Analista Prevención Lavado de Activos

hace 2 semanas

Las Condes, Chile MVS Group - R&S A tiempo completo

Importante institución bancaria, anda en búsqueda de Analista prevención de lavado de activos con experiência para reemplazo pre y post natal Horario: Lunes a jueves 08:30 a 18:30 / Viernes 08:30 a 13:30 Horas Renta: $1.100.000 líquidos Funciones: Ejecutar diariamente los procedimientos de revisión y control sobre los casos alertados por el sistema de monitoreo u otros, generando los reportes necesarios al respecto, lo que incluye: - Análisis y Revisión de Casos del sistema de monitoreo - Análisis de Casos de Prensa - Análisis de Casos proveniente de otra fuente interna - Generar informes estadisticos asociados a la generación y analisis de los casos - Realizar reportes a las entidades fiscalizadoras Efectuar análisis de alertas asociadas al control de listas de sancionados a través del sistema utilizado, manteniendo registro de casos y generando informes estadísticos con la gestión mensual. Realizar escaneo de nombres de acuerdo a los plazos y requisitos regulatorios. Ejecutar diariamente los procedimientos de revisión y control sobre los clientes de alto riesgo de acuerdo a la normativa establecida. Establecer o mantener actualizados procedimientos de acuerdo a los procesos. Resolver las consultas efectuadas por los colaboradores de CAT o sus empresas relacionadas en la aplicación de Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, además de ser un soporte a las áreas en la detección y seguimiento de situaciones sospechosas. Proporcionar la información y aclaraciones necesarias a la Unidad de AML de Banco, en el proceso de supervisión de los casos. Cualquier otro proceso que ayude a cumplir la normativa y los objetivos del área.

MVS Group es un grupo de empresas especializado en Recursos Humanos, dedicado a la Consultoría y Outsourcing en Procesos Comerciales y Operativos. Más de 1000 profesionales ponen cada día a disposición de los clientes, su conocimiento del mercado con soluciones que no solo consideran el tipo de negocios y los objetivos estratégicos de cada empresa, sino también su cultura. Estamos comprometidos con la inclusión laboral, la sostenibilidad y la actividad centrada en el cliente, con el objetivo de ser reconocidos como líderes del mercado de RRHH. Basamos nuestro servicio de excelencia en el alto expertise de nuestro equipo profesional. Somos una empresa que apoya la Ley 21015, apoyamos la diversidad y la inclusión en todas sus formas, sin importar religión, raza, género, situación de discapacidad, nacionalidad. Todas nuestras vacantes invitan a participar a todos/as de manera inclusiva. En ninguna etapa del proceso de selección, te pediremos intercambio de dinero o costear evaluaciones. Si tienes alguna duda, comunícate directo con la persona que te contactó durante tu participación en el proceso de selección.

**Requisitos**:
Ser titulado de Ingeniería Comercial, Contador público o auditor, carrera afín Contar con 2 años de experiência en el cargo, realizando funciones similares Conocimiento de regulaciones relacionadas con Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y las regulaciones bancarias de SBIF en la materia. Conocimiento del proceso de cumplimiento en Instituciones Financieras, como asimismo políticas y procedimientos internos, control interno, programa de AML o actividades del negocio.

  • Analista Activos Alternativos

    hace 2 semanas

    Las Condes, Región Metropolitana, Chile PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S A A tiempo completo

    Analista Activos Alternativos (1 vacantes) Analistas financieros - Asesores financieros y en inversionesDATOS DE CONTACTOEmpresa:PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S AActividad económica:Administradoras de fondos para otros fines n.c.p.DESCRIPCIÓNBuscamos un Analista Activos Alternativos quien tendrá la misión de participar en la...

  • Analista Operaciones Inmobiliarias y Activos Alternativos

    hace 2 semanas

    Las Condes, Región Metropolitana, Chile PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S A A tiempo completo

    Analista Operaciones Inmobiliarias y Activos Alternativos (1 vacantes) Trabajadores (as)/ Agentes area Finanzas / Banca e inversiones - Asesores financieros y en inversionesDATOS DE CONTACTOEmpresa:PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S AActividad económica:Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similaresDESCRIPCIÓNBuscamos un...

  • Analista Gestión de Activos de Infraestructura

    hace 1 semana

    Las Condes, Chile KPMG Chile A tiempo completo

    ¡El área de Advisory de KPMG Chile se encuentra en busca de un Analista de Gestión de Activos de Infraestructura! ¿Cuáles serán tus principales responsabilidades? - Trabajar con KPMG y los equipos de proyectos de los clientes para ofrecer resultados de alta calidad a nuestros clientes - Ayudar con las funciones de gestión y coordinación de proyectos,...

  • Analista de Contratos y Activos Ti Junior

    hace 2 días

    Las Condes, Chile Abenis A tiempo completo

    Analista de Contratos y Activos TI Junior (6-12 meses) Formación: Título técnico o Ingeniero en ejecución con especialidad relacionada a administración/contabilidad. Funciones: - Velar por la correcta gestión de los procesos de compras y contratos a través de las distintas modalidades, regidas por la compañía. - Mantener registros precisos de...

  • Analista de Servicios y Activos Tecnológicos

    hace 1 semana

    Las Condes, Chile Teck A tiempo completo

    Plazo de Postulación**:27 de mayo, 2025** En Teck, nuestro propósito es proporcionar recursos esenciales con los que el mundo cuenta para mejorar la vida, mientras que cuidamos de las personas, comunidades y la tierra que amamos. Reportando a la Especialista de Servicios y Activos Tecnológicos TRCL, el o la **Analista de Servicios y Activos...

  • Analista Prevención de Riesgos y Seguridad en El

    hace 1 semana

    Las Condes, Chile CBRE A tiempo completo

    **Analista Prevención de Riesgos y Seguridad en el Trabajo (2 vacantes) **Prevencionistas de Riesgo - Analistas de gestión, organización y afines**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: CBRE **Actividad económica**: Otra **Descripción de la Empresa**: CBRE es una empresa estadounidense de inversión y servicios inmobiliarios comerciales. La abreviatura...

  • Analista de Contratos y Activos TI

    hace 2 semanas

    Santiago, Las condes, Brazil, Chile Abenis A tiempo completo

    Profesional Técnico o Ingeniero en Administración/Contabilidad para el cargo de Analista de Contratos y Activos TI es requerido por Inicial 6 meses y Posibilidad de Extensión, según necesidad del cliente.Los requisitos son:Experiencia en Proceso Compras y Contratos TI; Office 365 intermedio, ServiceNow (nivel básico), Jira (nivel básico); SAP FI y MM...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completo

    Las Condes Publicado: 19/02/2025 En Consorcio creemos en lugares de trabajo inclusivos, donde las diferencias de las personas son respetadas, valoradas y atendidas para que todos nuestros colaboradores puedan desarrollar plenamente sus talentos. Si buscas un lugar de trabajo desafiante y quieres desarrollarte profesionalmente, esta es tu oportunidad. En...

  • Analista Activo Fijo

    hace 1 semana

    Las Condes, Chile Talentfinder A tiempo completo

    Objetivo del cargo: Entregar información contable que refleje lo que realmente posee la empresa como Activo Fijo, mantenerla actualizada y controlar que los bienes se activen en los plazos establecidos para ellos. **Responsabilidades**: - Es responsable de elaborar informes relativos al activo fijo con que cuenta la empresa - Es responsable de realizar...

  • Analista Activo Fijo Reemplazo Pre y Post Natal

    hace 1 semana

    Las Condes, Chile Talentfinder A tiempo completo

    Talentfinder se encuentra en búsqueda de un Analista Activo Fijo para importante empresa de servicios en la comuna de Las Condes por Reemplazo de Pre y Post Natal. Funciones: - Analizar estados financieros y preparar reportes contables, financieros y tributarios de activo fijo, depreciaciones, movimientos mensuales, cuadros explicativos para los estados...