Analista Prevención Lavado de Activos

hace 2 semanas

Las Condes, Chile MVS GROUP A tiempo completo

Importante institución bancaria, anda en búsqueda de Analista prevención de lavado de activos con experiência para reemplazo pre y post natal

Horario: Lunes a jueves 08:30 a 18:30 / Viernes 08:30 a 13:30 Horas

Renta: $1.100.000 líquidos

Funciones:
Ejecutar diariamente los procedimientos de revisión y control sobre los casos alertados por el sistema de monitoreo u otros, generando los
reportes necesarios al respecto, lo que incluye:

- Análisis y Revisión de Casos del sistema de monitoreo
- Análisis de Casos de Prensa
- Análisis de Casos proveniente de otra fuente interna
- Generar informes estadisticos asociados a la generación y analisis de los casos
- Realizar reportes a las entidades fiscalizadoras

Efectuar análisis de alertas asociadas al control de listas de sancionados a través del sistema utilizado, manteniendo registro de casos y
generando informes estadísticos con la gestión mensual.
Realizar escaneo de nombres de acuerdo a los plazos y requisitos regulatorios.
Ejecutar diariamente los procedimientos de revisión y control sobre los clientes de alto riesgo de acuerdo a la normativa establecida.
Establecer o mantener actualizados procedimientos de acuerdo a los procesos.
Resolver las consultas efectuadas por los colaboradores de CAT o sus empresas relacionadas en la aplicación de Políticas y
Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, además de ser un soporte a las áreas en la detección
y seguimiento de situaciones sospechosas.
Proporcionar la información y aclaraciones necesarias a la Unidad de AML de Banco, en el proceso de supervisión de los
casos.
Cualquier otro proceso que ayude a cumplir la normativa y los objetivos del área.

**Requisitos**

Ser titulado de Ingeniería Comercial, Contador público o auditor, carrera afín

Contar con 2 años de experiência en el cargo, realizando funciones similares

Conocimiento de regulaciones relacionadas con Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y las regulaciones
bancarias de SBIF en la materia.
Conocimiento del proceso de cumplimiento en Instituciones Financieras, como asimismo políticas y procedimientos internos, control interno, programa de AML o actividades del negocio.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Temporal
Duración del contrato: 6 meses

Salario: $1.100.000 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- Comente su experiência en prevención de lavado de activos, lugar de trabajo y tiempo
- ¿Posee Conocimiento del proceso de cumplimiento en Instituciones Financieras?
- Indique su título profesional
- Indique su contacto actualizado

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    hace 2 semanas

    Las Condes, Chile MVS Group - R&S A tiempo completo

    Importante institución bancaria, anda en búsqueda de Analista prevención de lavado de activos con experiência para reemplazo pre y post natal Horario: Lunes a jueves 08:30 a 18:30 / Viernes 08:30 a 13:30 Horas Renta: $1.100.000 líquidos Funciones: Ejecutar diariamente los procedimientos de revisión y control sobre los casos alertados por el sistema de...

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    Las Condes, Región Metropolitana, Chile PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S A A tiempo completo

    Analista Operaciones Inmobiliarias y Activos Alternativos (1 vacantes) Trabajadores (as)/ Agentes area Finanzas / Banca e inversiones - Asesores financieros y en inversionesDATOS DE CONTACTOEmpresa:PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S AActividad económica:Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similaresDESCRIPCIÓNBuscamos un...

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    Plazo de Postulación**:27 de mayo, 2025** En Teck, nuestro propósito es proporcionar recursos esenciales con los que el mundo cuenta para mejorar la vida, mientras que cuidamos de las personas, comunidades y la tierra que amamos. Reportando a la Especialista de Servicios y Activos Tecnológicos TRCL, el o la **Analista de Servicios y Activos...

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    Las Condes, Chile CBRE A tiempo completo

    **Analista Prevención de Riesgos y Seguridad en el Trabajo (2 vacantes) **Prevencionistas de Riesgo - Analistas de gestión, organización y afines**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: CBRE **Actividad económica**: Otra **Descripción de la Empresa**: CBRE es una empresa estadounidense de inversión y servicios inmobiliarios comerciales. La abreviatura...

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    Santiago, Las condes, Brazil, Chile Abenis A tiempo completo

    Profesional Técnico o Ingeniero en Administración/Contabilidad para el cargo de Analista de Contratos y Activos TI es requerido por Inicial 6 meses y Posibilidad de Extensión, según necesidad del cliente.Los requisitos son:Experiencia en Proceso Compras y Contratos TI; Office 365 intermedio, ServiceNow (nivel básico), Jira (nivel básico); SAP FI y MM...

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