Analista de Compliance
hace 2 meses
Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Estados Unidos) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.
Nos hemos propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.
**Tu próximos desafíos**:
El/la **Analista de Compliance** de Global66 Chile, **tendrá como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC (etapas II y Debida Diligencia Reforzada-DDR), nuestros partners o a discreción del Oficial de Cumplimiento.
- Revisar y aprobar documentación que acredite el domicilio de un cliente, conforme a los aceptados por Global66.
- Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
- Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros partners.
- Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
- Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de “alertas” sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas
- Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
- Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
**¿Qué buscamos?**:
- Estudios Universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas.
- Profesionales con mínimo 1 año de experiência en áreas de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras
**Mejor aún sí cuentas con...**:
- Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393
- Conocimientos en Microsoft Office nível intermedio
- Conocimientos en access nível básico (no excluyente)
- Conocimiento en MySql nível básico (no excluyente)
- Nível Intermedio en lectura y escritura en Inglés.
- Conocimientos básicos de contabilidad
**Beneficios***:
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.
Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento
**Algunos beneficios más**:
- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
Y por si fuera pocotendrás acceso a una App de beneficios de última generación,
- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación
Tenemos otros empleos actuales relacionados con este campo que puede encontrar a continuación
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Analista de Compliance
hace 2 meses
Las Condes, Chile Gestión Global Personas A tiempo completoImportante Estudio de Abogados se encuentra en búsqueda de su próximo Analista de Compliance. ¿Qué funciones realizará? - Dar respuesta oportuna a los requerimientos que recibe el área de Compliance. - Realizar investigaciones y due diligence relacionados a los diversos procesos internos, utilizando sistemas existentes. - Actualizar políticas y...
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Analista de Compliance
hace 2 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile Gestión Global Personas A tiempo completoImportante Estudio de Abogados se encuentra en búsqueda de su próximo Analista de Compliance.¿Qué funciones realizará? Dar respuesta oportuna a los requerimientos que recibe el área de Compliance. Realizar investigaciones y due diligence relacionados a los diversos procesos internos, utilizando sistemas existentes. Actualizar políticas y...
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Analista Compliance
hace 1 semana
Las Condes, Chile Itaú A tiempo completo¿Quieres ser parte del equipo itubers? Postula cómo** Analista de Compliance para la Gerencia de AML y Compliance**, donde tu principal misión será velar por la debida relación entre el banco y los distintos reguladores con los que interactuamos y la correcta gestión de los distintos requerimientos solicitados por estos. Principales...
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Analista de Compliance Junior
hace 2 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile Gestión Global Personas A tiempo completo¿Te interesa continuar aprendiendo del área de compliance y auditoria? Tenemos esta oportunidad para tiImportante Estudio de Abogados se encuentra en búsqueda de su próximo Analista de compliance - Junior, ubicada en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.¿Qué funciones realizará? Colaborar en el desarrollo e implementación de la estrategia...
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Analista Compliance
hace 2 meses
Las Condes, Chile EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A A tiempo completo**Analista Compliance (1 vacantes) **Trabajadores (as)/ Agentes area Contabilidad y Auditoria / Contadores (as)**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A **Actividad económica**: Otras actividades de telecomunicaciones n.c.p. **DESCRIPCIÓN**: ¡ENTEL Te está buscando! ¿Cuál será tu propósito? Manejar...
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Analista Compliance
hace 4 semanas
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Analista Compliance
hace 2 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile Tawa A tiempo completoImportante empresa de seguros se encuentra en búsqueda de un Analista Compliance para su instalación de Las Condes.El trabajo ofertado es por un proyecto, cuenta con una jornada de Lunes a jueves 8:45 a 18:30hrs. viernes 8:45 a 14:00hrs. y modalidad 100% presencial.El objetivo del cargo es monitorear y controlar la implementación de las distintas...
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Analista Compliance
hace 2 meses
Las Condes, Chile Entel A tiempo completo**Analista Compliance (1 vacantes) **Trabajadores (as)/ Agentes area Contabilidad y Auditoria / Contadores (as)**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Entel **Actividad económica**: Otras actividades de telecomunicaciones n.c.p. **Descripción de la Empresa**: Sabemos que quieres cambiar el mundo y transformar con responsabilidad nuestra sociedad. Por...
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Analista Compliance
hace 2 meses
Las Condes, Chile Entel A tiempo completo**Funciones del cargo**: Actualmente nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista Compliance quien tendrá que mejorar los procesos de la organización. Centralizar monitoreo de estándares, normativas y leyes existentes aplicables a los programas de cumplimiento de Protección al Consumidor, Libre Competencia y 20.393, así como otros...
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Analista Compliance
hace 4 semanas
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Analista de Compliance
hace 3 semanas
Las Condes, Chile Axon Pharma A tiempo completo¿Quieres ser parte de una empresa en expansión y con grandes posibilidades de crecimiento? En **Axon Pharma Chile**, laboratorio con más de 15 años dedicados a la innovación y a mejorar la calidad de vida de los pacientes, buscamos a nuestro próximo **Analista de Compliance** para incorporarse al Área de Cumplimiento. En este rol deberán apoyar la...
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Analista Ti
hace 3 semanas
Las Condes, Chile Konstanze Eberl A tiempo completo**Analista TI - Compliance (1 vacantes) **Otras ocupaciones**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Konstanze Eberl **Actividad económica**: Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; consultoría fiscal **Descripción de la Empresa**: PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES SPA **DESCRIPCIÓN**: ?Estas en busqueda de nuevos...
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Analista de Compliance
hace 2 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile Tawa A tiempo completoImportante empresa del rubro financiero requiere contratar mediante servicio externo, Analista de ComplianceFunciones Específicas: Identificar y analizar el comportamiento de los clientes a partir de la información de los movimientos de sus cuentas, con el propósito de asegurar la evaluación y detección de posibles ilícitos en materia de lavado de...
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hace 4 semanas
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Analista Compliance
hace 2 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile CGE S.A. A tiempo completoDATOS DE CONTACTO:Empresa:CGE S.A.Actividad económica:ElectricidadDescripción de la Empresa:CGE es la mayor empresa eléctrica de Chile; actualmente participa en los mercados de distribución y transmisión de energía eléctrica, satisface la demanda del 43 % de los consumidores del país, abasteciendo a más de 2,5 millones de...
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Analista de Compliance
hace 2 semanas
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