Oficial de Cumplimientos

hace 1 mes

Santiago de Chile Skyl A tiempo completo

7 Cumbres, reconocida empresa de servicios finacnieros, se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimientos para incorporarse a su equipo de trabajo. El proposito de este rol consistirá en promover, gestionar y supervisar los sistemas de gestión de Riesgos de Corrupción, soborno y lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sistema de gestión de compliance (cumplimiento), con el fin de agregar valor
ético y de transparencia de las operaciones de la organización, así como en las relaciones con entidades vinculadas (proveedores, inversionitas, organismos del estado, supervisiones, entre otras).

**Responsabilidades del cargo**:

- Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT presentes y las futuras normas que puedan surgir.
- Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del Modelo de Prevención de 7 Cumbres, así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema.
- Promover programas de capacitación en temas relacionados con prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo al interior de la organización para todo el personal.
- Informar al Gerente General y al Directorio de la empresa cualquier falla que se llegase a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa con el fin de dejar evidencia y trazabilidad sobre la ocurrencia de algún hecho.
- Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.
- Reportar ante la unidad de análisis financiero (UAF), transacciones realizadas en efectivo sobre USD 10.000, operaciones inusuales o sospechosas, acorde a lo establecido por la norma.
- Velar por que cada una de las áreas de 7 Cumbres realicen la verificación y el conocimiento de las contrapartes y esta a su vez cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes. Las cuales puede realizar a través de auditorías que finalmente arrojaran informes sobre medidas correctivas y/o recomendaciones que se deban aplicar.
- Mantener toda la evidencia documental, digital y cibernética en reserva en todo lo relacionado a su labor como soporte de cumplimiento ante cualquier requerimiento de una autoridad judicial y/o ente de control.
- Generar informes al Directorio de 7 Cumbres con la periodicidad establecida según la norma y a las políticas internas.
- Certificar ante el ente de control el cumplimiento de lo previsto en materia de prevención de LAFT de acuerdo con requerimiento de la entidad (capacitaciones, auditorias internas, información requerida, actualizaciones de los manuales, entre otras).

7 Cumbres es una empresa de servicios financieros que se compromete a apoyar el crecimiento empresarial de sus clientes. Su misión es proporcionar financiamiento de manera rápida, simple y segura, adaptándose a las necesidades cambiantes del mercado. Se enorgullecen de ofrecer soluciones integrales que anticipan y satisfacen las demandas financieras de sus clientes, permitiéndoles enfocarse completamente en la gestión de sus negocios. Con un enfoque proactivo y eficiente en la cobranza, liberan a sus clientes de preocupaciones financieras, brindándoles la confianza y estabilidad necesarias para alcanzar sus objetivos empresariales.

**Requisitos**:
**Formación Base**:

- Ingeniero Comercial, Auditor o Abogado

**Experiências especificas relevantes**:

- Experiência laboral mínima de 3 años en mercados financieros.

**Conocimientos**:

- Manejo de Excel, Word y PowerPoint
- Manejo de la Ley 19.913 y 20.393 (deseable)

**Otras características conductuales o de personalidad**:

- Planificación
- Orientación a Resultados
- Compromiso Laboral
- Manejo de Información Confidencial
- Trabajo en Equipo
- Pensamiento Análitico

Beneficios
- Ubicación: Carmencita #290, Las Condes
- Posibilidad de teletrabajo días Viernes

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile BE ADM. GENERAL DE FONDOS A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Grupo BancoEstado para Filial BancoEstado Administradora General de Fondos S.A. se encuentra en la búsqueda de Oficial de Cumplimiento **Funciones del cargo**: Planificar, organizar, dirigir, controlar y monitorear la implementación y el cumplimiento de la normativa asociada a la Administradora General de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile Digital Financing A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con presencia internacional se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento: **Requisitos**: - Formación profesional en Derecho, y/o carreras económico Administrativas. - Formación deseable en Compliance. - Experiência en cumplimiento normativo. - Experiência en sectores no regulados. Actividades: - Implementar...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Owlfirst Consultores A tiempo completo

    Compañía de Seguros ubicada en las Condes se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento encargado de:Liderar los esfuerzos de cumplimiento empresarial. Diseñar e implementar controles internos, políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, estatales y federales aplicables, así como pautas de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Owlfirst Consultores A tiempo completo

    Compañía de Seguros ubicada en las Condes se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento encargado de: - Liderar los esfuerzos de cumplimiento empresarial. - Diseñar e implementar controles internos, políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, estatales y federales aplicables, así como pautas de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Digital Financing A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con presencia internacional se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento:Requisitos: Formación profesional en Derecho, y/o carreras económico Administrativas. Formación deseable en Compliance. Experiência en cumplimiento normativo. Experiência en sectores no regulados.Actividades: Implementar políticas y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile Detacoop A tiempo completo

    Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios y socias a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra Cooperativa a seguir estableciendo mejoras para así ir creciendo conjuntamente. Estamos en búsqueda...

  • oficial de cumplimiento – santiago

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile OHLA A tiempo completo

    En OHLA, grupo global español de Construcción, Ingeniería Civil e Infraestructuras, buscamos el cargo "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" con base en Santiago. Requisitos · Formación profesional en Derecho, y/o Administración y Dirección de Empresas. · Formación específica en Compliance. · Experiencia de 4 años en departamento de cumplimiento...

  • Oficial de Integridad y de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Santiago, Chile Universidad Técnica Federico Santa María A tiempo completo

    **Oficial de Integridad y de Cumplimiento Normativo, Contraloría General, Campus Casa Central (1 vacantes) **Abogados (as) - Controladores (as) / Controller Procesos**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Universidad Técnica Federico Santa María **Actividad económica**: Enseñanza superior en universidades públicas **Descripción de la...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Detacoop A tiempo completo

    Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios y socias a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra Cooperativa a seguir estableciendo mejoras para así ir creciendo conjuntamente.Estamos en búsqueda actualmente...

  • Oficial de Cumplimientos

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Skyl A tiempo completo

    7 Cumbres, reconocida empresa de servicios finacnieros, se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimientos para incorporarse a su equipo de trabajo. El proposito de este rol consistirá en promover, gestionar y supervisar los sistemas de gestión de Riesgos de Corrupción, soborno y lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sistema de gestión de...

  • Auditor de Cumplimiento.

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile CSC A tiempo completo

    **Sus principales funciones son**: - Gestionar, mantener y monitorear la Matriz de Riesgos de Cumplimiento. Velando por que se encuentre actualizada, con los responsables de los procesos y que los riesgos contenidos en éstas, se encuentren debidamente gestionados y asociados a controles vigentes y efectivos. - Velar y monitorear el cumplimiento de todos...

  • Auditor de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile CSC A tiempo completo

    **Sus principales funciones son**: - Gestionar, mantener y monitorear la Matriz de Riesgos de Cumplimiento. Velando por que se encuentre actualizada, con los responsables de los procesos y que los riesgos contenidos en éstas, se encuentren debidamente gestionados y asociados a controles vigentes y efectivos. - Velar y monitorear el cumplimiento de todos...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile Detacoop A tiempo completo

    Publicada ayer por - **Detacoop** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Providencia Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de...

  • Auditor de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile CSC A tiempo completo

    Sus principales funciones son: Gestionar, mantener y monitorear la Matriz de Riesgos de Cumplimiento. Velando por que se encuentre actualizada, con los responsables de los procesos y que los riesgos contenidos en éstas, se encuentren debidamente gestionados y asociados a controles vigentes y efectivos. Velar y monitorear el cumplimiento de todos los...

  • Auditor de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile CSC A tiempo completo

    Sus principales funciones son: Gestionar, mantener y monitorear la Matriz de Riesgos de Cumplimiento. Velando por que se encuentre actualizada, con los responsables de los procesos y que los riesgos contenidos en éstas, se encuentren debidamente gestionados y asociados a controles vigentes y efectivos. Velar y monitorear el cumplimiento de todos los...

  • Oficial Riesgo Operacional Sr.

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Banco de Chile A tiempo completo

    ¡Con **Colaboración **construimos el **mejor banco** para **nuestros clientes**! El área de Gestión de Riesgo Operacional para Proveedores se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Riesgos, que tenga el objetivo de llevar a cabo la gestión de riesgo operacional asociada a la externalización de servicios durante todo el ciclo de vida de éste en el...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Detacoop A tiempo completo

    Publicada ayer por- DetacoopJornada CompletaAnalistaRegión Metropolitana de SantiagoProvidenciaSomos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de Cumplimiento,...

  • Oficial de Seguridad de La Información y

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Cooperativa Capual A tiempo completo

    Institución financiera para su Casa Matriz en la ciudad de Santiago, requiere incorporar a su equipo de gestión un Oficial de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Se requiere un profesional de las áreas de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o afín con conocimiento de marcos internacionales de buenas...

  • Oficial de Seguridad de La Información y

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Cooperativa Capual A tiempo completo

    Institución financiera para su Casa Matriz en la ciudad de Santiago, requiere incorporar a su equipo de gestión un Oficial de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Se requiere un profesional de las áreas de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o afín con conocimiento de marcos internacionales de buenas...

  • Oficial de Seguridad de La Información

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Casa de Moneda de Chile A tiempo completo

    Importante empresa de servicios requiere sumar a su equipo a Oficial de Seguridad de la Información, con mínimo 3 años de experiência, para desempeñarse dentro de su gerencia de Informática.Las principales funciones de este cargo son:Desarrollar, implementar y mantener controles para reducir los riesgos de seguridad de la información de la...