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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Grupo BancoEstado para Filial BancoEstado Administradora General de Fondos S.A. se encuentra en la búsqueda de Oficial de Cumplimiento
**Funciones del cargo**:
Planificar, organizar, dirigir, controlar y monitorear la implementación y el cumplimiento de la normativa asociada a la Administradora General de Fondos, el modelo de prevención de delitos, las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, libre competencia y gestión del riesgo jurídico y conflictos de interés en general.
Responsabilidades del Cargo (acciones y resultados esperados)
Oficial de Cumplimiento para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Ejercer las funciones que la Circular N° 1.809 le otorga al Oficial de Cumplimiento, como confeccionar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Política de Relacionamiento con Clientes y KYC. Ejercer el rol de Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero enviando los reportes de operaciones sospechosas y supervisar el envío del Reporte de Operaciones en Efectivo y los distintos registros normativos.
Encargado de Prevención de Delitos
Ejercer las funciones que la Ley N° 20.393 le otorga al Encargado de Prevención de Delitos. Establecer el Modelo de Prevención de Delitos, darle ejecución y velar por su cumplimiento estricto. Mantener disponibles los canales de comunicación, así como también, analizar y resolver respecto de las denuncias referidas a los delitos contemplados en la Ley N° 20.393 y atender los requerimientos de la entidad certificadora del modelo para presentar al Directorio en forma semestral el estatus de implementación del modelo.
Capacitaciones
Elaborar e implementar un plan para capacitar a los trabajadores de la Administradora en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, Modelo de Prevención de Delitos, Manual de Conflicto de Interés y otros temas relacionados con Compliance.
Cumplimiento de Normativa (gestión del riesgo jurídico)
Asegurar el cumplimiento de la normativa en la Administradora promulgada por la CMF, junto con mantener los distintos registros normativos que les sean asignados para su cumplimiento (Ejemplo NCG 70).
**Requisitos**:
cumplimiento y/o control interno
Derecho, Contador auditor, Ingeniero en control de gestión o carrera a fín.
Financiera en área de riesgos
**Condiciones oferta**:
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Santiago de Chile Digital Financing A tiempo completoEmpresa del sector financiero con presencia internacional se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento: **Requisitos**: - Formación profesional en Derecho, y/o carreras económico Administrativas. - Formación deseable en Compliance. - Experiência en cumplimiento normativo. - Experiência en sectores no regulados. Actividades: - Implementar...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Owlfirst Consultores A tiempo completoCompañía de Seguros ubicada en las Condes se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento encargado de:Liderar los esfuerzos de cumplimiento empresarial. Diseñar e implementar controles internos, políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, estatales y federales aplicables, así como pautas de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Santiago de Chile Owlfirst Consultores A tiempo completoCompañía de Seguros ubicada en las Condes se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimiento encargado de: - Liderar los esfuerzos de cumplimiento empresarial. - Diseñar e implementar controles internos, políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, estatales y federales aplicables, así como pautas de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago de Chile Detacoop A tiempo completoSomos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios y socias a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra Cooperativa a seguir estableciendo mejoras para así ir creciendo conjuntamente. Estamos en búsqueda...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
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Oficial de Cumplimientos
hace 2 meses
Santiago de Chile Skyl A tiempo completo7 Cumbres, reconocida empresa de servicios finacnieros, se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimientos para incorporarse a su equipo de trabajo. El proposito de este rol consistirá en promover, gestionar y supervisar los sistemas de gestión de Riesgos de Corrupción, soborno y lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sistema de gestión de...
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Oficial de Cumplimientos
hace 4 semanas
Santiago de Chile Skyl A tiempo completo7 Cumbres, reconocida empresa de servicios finacnieros, se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimientos para incorporarse a su equipo de trabajo. El proposito de este rol consistirá en promover, gestionar y supervisar los sistemas de gestión de Riesgos de Corrupción, soborno y lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sistema de gestión de...
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oficial de cumplimiento – santiago
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile OHLA A tiempo completoEn OHLA, grupo global español de Construcción, Ingeniería Civil e Infraestructuras, buscamos el cargo "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" con base en Santiago. Requisitos · Formación profesional en Derecho, y/o Administración y Dirección de Empresas. · Formación específica en Compliance. · Experiencia de 4 años en departamento de cumplimiento...
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Oficial de Integridad y de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Santiago, Chile Universidad Técnica Federico Santa María A tiempo completo**Oficial de Integridad y de Cumplimiento Normativo, Contraloría General, Campus Casa Central (1 vacantes) **Abogados (as) - Controladores (as) / Controller Procesos**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Universidad Técnica Federico Santa María **Actividad económica**: Enseñanza superior en universidades públicas **Descripción de la...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
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Auditor de Cumplimiento
hace 4 semanas
Santiago de Chile CSC A tiempo completo**Sus principales funciones son**: - Gestionar, mantener y monitorear la Matriz de Riesgos de Cumplimiento. Velando por que se encuentre actualizada, con los responsables de los procesos y que los riesgos contenidos en éstas, se encuentren debidamente gestionados y asociados a controles vigentes y efectivos. - Velar y monitorear el cumplimiento de todos...
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Auditor de Cumplimiento.
hace 2 semanas
Santiago de Chile CSC A tiempo completo**Sus principales funciones son**: - Gestionar, mantener y monitorear la Matriz de Riesgos de Cumplimiento. Velando por que se encuentre actualizada, con los responsables de los procesos y que los riesgos contenidos en éstas, se encuentren debidamente gestionados y asociados a controles vigentes y efectivos. - Velar y monitorear el cumplimiento de todos...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
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Auditor de Cumplimiento
hace 2 semanas
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Auditor de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile CSC A tiempo completoSus principales funciones son: Gestionar, mantener y monitorear la Matriz de Riesgos de Cumplimiento. Velando por que se encuentre actualizada, con los responsables de los procesos y que los riesgos contenidos en éstas, se encuentren debidamente gestionados y asociados a controles vigentes y efectivos. Velar y monitorear el cumplimiento de todos los...
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Oficial Riesgo Operacional Sr.
hace 2 semanas
Santiago de Chile Banco de Chile A tiempo completo¡Con **Colaboración **construimos el **mejor banco** para **nuestros clientes**! El área de Gestión de Riesgo Operacional para Proveedores se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Riesgos, que tenga el objetivo de llevar a cabo la gestión de riesgo operacional asociada a la externalización de servicios durante todo el ciclo de vida de éste en el...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Detacoop A tiempo completoPublicada ayer por- DetacoopJornada CompletaAnalistaRegión Metropolitana de SantiagoProvidenciaSomos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de Cumplimiento,...
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Oficial de Seguridad de La Información y
hace 3 semanas
Santiago de Chile Cooperativa Capual A tiempo completoInstitución financiera para su Casa Matriz en la ciudad de Santiago, requiere incorporar a su equipo de gestión un Oficial de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Se requiere un profesional de las áreas de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o afín con conocimiento de marcos internacionales de buenas...
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Oficial de Seguridad de La Información y
hace 3 semanas
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