Agente Aml

hace 3 días

Santiago de Chile RED GLOBAL S.A. A tiempo completo

**Descripción empresa**:
Bienvenido al nuevo portal de Ofertas Laborales, donde podrás postular en línea, de forma más rápida, simple y entretenida. Es un proceso completamente digital, donde tendrás que completar/validar tus antecedentes, realizar test psicolaborales y finalmente grabar una video-entrevista. ¿Dudas? Contarás con información en línea o con un asistente virtual.
**Misión del cargo**:
Grupo Banco Estado, Estamos buscando al/la próximo/a Agente AML en Compraquí
**Funciones del cargo**:
¿Eres una persona analítica, detallista y apasionada por la prevención de riesgos? Esta oportunidad es para ti Únete a nuestro equipo de Riesgo y Cumplimiento y marca la diferencia ayudando a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué harás en este desafío?
- Analizar y gestionar alertas que detecten operaciones sospechosas.
- Supervisar el proceso de “Conocimiento de Clientes” (KYC) para nuevos comercios.
- Investigar y examinar información clave para identificar posibles riesgos.
- Monitorear transacciones y actuar frente a señales de alerta.
- Proponer mejoras para fortalecer nuestras medidas de prevención.

¿Qué necesitas para postular?
**✔ Formación profesional**: Título en Derecho, Auditoría o Ingenierías.
**✔ Experiência**: Al menos 2 años en áreas relacionadas.
**✔ Conocimientos clave**:

- Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Gestión de debida diligencia (DDC/KYC).
- Conocimientos normativos relacionados (conocer la UAF suma puntos).

**Lo que ofrecemos**:

- Modalidad de trabajo híbrida.
- Un equipo que valora el compromiso y la excelencia.

¿Te identificas con esta oportunidad?
No lo pienses más Súmate al equipo Compraquí y juntos trabajemos por un comercio más seguro y transparente.
**Requisitos**:
Conocimiento en prevención de lavado de activos.
Título en Derecho, Auditoría o Ingenierías.
Al menos 2 años en áreas relacionadas.
**Condiciones oferta**:

  • CoreOps Team Leader

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    Santiago, Metropolitana, Chile SumUp A tiempo completo

    Como parte del equipo de CoreOps, desempeñarás un papel fundamental en la coordinación de las actividades operativas que dan soporte a nuestros equipos de Risk & Fraud, Onboarding y PayOps. El equipo de CoreOps es esencial para garantizar operaciones fluidas y una entrega de servicio excepcional a nuestros comercios. Trabajamos de forma transversal con...

  • Analista de control

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    El Banco Central invita a postular a una vacante a plazo indefinido en el cargo deAnalista de Control/Profesional, Nivel 15, para desempeñarse en el Grupo de Control del Departamento de Operaciones de la Gerencia de Operaciones y Sistemas de Pagos, dependiente de la División Mercados Financieros.Lasfuncionesprincipales del cargo son:Realizar conciliaciones...