Analista de Cumplimiento

hace 2 semanas

Santiago, Metropolitana, Chile Detacoop A tiempo completo
Publicada ayer por
-
Detacoop
Jornada Completa

Analista

Región Metropolitana de Santiago

Providencia


Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país.

En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de Cumplimiento, para que puedas impulsar a la Cooperativa a seguir estableciendo mejoras para así ir creciendo conjuntamente.

Detacoop es una institución que valora la diversidad e inclusión de personas en situación de discapacidad. Por ello, te invitamos a participar en nuestra búsqueda
Analista de Cumplimiento.

¿Cuáles son las funciones a desarrollar?

  • Responsable del manejo operativo del área, bajo los lineamientos entregas por el Oficial de Cumplimiento y la normativa interna desarrollada en la política de prevención de lavado de activos y sus procedimientos asociados.
  • Revisión de personas en sistema preventivo, detección de coincidencias de delitos precedentes y personas expuestas políticamente junto a la emisión de certificados por sistema que acrediten la revisión efectuada, consolidando dicha información
  • Gestión del buzón de correo del departamento, atendiendo a los requerimientos a nível nacional (revisión de personas, creación de usuarios, regularización de documentos y consultas en general)
  • Revisión de Declaraciones de Origen de Fondos (DOF) generadas automáticamente en sistema, su consolidación en la herramienta Compliance, el ingreso de las gestiones realizadas en la herramienta, junto a la gestión de regularización de documentos relacionados a la declaración y el origen de los fondos.
  • Observancia de las posibles operaciones sospechosas detectadas en el ejercicios de sus funciones, su análisis y comunicación al Oficial de Cumplimiento.
  • Emisión de informes detallados sobre las operaciones que cuenten con deficiencias en las revisiones de DOF y pudieran ser sospechosas.
  • Análisis de operaciones frente a señales de alerta destacadas y su comunicación al Oficial de Cumplimiento.

Se ofrece:
$ líquidos.

Horario Laboral:
Lunes a Jueves de 08:45 a 17:45 hrs y Viernes de 08:45 a 16:30 hrs.

Contamos
con los
siguientes beneficios:

  • Ya implementamos las 40 hrs semanales, siendo una de las empresas pioneras en hacerlo.
  • Salida anticipada los días viernes hasta las 16:30, para favorecer tu vida personal.
  • Contratación directa con la empresa, primero con contrato plazo fijo y después indefinido para tu estabilidad laboral.
  • Reajuste de IPC anual, proporcional a la fecha de ingreso.
  • Pago de realización de horas extras.
  • Solicitud de crédito con tasa preferencial para nuestros funcionarios.
  • Posibilidad de promoción interna para tu crecimiento profesional.
  • Tarde libre por cumpleaños y regalo para nuestros funcionarios en su día.
  • Aguinaldo para Fiestas Patrias y Navidad.
  • Celebraciones de fiestas tradicionales (fiestas patrias, navidad, día de la madre, día del padre, etc).
  • Iniciativas para la calidad de vida laboral a través de la implementación de distintos talleres y actividades.
  • Flexibilidad de horario para realización de trámites.
  • Posibilidad de capacitarte de manera interna o externa para especializarte y obtener mejores resultados.
  • Afiliación a Caja de Compensación Los Andes.

Perfil deseado:

Se requiere:

  • Trabajo en Equipo. Resolución de Conflictos. Creatividad y espíritu de iniciativa.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. Escucha activa. Organización y planificación.
Este empleo es compatible con personas en situación de discapacidad

Experiência desde 2 años

Estudios mínimos:
Universitaria

Graduado

Informática

Ingeniería Comercial

Ingeniería Industrial

Administración Financiera

Sueldo líquido mensual aproximado:

$700.000

  • Analista Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósitoEsta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan...

  • Analista Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completo

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  • Analista de cumplimiento TI

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile RYC Consultores A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en RyC Consultores y sé parte de un entorno dinámico y desafiante Estamos en la búsqueda de un profesional proactivo y orientado a resultados para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento IT. Responsabilidades Principales: Revisión de Proyectos: Evaluar el desarrollo de proyectos de software bajo la metodología Agile,...

  • Analista de Personas

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Analista De Personas A tiempo completo

    Analista de Personas: Publicada ayer por- Clínica Dávila y Servicios Médicos S.AJornada CompletaAnalistaRegión Metropolitana de SantiagoRecoletaClínica Dávila buscando favorecer e impulsar el valor de la inclusión, busca un Analista de Control de Gestión Gerencia de Personas quien tendrá como misión el análisis de datos relacionados con la...

  • Analista de Tesoreria

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Analista De Tesoreria A tiempo completo

    Analista de Tesoreria: Publicada ayer por- Clínica Dávila y Servicios Médicos S.AJornada CompletaTécnicoRegión Metropolitana de SantiagoSantiagoEn Clínica Dávila buscamos favorecer e impulsar el valor de la inclusión, permitiendo crear equipos más humanos e integrales, es por eso que te invitamos a participar en la búsqueda de Analista (a) De...

  • Analista Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Claro Chile A tiempo completo

    Si estás buscando nuevos desafíos, te invitamos a ser parte de una de las compañías de Telecomunicaciones más grande del país. En la NewCo ClaroVTR, buscamos Analista Cumplimiento para la Vicepresidencia de Legal y Corporativo.Misión del Cargo:Tendrá como propósito la gestión y monitoreo de los diferentes elementos del Modelo de Cumplimiento de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Banchile Inversiones A tiempo completo

    Descripción empresa:SOMOS UNA DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE INVERSIONES DEL PAÍS.LLEVAMOS MÁS DE 40 AÑOS EN LA INDUSTRIA DE SERVICIOS FINANCIEROS, PREOCUPÁNDONOS DE ACOMPAÑAR A NUESTROS CLIENTES EN CADA DECISIÓN DE INVERSIÓN, CON ASESORÍA EXPERTA, RESPONSABLE Y PERSONALIZADA. EL TRABAJO DE TODO NUESTRO EQUIPO NOS HA LLEVADO A CONVERTIRNOS EN UNA...

  • Abogado Analista Cumplimiento Gestión Legal

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo A tiempo completo

    Fundación Hogar de Cristo, en el marco de la ley N° que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, busca proveer el cargo de Analista cumplimiento gestión legal corporativa.Objetivo: Apoyar y coordinar la elaboración e implementación de un Programa de Cumplimiento Normativo y Prevención, a fin de resguardar que se cumplan...

  • Analista Data Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Principal Chile A tiempo completo

    Responsabilidades:Si buscas un lugar desafiante y dinámico, con un buen ambiente donde tu trabajo pueda hacer una diferencia importante en el futuro financiero de las personas, y además puedas desarrollarte y crecer profesionalmenteTe invitamos a postular con nosotrosPrincipal se encuentra en la búsqueda de un Analista data cumplimiento, quién tendrá la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Cooperativa Capual A tiempo completo

    Empresa financiera de alcamce nacional requiere un Analista de Cumplimiento Normativo. Se requiere profesional Ingeniero Comercial, Ingeniero de Procesos o Ingenierías afines al rubro financiero, Abogado; con conocimientos de cumplimiento normativo en Instituciones Financieras, Gobierno Corporativo, Control de Gestión, con al menos tres años de...

  • Analista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile WORKMATE A tiempo completo

    Publicada hoy por- WORKMATEJornada CompletaAnalistaRegión Metropolitana de SantiagoSantiagoTe estamos buscando Te invitamos a postular con nosotros. En Workmate, estamos buscando Analista de Riesgo y Cumplimiento, por un proyecto de contingencia hasta Mayo de 2024, para trabajar con nuestro cliente Banco Estado Corredores de Seguros.Sus funciones...

  • Analista de Cumplimiento de Contratos

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile SQM A tiempo completo

    SQM, compañía minera global que desde el norte de Chile está presente en industrias estratégicas para el desarrollo sostenible, tales como la salud, la alimentación, la tecnología y las energías limpias que mueven al mundo. Consideramos que una cultura diversa e inclusiva es vital para nuestra misión de ayudar a construir una mejor sociedad, con...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Principal Chile A tiempo completo

    Responsabilidades:En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiência de más de 140 años en la industria nos ha posicionado...

  • Analista Cumplimiento de Contratos

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile SQM A tiempo completo

    SQM, compañía minera global que desde el norte de Chile está presente en industrias estratégicas para el desarrollo sostenible, tales como la salud, la alimentación, la tecnología y las energías limpias que mueven al mundo. Consideramos que una cultura diversa e inclusiva es vital para nuestra misión de ayudar a construir una mejor sociedad, con...

  • Analista de Procesos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Orión A tiempo completo

    Orión es una empresa dedicada a impulsar a las personas y sus organizaciones a evolucionar digitalmente para ser más competitivas y seguras, asegurando mayor agilidad, eficiencia y competitividad, resguardando la seguridad de la información.En esta ocasión, buscamos un Analista de Procesos y Cumplimiento - Junior donde sus principales funciones...

  • Analista de Cumplimiento de Contratos

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile SQM A tiempo completo

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  • Analista de Gestión de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile CORFO A tiempo completo

    Institución Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones / Secretaría y Administración General del Ministerio de Transportes / Convocatoria Analista de Gestión de Cumplimiento DAF (Profesional Grado °13 E.U.S.) No de Vacantes- - Área de Trabajo Distribución /Logística /Transporte Región Región Metropolitana de Santiago Ciudad Santiago Tipo de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile RED GLOBAL S.A. A tiempo completo

    Principales Funciones;Apoyar al Gerente de Riesgo y Cumplimiento en materias legales corporativas.Velar por el cumplimiento normativo de la compañía siendo capaz de proponer planes de acción en caso de existir brechas.Gestionar la capacitación del equipo de RedGlobal en asuntos relacionados a cumplimiento normativo.Generar reportes y estudios en materias...

  • Analista Senior de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Tanner A tiempo completo

    En Tanner trabajamos para revolucionar la industria financiera, entregando la mejor asesoría y atención a nuestros clientes, de manera ágil, innovadora y cercana, siendo el mejor partner siempre. Tenemos una oportunidad increíble para que sigas potenciando tu Talento Buscamos a nuestro próximo Analista Senior de Cumplimiento para nuestra División...

  • Analista de Riesgo y Cumplimiento Servicios

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile workmate A tiempo completo

    Te estamos buscando Te invitamos a postular con nosotros. En Workmate, estamos buscando Analista de Riesgo y Cumplimiento, por un proyecto de contingencia hasta Mayo de 2024, para trabajar con nuestro cliente Banco Estado Corredores de Seguros.Sus funciones específicas serán:Levantamiento de Matrices de RiesgoConformación y apoyo en implementación Plan...