Analista de Compliance
hace 2 semanas
Importante empresa del rubro financiero requiere contratar mediante servicio externo, Analista de Compliance
Funciones Específicas:
- Identificar y analizar el comportamiento de los clientes a partir de la información de los movimientos de sus cuentas, con el propósito de asegurar la evaluación y detección de posibles ilícitos en materia de lavado de dinero y los riesgos asociados,proponiendo acciones ante el comportamiento de los clientes, contribuyendo al cumplimiento de la normativa legal vigente
- Proponer e implementar políticas y procedimientos vinculados al Lavado de Activos y Financiación de Actividades Terroristas, actualizando en forma permanente los distintos manuales de la empresa, contribuyendo a la prevención, control y cumplimiento de la normativa por parte de las áreas de la empresa, maximizando la detección de posibles hechos ilícitos
- Elaborar y emitir reportes periódicos referentes al Lavado de Activos y Financiación de Actividades Terroristas (operaciones sospechosas, estadísticas, reportes a los comités, entre otros), de acuerdo a los plazos y estándares establecidos por la organización, con el propósito de contribuir a la disponibilidad oportuna de información para facilitar la toma de decisiones ante la detección y/o prevención de ilícitos, contribuyendo al cumplimiento de la normativa legal vigente
- Participar en el desarrollo e implementación de proyectos tecnológicos vinculados a las distintas normativas locales y globales, con el propósito de asegurar y mejorar la eficiencia en la detección y análisis de clientes y operaciones riesgosos o sospechosos, respondiendo a las exigencias internas y/o de la normativa
- Atender a los requerimientos de información (auditorías u otros) que formulen los organismos facultados para ello (UAF, CMF), con el propósito de contribuir la entrega de información precisa y oportuna, cumpliendo las exigencias y normativa de los organismos fiscalizadores
- Proponer e implementar campañas de difusión y capacitaciones al personal referente a las políticas, normas y procedimientos, con el propósito de sensibilizar al personal sobre la importancia de la función de cumplimiento y la ética, así como también la conciencia y competencia del empleado en áreas específicas de obligaciones legales y regulatorias.
- Realizar control, monitoreo y seguimiento al plan de Compliance y monitoreo aprobado por el grupo, asegurando el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos por Group Compliance
Requisitos de Postulación:
- Título profesional de Auditor, Ingeniero civil u carrera a fin
- Experiência al menos de 1 a 2 años en labores similares
- Experiência en Área Financiera, Compañías de Seguros o Bancos
- Conocimientos de Contabilidad, Finanzas o Tesorería.
- Conocimientos de Seguros, Fondos Mutuos, Normas y Circulares de la Comisión para el Mercado Financiero, Normas financieras
Horario de trabajo:
- 08:45 - 18:30 de lunes a jueves. Viernes 08:45 hasta las 14:00
Modalidad
- Mixta (teletrabajo y presencial en la comuna de Las Condes)
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Analista Compliance
hace 3 semanas
Las Condes, Chile Itaú Unibanco A tiempo completo¿Quieres ser parte del equipo itubers? Postula cómo Analista de Compliance para la Gerencia de AML y Compliance , donde tu principal misión será velar por la debida relación entre el banco y los distintos reguladores con los que interactuamos y la correcta gestión de los distintos requerimientos solicitados por estos. Principales Funciones: ...
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Analista de Compliance
hace 4 semanas
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Las Condes, Chile HeavenWard Ascensores S.A A tiempo completo¡Estamos buscando un Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Heavenward Ascensores S.A! Somos una empresa líder en el sector de ascensores en busca de una persona entusiasta para que se incorpore a nuestra Gerencia de Compliance y nos ayude a garantizar el cumplimiento en nuestra empresa de las normativas y regulaciones internas y...
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Analista de Nomina
hace 1 semana
Las Condes, Chile Actividades de consultoría de gestión A tiempo completo**DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Actividades de consultoría de gestión **Actividad económica**: Actividades de consultoría de gestión **DESCRIPCIÓN**: Bajo el marco de la Ley 21.015, que incentiva la contratación de personas con discapacidad, se encuentra en búsqueda de Analista de nomina. Para desempeñar funciones en la comuna de Las Condes...
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Analista de Operaciones, Inglés
hace 3 semanas
Las Condes, Chile Robert Half A tiempo completoRobert Half empresa líder de reclutamiento especializado, busca para importante cliente de servicios financieros a Analista de Operaciones de SAC con Inglés:Modalidad: Remoto, con posibilidad de migrar a hibrida.Ubicación: SantiagoDuración: 3 a 6 meses plazo fijo, con posibilidad de continuidad indefinida según desempeño.Principales...
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Analista Contable
hace 1 semana
Las Condes , Chile Parques De Chile S.A. A tiempo completoEn Parques de Chile nos encontramos en busca de nuestro próximo Analista Contable; cuyo objetivo sera ejecutar tareas relacionadas con análisis de cuentas contables para garantizar la exactitud de los saldos de las cuentas que integran los estados financieros de la empresa y proporcionar de manera eficiente y...
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Analista de Recaudación y Pagos
hace 3 días
Las Condes, Chile OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA SA A tiempo completo**DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA SA **Actividad económica**: Seguros de vida **Descripción de la Empresa**: Somos una Compañía sólida e innovadora, con un equipo comprometido en otorgar un servicio de excelencia, confiable y diferenciador, que entregue valor a sus clientes, accionistas y...
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Analista Programador Experto
hace 4 semanas
Las Condes, Chile COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. A tiempo completo**Analista Programador Experto (2 vacantes) **Programadores(as) / Desarrollares (as) informaticos (TI)**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. **Actividad económica**: Seguros generales, excepto actividades de ISAPRE **Descripción de la Empresa**: Vida Cámara S.A. es una empresa con amplia trayectoria en seguros...
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Analista de Base de Datos Omil Sj
hace 1 semana
Las Condes, Chile SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A. A tiempo completo**Analista de Base de Datos OMIL SJ (1 vacantes) **Programadores(as) / Desarrollares (as) informaticos (TI)**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A. **Actividad económica**: Financieras **DESCRIPCIÓN**: Importante Empresa del rubro Financiero requiere ANALISTA DE BASE DE DATOS para...
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Analista Contable Senior
hace 4 semanas
Las Condes, Chile PARQUES DE CHILE S.A. A tiempo completoEn Parques de Chile nos encontramos en busca de un Analista Contable; cuyo objetivo sera ejecutar tareas relacionadas con análisis de cuentas contables para garantizar la exactitud de los saldos de las cuentas que integran los estados financieros de la empresa y proporcionar de manera eficiente y confiable la información resultante de los registros...
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Analista Planificación
hace 3 días
Las Condes, Chile EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A A tiempo completo**Analista Planificación (1 vacantes) **Trabajadores (as) / Ejecutivos del area de telecomunicaciones**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A **Actividad económica**: Otras actividades de telecomunicaciones n.c.p. **DESCRIPCIÓN**: ¡Bienvenido/a a tu próximo desafío! ¿Cual sera tu principal misión en este...
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Analista Control de Gestión Persona Mayor
hace 4 semanas
Las Condes, Chile Compañía de Seguros Confuturo S.A A tiempo completoSi deseas seguir aportando con tu talento a nuevos equipos y tienes experiência en Control de Gestión en rubro Financiero, te invitamos a postular a Analista Control de Gestión Persona Mayor. **Principales Funciones**: Generar una metodología de ABC Costing para la asignación de gastos. Automatización de informes. Análisis e interpretación de sus...
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Analista de Marketing
hace 4 semanas
Las Condes, Chile PARQUES DE CHILE S.A. A tiempo completoEl objetivo será evaluar, analizar y utilizar datos y tendencias del mercado para proporcionar información que permita tomar decisiones efectivas en el ámbito del marketing. También deberá entender el comportamiento del consumidor, las preferencias del mercado y el rendimiento de las estrategias de marketing para el logro de los objetivos...
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Analista De Procesos
hace 3 días
Las Condes , Chile Parques De Chile S.A. A tiempo completoTe invitamos a unirte al equipo de la más extensa red de Cementerios Parque en Chile, con 19 establecimientos en el país. Buscamos a profesional recién egresado con interés en la gestión de procesos operativos, su principal responsabilidad será efectuar...
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Analista Experiencia Cliente
hace 2 semanas
Las Condes, Chile PARQUES DE CHILE S.A. A tiempo completoEl cargo tendrá la misión de apoyar la implementación del programa de experiência de Clientes, desde una mirada enfocada en la gestión de bases de datos, control de procesos, coordinación con equipos internos, configuración de encuestas y seguimientos, y exposición de resultados. Somos Cementerios Parques de Chile. Con más de 20 años de...
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Analista del Área de Capacitación
hace 3 semanas
Las Condes, Chile AILAND por encargo de su cliente, del rubro de capacitación A tiempo completo**Misión del cargo**: Generar Reportes de Capacitación para un importante cliente de la compañía. **Funciones del cargo**: - Recopilar datos de los distintos sistemas con los que cuenta el cliente que permitan el análisis y procesamiento de datos. - Elaborar informes según los indicadores de gestión definidos con el cliente. - Generar y proponer KPI...
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Analista Inteligencia de Negocios
hace 5 días
Las Condes, Chile ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES A tiempo completo**Descripción empresa**: La misión del ESE Business School es formar líderes que busquen impactar positivamente en la sociedad en general y en el mundo de la empresa en particular; directivos integrales que contribuyan al desarrollo de sus colaboradores, organizaciones y la sociedad en su conjunto, a través de su alto nível profesional, integridad, amor...