmencita #290, Las Condes
- Posibilidad de teletrabajo días Viernes
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Owlfirst Consultores A tiempo completoCompañía de Seguros ubicada en las Condes se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento encargado de:Liderar los esfuerzos de cumplimiento empresarial. Diseñar e implementar controles internos, políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, estatales y federales aplicables, así como pautas de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Digital Financing A tiempo completoEmpresa del sector financiero con presencia internacional se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento:Requisitos: Formación profesional en Derecho, y/o carreras económico Administrativas. Formación deseable en Compliance. Experiência en cumplimiento normativo. Experiência en sectores no regulados.Actividades: Implementar políticas y...
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oficial de cumplimiento – santiago
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile OHLA A tiempo completoEn OHLA, grupo global español de Construcción, Ingeniería Civil e Infraestructuras, buscamos el cargo "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" con base en Santiago. Requisitos · Formación profesional en Derecho, y/o Administración y Dirección de Empresas. · Formación específica en Compliance. · Experiencia de 4 años en departamento de cumplimiento...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Detacoop A tiempo completoSomos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios y socias a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra Cooperativa a seguir estableciendo mejoras para así ir creciendo conjuntamente.Estamos en búsqueda actualmente...
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Auditor de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile CSC A tiempo completoSus principales funciones son: Gestionar, mantener y monitorear la Matriz de Riesgos de Cumplimiento. Velando por que se encuentre actualizada, con los responsables de los procesos y que los riesgos contenidos en éstas, se encuentren debidamente gestionados y asociados a controles vigentes y efectivos. Velar y monitorear el cumplimiento de todos los...
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Auditor de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile CSC A tiempo completoSus principales funciones son: Gestionar, mantener y monitorear la Matriz de Riesgos de Cumplimiento. Velando por que se encuentre actualizada, con los responsables de los procesos y que los riesgos contenidos en éstas, se encuentren debidamente gestionados y asociados a controles vigentes y efectivos. Velar y monitorear el cumplimiento de todos los...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Detacoop A tiempo completoPublicada ayer por- DetacoopJornada CompletaAnalistaRegión Metropolitana de SantiagoProvidenciaSomos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de Cumplimiento,...
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Oficial de Seguridad de La Información
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Casa de Moneda de Chile A tiempo completoImportante empresa de servicios requiere sumar a su equipo a Oficial de Seguridad de la Información, con mínimo 3 años de experiência, para desempeñarse dentro de su gerencia de Informática.Las principales funciones de este cargo son:Desarrollar, implementar y mantener controles para reducir los riesgos de seguridad de la información de la...
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Oficial Riesgo Operacional Sr.
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completoConColaboración construimos elmejor banco paranuestros clientesEl área de Gestión de Riesgo Operacional para Proveedores se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Riesgos, que tenga el objetivo de llevar a cabo la gestión de riesgo operacional asociada a la externalización de servicios durante todo el ciclo de vida de éste en el banco, desde que es...
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NuevoAnalista de Cumplimiento de Contratos
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile SQM A tiempo completoSQM , compañía minera global que desde el norte de Chile estápresente en industrias estratégicas para el desarrollo sostenible, tales comola salud, la alimentación, la tecnología y las energías limpias que mueven almundo. Consideramos que una cultura diversa e inclusiva es vital para nuestramisión de ayudar a construir una mejor sociedad, con...
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Oficial de Seguridad de La Información y
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Cooperativa Capual A tiempo completoInstitución financiera para su Casa Matriz en la ciudad de Santiago, requiere incorporar a su equipo de gestión un Oficial de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Se requiere un profesional de las áreas de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o afín con conocimiento de marcos internacionales de buenas...
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Oficial de Seguridad de La Información y
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Cooperativa Capual A tiempo completoInstitución financiera para su Casa Matriz en la ciudad de Santiago, requiere incorporar a su equipo de gestión un Oficial de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Se requiere un profesional de las áreas de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o afín con conocimiento de marcos internacionales de buenas...
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Coordinador de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile BE CENTRO DE SERVICIOS S.A. A tiempo completoEl objetivo del cargo es controlar y coordinar el cumplimiento de los requerimientos realizados por los diferentes entes fiscalizadores, de acuerdo a las normativas y políticas de BancoEstado Express, a fin de asegurar la minimización de los riesgos de fraude, riesgos operacionales y no cumplimiento de éstas.Funciones: Realizar seguimiento y revisión a...
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Oficial Seguridad de La Información
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile CARNES ÑUBLE S.A. A tiempo completoNos encontramos en búsqueda de un Oficial de Seguridad de la Información, quien se responsabilizará de alinear y definir las estrategias relacionadas a la seguridad de la información detectando los riesgos y su impacto para el negocio. Gestionar y supervisar los procesos de seguridad de la información y ciberseguridad, la continuidad del negocio y la...
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Analista Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completoBuscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósitoEsta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan...
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Analista Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completoBuscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósitoEsta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan...
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Oficial de Seguridad de La Información
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Huenei IT Services A tiempo completoEn Huenei seguimos sumando talento a nuestra TribuSi eres de esas personas que:Les gusta desafiar el status quo Pensar de manera diferente Tienes una mentalidad curiosa y ágil Te gusta crear en equipo Te interesa la transformación digital Quieres desarrollarte profesionalmente y tienes ganas de aprender Te gusta pasarla bien en el trabajoEn Huenei hay un...
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Oficial de Seguridad de La Información Junior
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Huenei IT Services A tiempo completoEn Huenei seguimos sumando talento a nuestra TribuSi eres de esas personas que:Les gusta desafiar el status quo Pensar de manera diferente Tienes una mentalidad curiosa y ágil Te gusta crear en equipo Te interesa la transformación digital Quieres desarrollarte profesionalmente y tienes ganas de aprender Te gusta pasarla bien en el trabajoEn Huenei hay un...
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Asistente Administrativo y Oficial de Partes
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile CORFO A tiempo completoInstitución Ministerio de Hacienda / Defensoría del Contribuyente / Convocatoria Asistente Administrativo y Oficial de Partes No de Vacantes- - Área de Trabajo Area Soporte/apoyo a la Gestión Región Región Metropolitana de Santiago Ciudad Santiago Tipo de Vacante Contrata¿Qué documentos necesito para postular? Copia de certificado que acredite nível...
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Oficial de Partes
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile CORFO A tiempo completoInstitución Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Fiscalía Nacional Económica / Convocatoria Oficial de Partes No de Vacantes- - Área de Trabajo Distribución /Logística /Transporte Región Región Metropolitana de Santiago Ciudad Santiago Tipo de Vacante Contrata¿Qué documentos necesito para postular? Copia Cédula de Identidad Copia de...