Líder de cumplimiento

hace 1 semana

Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completo

Buscamos profesionales que gestionen con propósito y aporten al logro de los objetivos construyendo con otros

Requerimos profesionales que conozcan, asesoren y maximicen el potencial de las empresas. Cooperando y generando compromisos que permitan trascender los negocios de nuestros clientes.

Con
colaboración
construimos el
mejor Banco
para
nuestros clientes

En
Banco de Chile
nos encontramos en búsqueda de un
Líder de Cumplimiento
quien deberá velar por el cumplimiento de
Banchile Pagos
en sus operaciones diarias, a nivel normativo, regulatorio y de políticas internas corporativas, resguardando que la empresa no esté en incumplimiento ni sea utilizada como medio para facilitar actividades contrarias a la normativa legal y sectorial aplicable en materias tales como responsabilidad penal de las personas jurídicas, reglamentación interna-corporativa, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, evitando con ello afectar negativamente la imagen y/o reputación de Banchile Pagos, sus accionistas, clientes y trabajadores.

Dentro de sus
funciones
principales deberá:

  • Conocimiento en materias de cumplimiento normativo, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
  • Es responsable de liderar procesos regulatorios, tales como Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) y Oficios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
  • Mantener comunicación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
  • Realizar capacitaciones internas sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
  • Desarrollar y actualizar manuales de procedimientos de los procesos que lidera.
  • Monitorear cambios regulatorios y proponer mejoras en controles internos.
  • Participar en auditorías y revisiones internas o externas relacionadas a los procesos que lidera.
  • Cumplir el rol de back up del Líder Legal y Cumplimiento, en materias de cumplimiento.
  • Monitorear y analizar transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.
  • Mantenerse actualizado sobre cambios en las regulaciones y normativas relacionadas con el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cumplimiento.
  • Preparar informes y presentaciones para la alta dirección y organismos reguladores.

Requisitos del cargo:

  • Profesionales titulados de Contador Auditor o Ingeniería afín rubro financiero
  • Contar con experiencia de al menos 5 años en el área y 3 años en áreas de Cumplimiento en industria financiera y medios de pago.
  • Deseable dominio de inglés.
  • Conocimiento de la normativa legal vigente en materia de cumplimiento y lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a trabajadores con discapacidad. Postula y se parte del Chile

  • Líder de Cumplimiento a Tiendas

    hace 3 días

    Santiago, Metropolitana, Chile Comercial Fashion´s park s.a. A tiempo completo

    Fashion's Park es una cadena de retail especializada en vestuario para toda la familia con cerca de 3.000 colaboradores distribuidos entre Chile y China. Con más de 35 años de trayectoria y 100 tiendas desde Arica hasta Punta Arenas, nos hemos consolidado como una marca cercana y accesible. Nuestro propósito es "Hacer felices a quienes nos eligen" ,...

  • Analista Cumplimiento

    hace 1 semana

    Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la...

  • Líder Comercial de Venta Asistida

    hace 2 días

    Santiago, Metropolitana, Chile MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE_ A tiempo completo

    Organización del rubro financiero se encuentra en la búsqueda de un/a Líder Comercial de Venta Asistida para desempeñarse en la Región Metropolitana. El cargo tendrá como principal responsabilidad liderar, coordinar y supervisar la gestión del equipo de venta asistida, velando por el cumplimiento de los objetivos comerciales y operacionales definidos....

  • Analista de Control Global y Cumplimiento Ciberseguridad

    hace 1 semana

    Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    Buscamos profesionales que gestionen con propósito y aporten al logro de los objetivos construyendo con otrosRequerimos profesionales que conozcan, asesoren y maximicen el potencial de las empresas. Cooperando y generando compromisos que permitan trascender los negocios de nuestros clientes.Con colaboración construimos el mejor Banco para nuestros...

  • Líder de Servicio de Monitoreo

    hace 1 semana

    Santiago, Metropolitana, Chile Manpower de Chile S.A A tiempo completo

    Empresa del rubro industrial y minero, especializada en soluciones tecnológicas para monitoreo y control en faenas, busca incorporar a su equipo un Líder de Servicio de Monitoreo. Esta posición es clave para asegurar la correcta ejecución de proyectos en terreno y mantener altos estándares operativos. Funciones principales Coordinar y liderar...

  • Líder

    hace 1 semana

    Santiago, Metropolitana, Chile The Growing Company A tiempo completo

    Company Description: GrowingJob Description: Únete a Growing como Líder de Área AutomáticoEn Growing nos encontramos en búsqueda de un/a Líder de Bodega con carácter, alta capacidad de control operativo y liderazgo, para desempeñarse en un importante Centro de Distribución de medicamentos y cosméticos, ubicado en Ciudad de los Valles, Pudahuel Sur...

  • Líder comercial

    hace 1 semana

    Santiago, Metropolitana, Chile DTS Autoservicio A tiempo completo

    ESTAMOS BUSCANDO LIDER COMERCIALBuscamos a nuestro próximo Líder Comercial para llevar el área comercial al siguiente nivel. Si te mueves bien en el mundo de las soluciones tecnológicas y te apasiona armar equipos, cerrar negocios y abrir mercados, queremos conocerte.RESPONSABILIDADES PRINCIPALESDefinir y ejecutar la estrategia comercial a nivel...

  • Líder de Servicios

    hace 2 días

    Santiago, Metropolitana, Chile Servicios Integrales Para Energías Renovables S.A. A tiempo completo

    Líder de Servicios Resumen del Puesto Estamos buscando un Líder de Servicios dinámico y experimentado para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de coordinar equipos operativos en el mantenimiento de parques fotovoltaicos, asegurando la eficiencia y la calidad del servicio. Responsabilidades Coordinar y supervisar equipos...

  • Líder proyectos Relaciones Laborales

    hace 1 semana

    Santiago, Metropolitana, Chile SDH A tiempo completo

    Importante empresa líder en la producción de salmón a nivel mundial, se encuentra en busca del nuevo Líder de Proyectos Relaciones Laborales, quién tendrá la responsabilidad de liderar proyectos clave en el ámbito de relaciones laborales, contratistas, cumplimiento normativo y relaciones sindicales. Teniendo como principal objetivo, asegurar la...

  • Líder de bodega

    hace 9 horas

    Santiago, Metropolitana, Chile The Growing Company A tiempo completo

    Company Description: GrowingJob Description: Únete a Growing como Líder de Área AutomáticoEn Growing, estamos en búsqueda de un Líder para el Área Automático en un importante Centro de Distribución de medicamentos y cosméticos ubicado en Ciudad de los Valles, Pudahuel Sur, Ruta 68.Si cuentas con experiencia en logística y supervisión de equipos,...