Analista de Cumplimiento: Monitoreo AML y Capacitación

Analista Cumplimiento - Monitoreo Prevención de Lavado de Activos ¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito! Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que...

Una importante institución financiera busca un/a Analista Senior de Prevención de Lavado de Activos para proteger la compañía contra delitos financieros. La persona seleccionada será responsable de investigar transacciones de alto riesgo, cumplir con regulaciones AML, y colaborar con organismos reguladores. Se requiere título en Ingeniería Comercial,...

En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la...

Analista SR Prevención Lavado de Activos/ Reemplazo En Cencosud Scotiabank nos encontramos en búsqueda de un/a Analista Senior de Prevención de Lavado de Activos por reemplazo para la Gerencia de Riesgos. Objetivo del cargo: protección de la compañía contra los delitos, al identificar riesgos potenciales y actividades sospechosas, mitigando la amenaza...

Analista de Riesgos - Control Global y Cumplimiento Ciberseguridad En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Control Global y Cumplimiento Ciberseguridad, el que tiene como función el diseño e implementación de controles independientes a través del monitoreo sobre las tareas realizadas por las unidades organizacionales responsables...

Importante empresa requiere contratar Analista de Capacitación para Santiago, el objetivo principal del cargo es brindar soporte logístico y administrativo en los procesos asociados con capacitación y desarrollo a las distintas empresas para el uso eficiente de la franquicia tributaria o costo empresa. **Las funciones del cargo son**: - Gestionar la...

En First EST CAP , creemos que la tecnología funciona mejor cuando está respaldada por personas comprometidas. Por eso, buscamos incorporar a nuestro equipo un/a Analista de Monitoreo y Telesoporte , prestando soporte remoto a través de plataformas de monitoreo para nuestro cliente COPEC. Este rol es clave para asegurar la continuidad operativa de sus...

Publicada ayer por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago - Banchile Inversiones se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento. - Principales desafíos: - Colaborar en la identificación, reporte y monitoreo de cualquier situación o conducta que implique o pueda implicar una...

**Descripción empresa**: Bienvenido al nuevo portal de Ofertas Laborales, donde podrás postular en línea, de forma más rápida, simple y entretenida. Es un proceso completamente digital, donde tendrás que completar/validar tus antecedentes, realizar test psicolaborales y finalmente grabar una video-entrevista. ¿Dudas? Contarás con información en...

Gran empresa busca sumar a su Gerencia de RRHH un Analista de Capacitación , quien tendrá como misión gestionar, coordinar y verificar el desarrollo de los cursos y programas de capacitación, con el objetivo de asegurar la correcta ejecución del Plan Anual de Capacitación conforme a los lineamientos estratégicos. Funciones principales: Analizar y...