Líder de cumplimiento
hace 2 semanas
Buscamos profesionales que gestionen con propósito y aporten al logro de los objetivos construyendo con otros
Requerimos profesionales que conozcan, asesoren y maximicen el potencial de las empresas. Cooperando y generando compromisos que permitan trascender los negocios de nuestros clientes.
Con
colaboración
construimos el
mejor Banco
para
nuestros clientes
En
Banco de Chile
nos encontramos en búsqueda de un
Líder de Cumplimiento
quien deberá velar por el cumplimiento de
Banchile Pagos
en sus operaciones diarias, a nivel normativo, regulatorio y de políticas internas corporativas, resguardando que la empresa no esté en incumplimiento ni sea utilizada como medio para facilitar actividades contrarias a la normativa legal y sectorial aplicable en materias tales como responsabilidad penal de las personas jurídicas, reglamentación interna-corporativa, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, evitando con ello afectar negativamente la imagen y/o reputación de Banchile Pagos, sus accionistas, clientes y trabajadores.
Dentro de sus
funciones
principales deberá:
- Conocimiento en materias de cumplimiento normativo, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Es responsable de liderar procesos regulatorios, tales como Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) y Oficios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Mantener comunicación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Realizar capacitaciones internas sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Desarrollar y actualizar manuales de procedimientos de los procesos que lidera.
- Monitorear cambios regulatorios y proponer mejoras en controles internos.
- Participar en auditorías y revisiones internas o externas relacionadas a los procesos que lidera.
- Cumplir el rol de back up del Líder Legal y Cumplimiento, en materias de cumplimiento.
- Monitorear y analizar transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.
- Mantenerse actualizado sobre cambios en las regulaciones y normativas relacionadas con el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cumplimiento.
- Preparar informes y presentaciones para la alta dirección y organismos reguladores.
Requisitos del cargo:
- Profesionales titulados de Contador Auditor o Ingeniería afín rubro financiero
- Contar con experiencia de al menos 5 años en el área y 3 años en áreas de Cumplimiento en industria financiera y medios de pago.
- Deseable dominio de inglés.
- Conocimiento de la normativa legal vigente en materia de cumplimiento y lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a trabajadores con discapacidad. Postula y se parte del Chile
-
Jefe de Cumplimiento
hace 4 días
Santiago, Metropolitana, Chile OWL TEAM SOLUTIONS A tiempo completoEstamos buscando a nuestro próximo/a Jefe/a de Cumplimiento Modalidad híbrida | Contrato a plazo fijo (3 meses) Renta líquida: $ En GRUPO PS estamos en la búsqueda de un/a profesional apasionado/a por la ética y la gestión de riesgos, que lidere y administre el cumplimiento normativo en nuestras filiales. Este rol tiene como objetivo asegurar el...
-
Jefe de cumplimiento
hace 5 días
Santiago, Metropolitana, Chile EVA-Learning A tiempo completoEstamos buscando a nuestro próximo/a Jefe/a de Cumplimiento Modalidad híbrida | Contrato a plazo fijo (3 meses) Renta líquida: $ En GRUPO PS estamos en la búsqueda de un/a profesional apasionado/a por la ética y la gestión de riesgos, que lidere y administre el cumplimiento normativo en nuestras filiales. Este rol tiene como objetivo asegurar el...
-
Jefe de Cumplimiento
hace 5 días
Santiago, Metropolitana, Chile OWL TEAM SOLUTIONS A tiempo completoEstamos buscando a nuestro próximo/a Jefe/a de Cumplimiento Modalidad híbrida | Contrato a plazo fijo (3 meses) Renta líquida: $ En GRUPO PS estamos en la búsqueda de un/a profesional apasionado/a por la ética y la gestión de riesgos, que lidere y administre el cumplimiento normativo en nuestras filiales. Este rol tiene como objetivo asegurar el...
-
Jefe de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile PS GRUPO HUNTING A tiempo completoEstamos buscando a nuestro próximo/a Jefe/a de CumplimientoModalidad híbrida | Contrato a plazo fijo (3 meses)Renta líquida: $ En GRUPO PS estamos en la búsqueda de un/a profesional apasionado/a por la ética y la gestión de riesgos, que lidere y administre el cumplimiento normativo en nuestras filiales. Este rol tiene como objetivo asegurar el...
-
Jefe de Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile OWL TEAM SOLUTIONS A tiempo completoEstamos buscando a nuestro próximo/a Jefe/a de Cumplimiento Modalidad híbrida | Contrato a plazo fijo (3 meses) Renta líquida: $ EnGRUPO PSestamos en la búsqueda de un/a profesional apasionado/a por la ética y la gestión de riesgos, que lidere y administre el cumplimiento normativo en nuestras filiales. Este rol tiene como objetivo asegurar el...
-
Jefe de cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile EVA-Learning A tiempo completoEstamos buscando a nuestro próximo/a Jefe/a de Cumplimiento Modalidad híbrida | Contrato a plazo fijo (3 meses) Renta líquida: $ EnGRUPO PSestamos en la búsqueda de un/a profesional apasionado/a por la ética y la gestión de riesgos, que lidere y administre el cumplimiento normativo en nuestras filiales. Este rol tiene como objetivo asegurar el...
-
Coordinadora de Desarrollo y Formación
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Más Líder A tiempo completoRequisitosProfesión: Administración de ServiciosInglés: AvanzadoResponsabilidades1. Desarrollo y formación:Diseñar e implementar programas de formación en liderazgo basados en evidencia, alineados con los estándares de Más Líder y las necesidades de los clientes.Coordinar con clientes para entender sus necesidades y adaptar las soluciones de...
-
Prevencionista de Riesgos, Gerencia Etica y Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile WALMART CHILE S.A. A tiempo completoEn Walmart Chile nos transformamos día a día con orgullo y pasión para brindar la mejor experiencia omnicanal y generar un impacto real en nuestros colaboradores, clientes y comunidades. Somos el Retail minorista más grande del mundo y el tercer empleador más grande de Chile. En Chile nos puedes encontrar a través de nuestras plataformas digitales...
-
Prevencionista de Riesgos, Gerencia Ética y Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Walmart Chile A tiempo completoDescripción Oferta El team de Health y Safety está buscando a su próximo/a Prevencionista de Riesgos para hacer la diferencia en nuestro equipo de Ética y Cumplimiento. Valoramos tu historia y eso que nos hace únicos. Es por eso que impulsamos un ambiente de trabajo inclusivo, en donde puedes ser tu mejor versión y hacer la diferencia...
-
Prevencionista de Riesgos, Gerencia Ética y Cumplimiento
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Walmart Chile A tiempo completoDescripción Oferta El team de Health y Safety está buscando a su próximo/a Prevencionista de Riesgos para hacer la diferencia en nuestro equipo de Ética y Cumplimiento. Valoramos tu historia y eso que nos hace únicos. Es por eso que impulsamos un ambiente de trabajo inclusivo, en donde puedes ser tu mejor versión y hacer la diferencia...
