Analista SR Prevención Lavado de Activos/ Reemplazo

hace 3 semanas

Región Metropolitana de Santiago Chile Cencosud Scotiabank A tiempo completo

Analista SR Prevención Lavado de Activos/ Reemplazo En Cencosud Scotiabank nos encontramos en búsqueda de un/a Analista Senior de Prevención de Lavado de Activos por reemplazo para la Gerencia de Riesgos. Objetivo del cargo: protección de la compañía contra los delitos, al identificar riesgos potenciales y actividades sospechosas, mitigando la amenaza del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y sanciones. Ayuda a la organización a cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales, evitando sanciones y daños a la reputación. Principales funciones: Realización de investigación de diligencia debida mejorada sobre individuos de alto riesgo para evaluar el riesgo de posibles actividades de lavado de dinero y/o de Sanciones. Esto implica recopilar y analizar información de diversas fuentes, como registros públicos y bases de datos internas. Identificación de transacciones con clientes PEP, supervisar las transacciones de los clientes y las actividades de las cuentas. Escaneo de nombres cuyo objetivo es la identificación de riesgos en materia de Sanciones y noticias negativas, así como conocer la categoría de PEP. Ejecuta el proceso de aseguramiento de calidad correspondientes a los procesos de monitoreo de transacciones u otro que se requiera. Establecer y/o mantener actualizadas políticas y procedimientos locales. Identificar necesidad de reforzamiento y diseñar capacitaciones locales en la materia. Realizar los distintos procesos de acuerdo a los plazos y requisitos regulatorios. Colaborar con los organismos reguladores según sea necesario. Mantenerse actualizado sobre los cambios en las regulaciones AML y las mejores prácticas de la industria. Resolver las consultas efectuadas por los colaboradores o sus empresas relacionadas en la aplicación de políticas y procedimientos en la materia, además de ser un soporte a las áreas en la detección y seguimiento de situaciones sospechosas. Con ello, ser el centro de excelencia y consultores internos sobre temas de Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Financiamiento al Terrorismo y Sanciones. Cualquier otro proceso que ayude a cumplir la normativa y los objetivos del área como de la compañía. Formación Académica: Ingeniero Comercial, Contador Público o Auditor u otra afín. Conocimientos Específico: al menos un año en proceso de cumplimiento en Instituciones Financieras, políticas y procedimientos internos, programa de AML o actividades del negocio. #J-18808-Ljbffr

  • Analista Cumplimiento

    hace 1 semana

    Región Metropolitana, Santiago, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la...

  • Analista Cumplimiento

    hace 3 semanas

    , Región Metropolitana de Santiago, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    Analista Cumplimiento - Monitoreo Prevención de Lavado de Activos ¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito! Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que...

  • Asistente Técnico

    hace 6 días

    Santiago de Chile Banco de Chile A tiempo completo

    ¡Buscamos profesionales que aporten en el logro de los objetivos de la Corporación, contribuyendo con otros, siendo protagonistas y posicionándose como parte clave de la experiência de nuestros clientes! Queremos que seas protagonista en la relación de confianza que establecemos entre las personas y empresas que nos han elegido. Porque creemos en la...

  • Analista Cumplimiento

    hace 1 semana

    Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la...

  • Analista Contable Sr

    hace 6 días

    Santiago de Chile Applicant AI A tiempo completo

    Importante cadena de Supermercado se encuentra en busca para su casa central ubicada en Ciudad Empresarial de Huechuraba un Analista contable Sr. Funciones: - Registro y análisis de gastos - Gestión de activos fijos. - Análisis de cuentas contables. - Registro de obligaciones financieras. - Apoyo en cierres contables y auditorías. **Requisitos**: -...

  • Analista Sr de Riesgo Inmobiliario

    hace 7 días

    Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Publicada hoy por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Las Condes Empresa líder en banca financiera se encuentra en búsqueda de Analista Sr de Riesgo Inmobiliario para su Gerencia de Riesgo. Su misión estará enfocada en manejo de riesgos (crédito, mercado, liquidez y operacionales) en las...

  • Analista Senior AML

    hace 3 semanas

    , Región Metropolitana de Santiago, Chile Cencosud Scotiabank A tiempo completo

    Una importante institución financiera busca un/a Analista Senior de Prevención de Lavado de Activos para proteger la compañía contra delitos financieros. La persona seleccionada será responsable de investigar transacciones de alto riesgo, cumplir con regulaciones AML, y colaborar con organismos reguladores. Se requiere título en Ingeniería Comercial,...

  • Analista de Activos Fijos

    hace 4 días

    Santiago de Chile Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile A tiempo completo

    Empresa sin fines de lucro se encuentra en búsqueda de un técnico o profesional en Logística para desempeñarse como Analista de Activo fijo realizando las siguientes funciones: - Velar por el control de activos fijos en todos los edificios a nível Nacional, comparando el físico versus el sistémico - Realizar cuadratura de cuentas contables...

  • Analista Activos Alternativos

    hace 19 horas

    Las Condes, Región Metropolitana, Chile PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S A A tiempo completo

    Analista Activos Alternativos (1 vacantes) Analistas financieros - Asesores financieros y en inversionesDATOS DE CONTACTOEmpresa:PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S AActividad económica:Administradoras de fondos para otros fines n.c.p.DESCRIPCIÓNBuscamos un Analista Activos Alternativos quien tendrá la misión de participar en la...

  • Analista de Cumplimiento: Monitoreo AML y Capacitación

    hace 3 semanas

    , Región Metropolitana de Santiago, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    Una entidad bancaria líder en Santiago busca un Analista de Cumplimiento para asegurar que sus procesos no faciliten el lavado de activos ni otros delitos. Las responsabilidades incluyen monitoreo de transacciones, capacitaciones sobre regulaciones y elaboración de informes para la dirección. Se requieren profesionales en Ingeniería Comercial o Contador...