Compliance Analyst

hace 2 semanas


Santiago, Metropolitana, Chile GM Financial A tiempo completo

Why GMF?:
GM Financial Operaciones Internacionales desarrolla su actividad en Latinoamérica y China.

Operaciones internacionales ofrece una amplia gama de productos de financiación de automóviles al por mayor y al por menor a los concesionarios y sus clientes.

La fortaleza del negocio internacional se basa en su capacidad para adaptar sus productos a las necesidades específicas de los concesionarios, las preferencias de los consumidores y los requisitos nacionales de los mercados locales.

Las operaciones en países latinoamericanos comprenden Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

About the role:


La posición vacante requiere conocimiento de técnicas de auditoría, incluyendo muestreo y análisis de datos y evaluación de controles, entregando resultados/informes que identifiquen desviaciones a procedimientos y riesgos que puedan determinar una pérdida para la compañía.

Debes ser capaz de efectuar recomendaciones para diseño e implementación de acciones correctivas.


Las tareas se centran en la ejecución de tareas y el Monitoreo del cumplimiento normativo, regulatorio, de Políticas y Procedimientos corporativos, principalmente, respecto a los Programas, de Protección Lavado de Activos, de los Derechos del Consumidor, Privacidad de Datos y Ciberseguridad, Corrupción y Libre Competencia.

Deberás contribuir con actividades/proyectos que mejore los procesos actuales de control del Área.


Estarás desempeñando tus funciones para la operación del Área de Compliance Chile aunque podrás tener interacciones con el equipo central o de otros países donde operamos.

El Área cuenta actualmente con 3 empleados en Chile y 1 empleado en Colombia

What you need:

  • Título o Licenciatura Universitaria indispensable, deseables conocimientos de técnicas de auditoría.
  • Inglés Intermedio preferible
  • Conocimiento de técnicas de muestreo y su análisis indispensable
  • Conocimientos sobre evaluación de riesgo (Risk Assessments) preferible
  • No se requiere experiência laboral previa. 1 año de experiência preferible.
  • Compromiso y entusiasmo indispensable

What you will be doing:

  • Auditoría de procesos
  • Monitoreo de procesos.
  • Presentación de informes y resultados de Monitoreo Auditoría completando la información en las planillas/sistemas de Compliance.
  • Diseño de reglas para generar alertas de Lavado de Activos
  • Monitoreo transaccional de alertas de Lavado de Activos
  • Análisis de casos y reportes de Lavado de Activos
  • Monitoreo de riesgos de fuga de información fuera de la compañía
  • Revisión y reportes de incidentes de privacidad
  • Participación en testeo de correcta implementación a cambios de contratos de crédito y leasing identificando gaps

What we offer:
En GM Financial queremos que seas la versión más auténtica de ti mismo.

Nos preocupamos por tu equilibrio entre vida laboral y personal programando actividades de
bienestar e
integración, en las que fortalecerás tus relaciones con tus compañeros y contribuirás al desarrollo y bienestar de tu comunidad, al tiempo que te ofrecemos un
salario competitivo y
beneficios.


Algunos de nuestros beneficios incluyen días de Licencia de Paternidad, tiempo personal y para Servicio Comunitario / Acceso Gratuito a APP para Salud Mental, medio día libre en tu cumpleaños, posibilidad de reembolso de Educación sujeto a condiciones específicas, entre otros.

LI-MON
  • Compliance Senior Analyst

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Siemens Healthineers A tiempo completo

    ¿Quieres ayudar a crear el futuro de la salud? Siemens Healthineers es un lugar para personas que dedican su energía y pasión a esta causa mayor. Refleja su espíritu pionero combinado con nuestra larga historia de ingeniería en la industria de la salud en constante evolución.Te ofrecemos un entorno flexible y dinámico donde tienes el espacio para...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile GM Financial A tiempo completo

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  • Invoicing Analyst

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Johnson & Johnson A tiempo completo

    Johnson & Johnson is currently seeking an experienced and skilled Strong analytical and problem-solving skills with the ability to exercise sound judgment Analyst to join our dynamic team at Santiago/Chile.As an Invoicing Analyst, you will play a crucial role within our Order to Invoice Chile division, ensuring accurate and efficient processing of invoices...

  • Strategy Program Analyst

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Sovos Compliance A tiempo completo

    Build your future with Sovos.If you are looking for an opportunity where career-minded professionals can achieve success while bringing their best and whole selves to work each day, Sovos may be the company you have been looking for. Employees at Sovos operate on the leading edge of digital technology while working to improve lives and the communities in...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Rockwell Automation A tiempo completo

    Rockwell Automation is a global technology leader focused on helping the world's manufacturers be more productive, sustainable, and agile. With more than 28,000 employees who make the world better every day, we know we have something special. Behind our customers - amazing companies that help feed the world, provide life-saving medicine on a global scale,...

  • HR Operations Analyst

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Festo Chile (Santiago) A tiempo completo

    HR Operations Analyst:Objective: Support operational and administrative activities related to people management within the organization. Ensure the effective implementation of HR policies and procedures, as well as ensure compliance with Chilean labor legislation.Activities:Maintaining and updating employee records, including contracts, job changes,...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Motorola Solutions A tiempo completo

    Position: Incident and Problem Management Analyst Are you a tech-savvy professional who enjoys analyzing and resolving incidents efficiently? If so, this might be the perfect role for you! As an Incident and Problem Management Analyst, your main responsibilities will include developing, analyzing, and resolving escalated incidents and requirements from...

  • Accounting Analyst

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Boston Scientific Corporation A tiempo completo

    Accounting Analyst - Chile: Work mode: Hybrid Onsite Location(s): Santiago, ChileAdditional Locations: N/ADiversity - Innovation - Caring - Global Collaboration - Winning Spirit - High PerformanceAt Boston Scientific, we'll give you the opportunity to harness all that's within you by working in teams of diverse and high-performing employees, tackling some of...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Solventum A tiempo completo

    Job Description:Meeting Planning Analyst (Solventum)Santiago, Chile3M Health Care is now SolventumAt Solventum, we enable better, smarter, safer healthcare to improve lives. As a new company with a long legacy of creating breakthrough solutions for our customers' toughest challenges, we pioneer game-changing innovations at the intersection of health,...


  • Santiago, Metropolitana, Chile SmallWorld FS A tiempo completo

    Here at SmallWorld Financial Services, we know how important it is to be able to support friends and family from abroad. Put simply, we believe that the more people we can help transfer money to overseas families, friends, and businesses, the smaller the world becomes.Our employees are as diverse as our customer base and we value the sharing of skillsets and...


  • Santiago, Metropolitana, Chile British American Tobacco A tiempo completo

    BAT is evolving at pace - truly like no other organization.To achieve the ambition, we have set for ourselves, we are looking for colleagues who are ready to live our ethos every day. Come be a part of this journeyWE ARE LOOKING FOR A MARKETING BUSINESS ANALYSTSENIORITY LEVEL:Non-ManagementFUNCTION:Information Data Technology (IDT)SUB FUNCTION:IDT...

  • Senior Accounting Analyst

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Levi Strauss & Co. A tiempo completo

    Job Description: Supervise every aspect of a company's accounting function Develop accounting practices for general ledger for office use Evaluate industry's and the organization's practices on the process of capital assets depreciation Oversee data flow and the process between accounting systems cum subsystems Consult on the efficiency and effectiveness of...

  • Growth Analyst

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Rappi A tiempo completo

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos¿Quieres saber por qué Rappi?- VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas;- VEMOS CERCANIA donde otros ven distancia;- VEMOS ADRENALINA donde otros ven presión.Únete a un...

  • Senior Business Analyst

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Glencore A tiempo completo

    Santiago, LimaGlencore Copper South AmericaAbout the roleGlencore is one of the world ́s largest globally diversified natural resource companies and a major producer and marketer of more than 60 commodities. Our operations comprise of around 150 mining, metallurgical and oil production assets. Our purpose is to responsibly source the commodities that...

  • People Operations Analyst

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Apply Digital A tiempo completo

    ABOUT APPLY DIGITAL Who We Are: We are a global partner in digital transformation for agents of change, dedicated to modernizing organizations. Who We Assist: Our team of over 650 digital experts has collaborated with renowned companies like Kraft Heinz, Moderna, Lululemon, Games Workshop, Atlassian, and The Very Group to drive business impact. What We...

  • Finance Analyst

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Reckitt A tiempo completo

    Home to the world's best loved and trusted hygiene, health, and nutrition brands.Our purpose defines why we exist: to protect, heal and nurture in the relentless pursuit of a cleaner, healthier world. We are a global team united by this purpose.Join us in our fight to make access to the highest quality hygiene, wellness, and nourishment a right and not a...

  • Senior Analyst Reporting

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Cornershop by Uber A tiempo completo

    Cornershop by Uber es una app de servicio de entrega a domicilio que te da tiempo libre, ya que tus pedidos de supermercados y tiendas especializadas se entregan directamente en tu puerta. Somos una empresa de rápido crecimiento que opera en Chile, Brasil, Perú, Colombia, México, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, y desde nuestra adquisición por Uber,...

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    Santiago, Metropolitana, Chile Glencore A tiempo completo

    Glencore CopperSantiago, ChileGlencore Chile is seeking a International Tax Analyst to support the growth and development of our Latam Portfolio to be based either in Santiago.GlencoreGlencore is one of the world's largest global diversified natural resource companies and a major producer and marketer of more than 60 commodities that advance everyday life....

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    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Johnson & Johnson A tiempo completo

    Johnson & Johnson is recruiting for a Project Analyst, located in Santiago, Chile. The position is responsible for the planning, alignment and execution of Deliver activities related to approved and funded projects. Projects can include new processes introductions, inventory analysis, transportation optimization, efficiencies inside the warehouse, customer...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Mastercard A tiempo completo

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