Analista de Compliance

hace 1 semana

Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Estados Unidos) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.


Nos hemos propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.


Tu próximos desafíos:


El/la
Analista de Compliance de Global66 Chile, **tendrá como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.


  • Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC (etapas II y Debida Diligencia Reforzada-DDR), nuestros partners o a discreción del Oficial de Cumplimiento.
  • Revisar y aprobar documentación que acredite el domicilio de un cliente, conforme a los aceptados por Global6
  • Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
  • Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros partners.
  • Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
  • Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de "alertas" sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas
  • Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
  • Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.



¿Qué buscamos?:

  • Estudios Universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas.
  • Profesionales con mínimo 1 año de experiência en áreas de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras

Mejor aún sí cuentas con
:

  • Conocimiento de la Ley y 20.39
  • Conocimientos en Microsoft Office nível intermedio
  • Conocimientos en access nível básico (no excluyente)
  • Conocimiento en MySql nível básico (no excluyente)
  • Nível Intermedio en lectura y escritura en Inglés.
  • Conocimientos básicos de contabilidad

Beneficios:

Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

Algunos beneficios más:

  • Te ofrecemos 300 USD para educación continua
  • Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
  • Dress Code libre
  • Día libre de Cumpleaños
  • Global66 te regala el computador a los 2 años
Y por si fuera pocotendrás acceso a una App de beneficios de última generación,

  • Fitness Virtual
  • Telemedicina
  • Nutricionista
  • Soporte Psicológico
  • App de Meditación

  • Analista de Compliance

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Gestión Global Personas A tiempo completo

    Importante Estudio de Abogados se encuentra en búsqueda de su próximo Analista de Compliance.¿Qué funciones realizará? Dar respuesta oportuna a los requerimientos que recibe el área de Compliance. Realizar investigaciones y due diligence relacionados a los diversos procesos internos, utilizando sistemas existentes. Actualizar políticas y...

  • Analista de Compliance Junior

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Gestión Global Personas A tiempo completo

    ¿Te interesa continuar aprendiendo del área de compliance y auditoria? Tenemos esta oportunidad para tiImportante Estudio de Abogados se encuentra en búsqueda de su próximo Analista de compliance - Junior, ubicada en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.¿Qué funciones realizará? Colaborar en el desarrollo e implementación de la estrategia...

  • Analista Compliance

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Tawa A tiempo completo

    Importante empresa de seguros se encuentra en búsqueda de un Analista Compliance para su instalación de Las Condes.El trabajo ofertado es por un proyecto, cuenta con una jornada de Lunes a jueves 8:45 a 18:30hrs. viernes 8:45 a 14:00hrs. y modalidad 100% presencial.El objetivo del cargo es monitorear y controlar la implementación de las distintas...

  • Analista de Compliance

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Tawa A tiempo completo

    Importante empresa del rubro financiero requiere contratar mediante servicio externo, Analista de ComplianceFunciones Específicas: Identificar y analizar el comportamiento de los clientes a partir de la información de los movimientos de sus cuentas, con el propósito de asegurar la evaluación y detección de posibles ilícitos en materia de lavado de...

  • Analista de Compliance

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Axon Pharma A tiempo completo

    ¿Quieres ser parte de una empresa en expansión y con grandes posibilidades de crecimiento?En Axon Pharma Chile, laboratorio con más de 15 años dedicados a la innovación y a mejorar la calidad de vida de los pacientes, buscamos a nuestro próximo Analista de Compliance para incorporarse al Área de Cumplimiento.En este rol deberán apoyar la correcta...

  • Analista Compliance

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile CGE S.A. A tiempo completo

    DATOS DE CONTACTO:Empresa:CGE S.A.Actividad económica:ElectricidadDescripción de la Empresa:CGE es la mayor empresa eléctrica de Chile; actualmente participa en los mercados de distribución y transmisión de energía eléctrica, satisface la demanda del 43 % de los consumidores del país, abasteciendo a más de 2,5 millones de...

  • Analista de Compliance

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.Nos hemos...

  • Analista de Compliance Kyc

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.Nos hemos...

  • Analista Compliance Kyc

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.Nos hemos...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile HeavenWard Ascensores S.A A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Heavenward Ascensores S.ASomos una empresa líder en el sector de ascensores en busca de una persona entusiasta para que se incorpore a nuestra Gerencia de Compliance y nos ayude a garantizar el cumplimiento en nuestra empresa de las normativas y regulaciones internas y...

  • Analista Senior Contabilidad

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Tawa A tiempo completo

    Importante empresa del rubro financiero requiere contratar mediante servicio externo, Analista Senior de ContabilidadFunciones Específicas: Identificar y analizar el comportamiento de los clientes a partir de la información de los movimientos de sus cuentas, con el propósito de asegurar la evaluación y detección de posibles ilícitos en materia de...

  • Security Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Equifax A tiempo completo

    Equifax es donde puedes impulsar tus posibilidades. Si deseas alcanzar tu verdadero potencial, trazar nuevos caminos, desarrollar nuevas habilidades, colaborar con mentes brillantes y tener un impacto significativo, queremos saber de tiEl analista de seguridad de la información es responsable de apoyar al oficial de seguridad de la información con...

  • Analista de Operaciones, Inglés

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Robert Half Chile A tiempo completo

    Robert Half empresa líder de reclutamiento especializado, busca para importante cliente de servicios financieros a Analista de Operaciones de SAC con Inglés:Modalidad: Remoto, con posibilidad de migrar a hibrida.Ubicación: SantiagoDuración: 3 a 6 meses plazo fijo, con posibilidad de continuidad indefinida según desempeño.Principales funciones:...

  • Analista de Nomina

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Actividades de consultoría de gestión A tiempo completo

    DATOS DE CONTACTO:Empresa:Actividades de consultoría de gestiónActividad económica:Actividades de consultoría de gestiónDESCRIPCIÓN:Bajo el marco de la Ley 21.015, que incentiva la contratación de personas con discapacidad, se encuentra en búsqueda de Analista de nomina.Para desempeñar funciones en la comuna de Las Condes Funciones:Análisis y...

  • Analista de Cobranza

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Zurich Chile Seguros de Vida S.A. A tiempo completo

    Analista de cobranza (1 vacantes) Trabajadores (as)/ Agentes area Contabilidad y Auditoria / Contadores (as) - Otras ocupaciones**:DATOS DE CONTACTO:Empresa:Zurich Chile Seguros de Vida S.A.Actividad económica:Seguros de vidaDescripción de la Empresa:Somos una empresa multinacional líder en el rubro de Seguros. Buscamos incorporar a los mejores talentos...

  • Analista de Datos

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION LIMITADA A tiempo completo

    Buscamos Analista de Datos con experiência en UX Funcines y Responsabilidades del RolCreación de Prototipos de Informes de Datos, que sean atractivos visualmente.Mejorar la experiência general que tienen los usuarios al interactuar con un producto o servicio digital, sus responsabilidades incluyen: Investigación: Realizar estudios de usuarios para...

  • Analista de Datos

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION LIMITADA A tiempo completo

    Buscamos Analista de Datos con experiência en UX/BI Funcines y Responsabilidades del RolCreación de Prototipos de Informes de Datos, que sean atractivos visualmente.Mejorar la experiência general que tienen los usuarios al interactuar con un producto o servicio digital, sus responsabilidades incluyen: Investigación: Realizar estudios de usuarios para...

  • Analista Riesgo de Crédito

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Compañía de Seguros Confuturo S.A A tiempo completo

    Si te gusta el área de riesgo, eres analítico y trabajas en equipo, te invitamos a postular a Analista Riesgo de Crédito, donde tendrás como principal objetivo, determinar el perfil de riesgo de crédito de nuevas inversiones y del actual portafolio de la compañíaPrincipales Funciones:Analizar y evaluar el riesgo crediticio de inversiones propuestas....

  • Analista Pagos de Operaciones

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.Nos hemos...

  • Analista Contable

    hace 1 semana

    Las Condes, Metropolitana, Chile Parques de Chile A tiempo completo

    DATOS DE CONTACTO:Empresa:Parques de ChileActividad económica:Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similaresDESCRIPCIÓN:Nos encontramos en busca de un Analista Contable; cuyo objetivo será ejecutar tareas relacionadas con análisis de cuentas contables para garantizar la exactitud de los saldos de las cuentas que integran los estados...