Analista de Cumplimiento

hace 3 semanas

Santiago de Chile Detacoop A tiempo completo

Publicada ayer por
- **Detacoop**

Jornada Completa

Analista

Región Metropolitana de Santiago

Providencia

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de Cumplimiento, para que puedas impulsar a la Cooperativa a seguir estableciendo mejoras para así ir creciendo conjuntamente.

Detacoop es una institución que valora la diversidad e inclusión de personas en situación de discapacidad. Por ello, te invitamos a participar en nuestra búsqueda **Analista de Cumplimiento.**

¿Cuáles son las funciones a desarrollar?
- Responsable del manejo operativo del área, bajo los lineamientos entregas por el Oficial de Cumplimiento y la normativa interna desarrollada en la política de prevención de lavado de activos y sus procedimientos asociados.
- Revisión de personas en sistema preventivo, detección de coincidencias de delitos precedentes y personas expuestas políticamente junto a la emisión de certificados por sistema que acrediten la revisión efectuada, consolidando dicha información
- Gestión del buzón de correo del departamento, atendiendo a los requerimientos a nível nacional (revisión de personas, creación de usuarios, regularización de documentos y consultas en general)
- Revisión de Declaraciones de Origen de Fondos (DOF) generadas automáticamente en sistema, su consolidación en la herramienta Compliance, el ingreso de las gestiones realizadas en la herramienta, junto a la gestión de regularización de documentos relacionados a la declaración y el origen de los fondos.
- Observancia de las posibles operaciones sospechosas detectadas en el ejercicios de sus funciones, su análisis y comunicación al Oficial de Cumplimiento.
- Emisión de informes detallados sobre las operaciones que cuenten con deficiencias en las revisiones de DOF y pudieran ser sospechosas.
- Análisis de operaciones frente a señales de alerta destacadas y su comunicación al Oficial de Cumplimiento.

Se ofrece: $700.000 líquidos.

Horario Laboral: Lunes a Jueves de 08:45 a 17:45 hrs y Viernes de 08:45 a 16:30 hrs.

**Contamos** **con los** **siguientes beneficios**:

- Ya implementamos las 40 hrs semanales, siendo una de las empresas pioneras en hacerlo.
- Salida anticipada los días viernes hasta las 16:30, para favorecer tu vida personal.
- Contratación directa con la empresa, primero con contrato plazo fijo y después indefinido para tu estabilidad laboral.
- Reajuste de IPC anual, proporcional a la fecha de ingreso.
- Pago de realización de horas extras.
- Solicitud de crédito con tasa preferencial para nuestros funcionarios.
- Posibilidad de promoción interna para tu crecimiento profesional.
- Tarde libre por cumpleaños y regalo para nuestros funcionarios en su día.
- Aguinaldo para Fiestas Patrias y Navidad.
- Celebraciones de fiestas tradicionales (fiestas patrias, navidad, día de la madre, día del padre, etc).
- Iniciativas para la calidad de vida laboral a través de la implementación de distintos talleres y actividades.
- Flexibilidad de horario para realización de trámites.
- Posibilidad de capacitarte de manera interna o externa para especializarte y obtener mejores resultados.
- Afiliación a Caja de Compensación Los Andes.

**Perfil deseado**:
Se requiere:

- Trabajo en Equipo. Resolución de Conflictos. Creatividad y espíritu de iniciativa.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. Escucha activa. Organización y planificación.

Este empleo es compatible con personas en situación de discapacidad

Experiência desde 2 años

Estudios mínimos: Universitaria

Graduado

Informática

Ingeniería Comercial

Ingeniería Industrial

Administración Financiera

**Sueldo líquido mensual aproximado**:
$700.000

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile RED GLOBAL S.A. A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Corporación BancoEstado para su filial Compraquí se encuentra actualmente en búsqueda de un Analista de Cumplimiento. **Funciones del cargo**: Principales Funciones; 1. Apoyar al Gerente de Riesgo y Cumplimiento en materias legales corporativas. 2. Velar por el cumplimiento normativo de la compañía...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Publicada ayer por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago - Banchile Inversiones se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento. - Principales desafíos: - Colaborar en la identificación, reporte y monitoreo de cualquier situación o conducta que implique o pueda implicar una...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Publicada ayer por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago - Banchile Inversiones se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento. - Principales desafíos: - Colaborar en la identificación, reporte y monitoreo de cualquier situación o conducta que implique o pueda implicar una...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Publicada hoy por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago Empresa Líder en Banca Financiera está en búsqueda de un Analista de Cumplimiento. Principales desafíos: - Colaborar en la identificación, reporte y monitoreo de cualquier situación o conducta que implique o pueda implicar una...

  • Analista de Personas

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Analista De Personas A tiempo completo

    **Analista de Personas**: - Publicada ayer por - **Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Recoleta Clínica Dávila buscando favorecer e impulsar el valor de la inclusión, busca un Analista de Control de Gestión Gerencia de Personas quien tendrá como misión el análisis de datos...

  • Analista Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Banco de Chile A tiempo completo

    ¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito! Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan...

  • Analista Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósitoEsta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan...

  • Analista Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósitoEsta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Santiago de Chile Banchile Inversiones A tiempo completo

    **Descripción empresa**: SOMOS UNA DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE INVERSIONES DEL PAÍS. LLEVAMOS MÁS DE 40 AÑOS EN LA INDUSTRIA DE SERVICIOS FINANCIEROS, PREOCUPÁNDONOS DE ACOMPAÑAR A NUESTROS CLIENTES EN CADA DECISIÓN DE INVERSIÓN, CON ASESORÍA EXPERTA, RESPONSABLE Y PERSONALIZADA. EL TRABAJO DE TODO NUESTRO EQUIPO NOS HA LLEVADO A CONVERTIRNOS...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Banchile Inversiones A tiempo completo

    **Descripción empresa**: SOMOS UNA DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE INVERSIONES DEL PAÍS. LLEVAMOS MÁS DE 40 AÑOS EN LA INDUSTRIA DE SERVICIOS FINANCIEROS, PREOCUPÁNDONOS DE ACOMPAÑAR A NUESTROS CLIENTES EN CADA DECISIÓN DE INVERSIÓN, CON ASESORÍA EXPERTA, RESPONSABLE Y PERSONALIZADA. EL TRABAJO DE TODO NUESTRO EQUIPO NOS HA LLEVADO A CONVERTIRNOS...

  • Analista Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile Claro Chile A tiempo completo

    Si estás buscando nuevos desafíos, te invitamos a ser parte de una de las compañías de Telecomunicaciones más grande del país. En la NewCo ClaroVTR, buscamos Analista Cumplimiento para la Vicepresidencia de Legal y Corporativo. **Misión del Cargo**: Tendrá como propósito la gestión y monitoreo de los diferentes elementos del Modelo de Cumplimiento...

  • Abogado Analista Cumplimiento Gestión Legal

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo A tiempo completo

    Fundación Hogar de Cristo, en el marco de la ley N° 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, busca proveer el cargo de Analista cumplimiento gestión legal corporativa. Objetivo: Apoyar y coordinar la elaboración e implementación de un Programa de Cumplimiento Normativo y Prevención, a fin de resguardar que se...

  • Analista Desarrollo de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile BancoEstado A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Grupo Banco Estado se encuentra en búsqueda de un Analista de Desarrollo de Cumplimiento para la Subgerencia de Desarrollo de Cumplimiento. **Funciones del cargo**: El objetivo del cargo es diseñar modelos, matrices, metodología, procedimientos y lo que diga relación con la innovación en materia de...

  • Analista de cumplimiento TI

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile RYC Consultores A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en RyC Consultores y sé parte de un entorno dinámico y desafiante Estamos en la búsqueda de un profesional proactivo y orientado a resultados para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento IT. Responsabilidades Principales: Revisión de Proyectos: Evaluar el desarrollo de proyectos de software bajo la metodología Agile,...

  • Analista de cumplimiento TI

    hace 2 meses

    Santiago, Chile RYC Consultores A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en RyC Consultores y sé parte de un entorno dinámico y desafiante! Estamos en la búsqueda de un profesional proactivo y orientado a resultados para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento IT. Responsabilidades Principales: Revisión de Proyectos: Evaluar el desarrollo de proyectos de software bajo la metodología Agile,...

  • Analista de cumplimiento TI

    hace 4 semanas

    Santiago, Chile RYC Consultores A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en RyC Consultores y sé parte de un entorno dinámico y desafiante! Estamos en la búsqueda de un profesional proactivo y orientado a resultados para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento IT. Responsabilidades Principales: Revisión de Proyectos: Evaluar el desarrollo de proyectos de software bajo la metodología Agile,...

  • Analista Cumplimiento de Contratos

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Trabaja en SQM A tiempo completo

    SQM, compañía minera global que desde el norte de Chile está presente en industrias estratégicas para el desarrollo sostenible, tales como la salud, la alimentación, la tecnología y las energías limpias que mueven al mundo. Consideramos que una cultura diversa e inclusiva es vital para nuestra misión de ayudar a construir una mejor sociedad, con...

  • Analista de Cumplimiento de Contratos

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile SQM A tiempo completo

    **SQM**, compañía minera global que desde el norte de Chile está presente en industrias estratégicas para el desarrollo sostenible, tales como la salud, la alimentación, la tecnología y las energías limpias que mueven al mundo. Consideramos que una cultura diversa e inclusiva es vital para nuestra misión de ayudar a construir una mejor sociedad, con...

  • Analista Cumplimiento de Contratos

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile SQM A tiempo completo

    SQM, compañía minera global que desde el norte de Chile está presente en industrias estratégicas para el desarrollo sostenible, tales como la salud, la alimentación, la tecnología y las energías limpias que mueven al mundo. Consideramos que una cultura diversa e inclusiva es vital para nuestra misión de ayudar a construir una mejor sociedad, con...

  • Analista de Cumplimiento de Contratos

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile SQM A tiempo completo

    **SQM**, compañía minera global que desde el norte de Chile está presente en industrias estratégicas para el desarrollo sostenible, tales como la salud, la alimentación, la tecnología y las energías limpias que mueven al mundo. Consideramos que una cultura diversa e inclusiva es vital para nuestra misión de ayudar a construir una mejor sociedad, con...