Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios y socias a lo largo del país.
En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra Cooperativa a seguir estableciendo mejoras para así ir creciendo conjuntamente.
Estamos en búsqueda actualmente de un Oficial de CumplimientoResponsabilidades:
Supervisar las gestiones realizadas por los analistas de cumplimiento en la revisión de las declaraciones de fondos en TotalCore, su consolidación en la herramienta Compliance y el archivo digital de los respaldos de las revisiones realizadas.
Supervisar la completitud de información en las declaraciones y solicitud de actualización.
Supervisar el Ingreso en la herramienta Compliance todas las revisiones Neitcom realizadas a PEP, realizadas por los analistas.
Supervisar la consolidación de todas las revisiones a personas sancionadas, su ingresar a herramienta, el pronunciamiento del área legal y los respaldos en carpeta digital.
Gestionar las auditorías Neitcom generadas por el sistema.
Supervisar la revisión Neitcom de PEP con certificados mayores a 1 año.
Preparar la base de datos de los funcionarios para efectos de capacitación.
Realizar seguimiento a los funcionarios en las capacitaciones dictadas por Cumplimiento.
Elaborar informes sobre los resultados de las capacitaciones.
Mantener actualizada la nómina de funcionarios y sus perfiles en el sistema Neitcom.
Realizar el perfilamiento de riesgo LAFT.
Realizar la revisión de beneficiarios finales en el sistema Neitcom sobre las personas jurídicas que acceden a productos comerciales o posibles proveedores críticos.
Realizar la revisión de la documentación base en los créditos a PEP y su respaldo en carpeta digital.
Actualizar la información de socios y ahorrantes en TotalCore en función de las revisiones realizadas por el área de Cumplimiento.
Horario:
Lunes a Jueves de 8:45 a 17:45 y Viernes 8:45 a 16:30
Contamos con los siguientes beneficios:
- Ya implementamos las 40 hrs semanales, siendo una de las empresas pioneras en hacerlo.
- Salida anticipada los días viernes hasta las 16:30, para favorecer tu vida personal.
- Contratación directa con la empresa, primero con contrato plazo fijo y después indefinido para tu estabilidad laboral.
- Reajuste de IPC anual, proporcional a la fecha de ingreso.
- Solicitud de crédito con tasa preferencial para nuestros funcionarios.
- Posibilidad de promoción interna para tu crecimiento profesional.
- Tarde libre por cumpleaños y regalo para nuestros funcionarios en su día.
- Aguinaldo para Fiestas Patrias y Navidad.
- Celebraciones de fiestas tradicionales (fiestas patrias, navidad, día de la madre, día del padre, etc).
- Iniciativas para la calidad de vida laboral a través de la implementación de distintos talleres y actividades.
- Flexibilidad de horario para realización de trámites.
- Posibilidad de capacitarte de manera interna o externa para especializarte y obtener mejores resultados.
- Afiliación a Caja de Compensación Los Andes.
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Owlfirst Consultores A tiempo completoCompañía de Seguros ubicada en las Condes se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento encargado de:Liderar los esfuerzos de cumplimiento empresarial. Diseñar e implementar controles internos, políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, estatales y federales aplicables, así como pautas de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Digital Financing A tiempo completoEmpresa del sector financiero con presencia internacional se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento:Requisitos: Formación profesional en Derecho, y/o carreras económico Administrativas. Formación deseable en Compliance. Experiência en cumplimiento normativo. Experiência en sectores no regulados.Actividades: Implementar políticas y...
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oficial de cumplimiento – santiago
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile OHLA A tiempo completoEn OHLA, grupo global español de Construcción, Ingeniería Civil e Infraestructuras, buscamos el cargo "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" con base en Santiago. Requisitos · Formación profesional en Derecho, y/o Administración y Dirección de Empresas. · Formación específica en Compliance. · Experiencia de 4 años en departamento de cumplimiento...
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Oficial de Cumplimientos
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Skyl A tiempo completo7 Cumbres, reconocida empresa de servicios finacnieros, se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimientos para incorporarse a su equipo de trabajo. El proposito de este rol consistirá en promover, gestionar y supervisar los sistemas de gestión de Riesgos de Corrupción, soborno y lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sistema de gestión de...
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Auditor de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile CSC A tiempo completoSus principales funciones son: Gestionar, mantener y monitorear la Matriz de Riesgos de Cumplimiento. Velando por que se encuentre actualizada, con los responsables de los procesos y que los riesgos contenidos en éstas, se encuentren debidamente gestionados y asociados a controles vigentes y efectivos. Velar y monitorear el cumplimiento de todos los...
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Auditor de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile CSC A tiempo completoSus principales funciones son: Gestionar, mantener y monitorear la Matriz de Riesgos de Cumplimiento. Velando por que se encuentre actualizada, con los responsables de los procesos y que los riesgos contenidos en éstas, se encuentren debidamente gestionados y asociados a controles vigentes y efectivos. Velar y monitorear el cumplimiento de todos los...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Detacoop A tiempo completoPublicada ayer por- DetacoopJornada CompletaAnalistaRegión Metropolitana de SantiagoProvidenciaSomos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de Cumplimiento,...
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Oficial de Seguridad de La Información
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Casa de Moneda de Chile A tiempo completoImportante empresa de servicios requiere sumar a su equipo a Oficial de Seguridad de la Información, con mínimo 3 años de experiência, para desempeñarse dentro de su gerencia de Informática.Las principales funciones de este cargo son:Desarrollar, implementar y mantener controles para reducir los riesgos de seguridad de la información de la...
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Oficial Riesgo Operacional Sr.
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completoConColaboración construimos elmejor banco paranuestros clientesEl área de Gestión de Riesgo Operacional para Proveedores se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Riesgos, que tenga el objetivo de llevar a cabo la gestión de riesgo operacional asociada a la externalización de servicios durante todo el ciclo de vida de éste en el banco, desde que es...
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NuevoAnalista de Cumplimiento de Contratos
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile SQM A tiempo completoSQM , compañía minera global que desde el norte de Chile estápresente en industrias estratégicas para el desarrollo sostenible, tales comola salud, la alimentación, la tecnología y las energías limpias que mueven almundo. Consideramos que una cultura diversa e inclusiva es vital para nuestramisión de ayudar a construir una mejor sociedad, con...
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Oficial de Seguridad de La Información y
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Cooperativa Capual A tiempo completoInstitución financiera para su Casa Matriz en la ciudad de Santiago, requiere incorporar a su equipo de gestión un Oficial de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Se requiere un profesional de las áreas de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o afín con conocimiento de marcos internacionales de buenas...
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Oficial de Seguridad de La Información y
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Cooperativa Capual A tiempo completoInstitución financiera para su Casa Matriz en la ciudad de Santiago, requiere incorporar a su equipo de gestión un Oficial de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Se requiere un profesional de las áreas de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o afín con conocimiento de marcos internacionales de buenas...
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Coordinador de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile BE CENTRO DE SERVICIOS S.A. A tiempo completoEl objetivo del cargo es controlar y coordinar el cumplimiento de los requerimientos realizados por los diferentes entes fiscalizadores, de acuerdo a las normativas y políticas de BancoEstado Express, a fin de asegurar la minimización de los riesgos de fraude, riesgos operacionales y no cumplimiento de éstas.Funciones: Realizar seguimiento y revisión a...
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Oficial Seguridad de La Información
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile CARNES ÑUBLE S.A. A tiempo completoNos encontramos en búsqueda de un Oficial de Seguridad de la Información, quien se responsabilizará de alinear y definir las estrategias relacionadas a la seguridad de la información detectando los riesgos y su impacto para el negocio. Gestionar y supervisar los procesos de seguridad de la información y ciberseguridad, la continuidad del negocio y la...
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Analista Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completoBuscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósitoEsta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan...
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Analista Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completoBuscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósitoEsta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan...
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Oficial de Seguridad de La Información
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Huenei IT Services A tiempo completoEn Huenei seguimos sumando talento a nuestra TribuSi eres de esas personas que:Les gusta desafiar el status quo Pensar de manera diferente Tienes una mentalidad curiosa y ágil Te gusta crear en equipo Te interesa la transformación digital Quieres desarrollarte profesionalmente y tienes ganas de aprender Te gusta pasarla bien en el trabajoEn Huenei hay un...
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Oficial de Seguridad de La Información Junior
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Huenei IT Services A tiempo completoEn Huenei seguimos sumando talento a nuestra TribuSi eres de esas personas que:Les gusta desafiar el status quo Pensar de manera diferente Tienes una mentalidad curiosa y ágil Te gusta crear en equipo Te interesa la transformación digital Quieres desarrollarte profesionalmente y tienes ganas de aprender Te gusta pasarla bien en el trabajoEn Huenei hay un...
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Asistente Administrativo y Oficial de Partes
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile CORFO A tiempo completoInstitución Ministerio de Hacienda / Defensoría del Contribuyente / Convocatoria Asistente Administrativo y Oficial de Partes No de Vacantes- - Área de Trabajo Area Soporte/apoyo a la Gestión Región Región Metropolitana de Santiago Ciudad Santiago Tipo de Vacante Contrata¿Qué documentos necesito para postular? Copia de certificado que acredite nível...
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Oficial de Partes
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile CORFO A tiempo completoInstitución Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Fiscalía Nacional Económica / Convocatoria Oficial de Partes No de Vacantes- - Área de Trabajo Distribución /Logística /Transporte Región Región Metropolitana de Santiago Ciudad Santiago Tipo de Vacante Contrata¿Qué documentos necesito para postular? Copia Cédula de Identidad Copia de...