Analista de Investigación Fraude

hace 4 semanas


Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.

Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.

**Tus próximos desafíos**:
El/la **Analista de Investigación Fraude**Global66**, tiene como responsabilidad principal el seguimiento, investigación y cierre de los casos reportados por el equipo de CX y equipo de Conciliaciones sobre posibles casos de fraude/estafa entre otros, garantizando así el cumplimiento a nível regulatorio, tiempos de respuesta y atención adecuada de los casos.

Dentro de tus principales desafíos se encuentran:

- Gestionar los casos reportados por CX relacionados a posibles fraudes transaccionales.
- Validar los bloqueos efectuados por el equipo de Conciliaciones y determinar si los casos cuentan con patrones de fraude o no.
- Analizar la normativa vigente aplicable y cambios regulatorios, novedades y proyectos normativos y/o regulatorios.
- Mantener un registro y seguimiento de las investigaciones de fraude realizadas.
- Gestionar todos los casos reportados por las entidades financieras/bancarias regionales respecto a fraudes realizados a estas entidades, analizar cada caso y gestionar la retención de fondos, si corresponde.
- Gestionar todos los casos reportados por los partners respecto a fraudes realizados a estas entidades, analizar el caso y gestionar la retención de fondos, si corresponde.
- Gestionar los casos de fraude que se presenten en la organización como resultado de los monitoreos.
- Gestionar con el apoyo del Legal Lead las apelaciones, derechos de petición (Colombia) y reclamos ante entidades fiscalizadoras como SERNAC e Indecopi, que presenten los clientes víctimas de fraude.

**¿Qué buscamos?**:

- Estudios universitarios en Auditoría, Administración, Ingeniería o carreras afines.
- Experiência de al menos 1 año en áreas de prevención de fraude en servicios financieros
- Manejo y experiência comprobable de SQL

**Beneficios***:
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

**Algunos beneficios más**:

- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
- Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global

Y por si fuera pocotendrás acceso a una App de beneficios de última generación:

- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación



  • Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Analista Fraude

    hace 7 meses


    Las Condes, Chile Vida Cámara A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Vida Cámara Empresa de Seguros de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Vendemos seguros colectivos y seguros individuales. Asesoramos y acompañamos empresas para que les entreguen el mejor beneficio a sus colaboradores, nos caracterizamos por ser 100% digital y preocuparnos por acercar la salud a todo...


  • Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Analista de Fraude Bi

    hace 7 meses


    Las Condes, Chile Vida Cámara A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Vida Cámara Empresa de Seguros de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Vendemos seguros colectivos y seguros individuales. Asesoramos y acompañamos empresas para que les entreguen el mejor beneficio a sus colaboradores, nos caracterizamos por ser 100% digital y preocuparnos por acercar la salud a todo...


  • Las Condes, Chile workmate A tiempo completo

    ¡Te estamos buscando! Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de grandes personas y co-crear juntos. En Workmate, estamos buscando Analista Prevención de Fraude para formar parte de nuestro equipo. Tus funciones serán: - Encargado de detectar, analizar y prevenir actividades fraudulentas dentro de la compañía, así como también, se preocupa...


  • Las Condes, Chile Entel A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Sabemos que quieres cambiar el mundo y transformar con responsabilidad nuestra sociedad. Por eso, en Entel podrás encontrar un espacio de desarrollo, diverso e inclusivo, donde tu propia identidad y talento es bienvenido. **Funciones del cargo**: ¡Este será tu propósito! Gestionar y monitorear el avance e implementación a los...


  • Las Condes, Chile KPMG Chile A tiempo completo

    ¡El área de Advisory-Forensic en KPMG Chile busca incorporar un Practicante de Ciberseguridad y Fraude ! ¿Cual será tu función principal? Serás responsable de apoyar la planificación, desarrollo e implementación del servicio de asesoría a nuestros clientes en materia de respuesta a incidentes de ciberseguridad e investigaciones por fraudes...


  • Las Condes, Chile Vida Cámara A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Vida Cámara Empresa de Seguros de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Vendemos seguros colectivos y seguros individuales. Asesoramos y acompañamos empresas para que les entreguen el mejor beneficio a sus colaboradores, nos caracterizamos por ser 100% digital y preocuparnos por acercar la salud a todo...


  • Las Condes, Chile ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES A tiempo completo

    **Descripción empresa**: La misión del ESE Business School es formar líderes que busquen impactar positivamente en la sociedad en general y en el mundo de la empresa en particular; directivos integrales que contribuyan al desarrollo de sus colaboradores, organizaciones y la sociedad en su conjunto, a través de su alto nível profesional, integridad, amor...


  • Las Condes, Chile ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES A tiempo completo

    **Descripción empresa**: La misión del ESE Business School es formar líderes que busquen impactar positivamente en la sociedad en general y en el mundo de la empresa en particular; directivos integrales que contribuyan al desarrollo de sus colaboradores, organizaciones y la sociedad en su conjunto, a través de su alto nível profesional, integridad, amor...

  • Analista de Estudios

    hace 5 meses


    Las Condes, Chile Grupo Globe A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Estudios apasionado por la investigación y análisis de proyectos, licitaciones y propuestas técnicas y económicas para instalaciones de faena y construcciones modulares. Esta posición ofrece la oportunidad de contribuir al desarrollo de proyectos innovadores y desafiantes, colaborando con un equipo multidisciplinario y...

  • Analista de Branding

    hace 5 meses


    Las Condes, Chile Smartfit Chile A tiempo completo

    El/La Analista de Branding es responsable de apoyar en la ejecución de las estrategias de marca de Smart Fit Chile, enfocándose en la investigación de mercado, análisis de competidores, y el desarrollo de campañas omnicanal. Trabaja bajo la supervisión del Jefe de Branding y colabora estrechamente con otros miembros del equipo para asegurar que las...

  • Analista de Compliance

    hace 4 días


    Las Condes, Chile Gestión Global Personas A tiempo completo

    Importante Estudio de Abogados se encuentra en búsqueda de su próximo Analista de Compliance. ¿Qué funciones realizará? - Dar respuesta oportuna a los requerimientos que recibe el área de Compliance. - Realizar investigaciones y due diligence relacionados a los diversos procesos internos, utilizando sistemas existentes. - Actualizar políticas y...

  • Técnico Analista

    hace 3 semanas


    Las Condes, Chile ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE A tiempo completo

    **TÉCNICO ANALISTA - PEC LAS CONDES (1 vacantes)**Administrativos (as)**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE**Actividad económica**: Actividades de otras asociaciones n.c.p.**DESCRIPCIÓN**: PERFIL DE CARGO: Elaborar y colaborar en la generación de Informes de realidad delictual...


  • Las Condes, Chile Consalud A tiempo completo

    **Misión del cargo**: Responsable de la revisión y validación de las licencias médicas que son recepcionadas diariamente. **Descripción Funciones del Cargo**: En CONSALUD buscamos a nuestro/a nuevo/a crack que se sume al equipo, en el cargo de Analista Contraloría SIL Tu misión principal en este desafío será administrar correctamente el reposo...

  • Analista Químico

    hace 3 meses


    Las Condes, Chile Novofarma Service S.A. A tiempo completo

    **Analista Químico (3 vacantes) **Quimicos y quimicas**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Novofarma Service S.A. **Actividad económica**: Otros servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. **DESCRIPCIÓN**: Novofarma Service, empresa comprometida con la Diversidad, Equidad e Inclusión y en la búsqueda constante de ser una mejor empresa para una...

  • Analista de Datos

    hace 7 meses


    Las Condes, Chile SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION LIMITADA A tiempo completo

    Buscamos Analista de Datos con experiência en UX ✔️ Funcines y Responsabilidades del Rol Creación de Prototipos de Informes de Datos, que sean atractivos visualmente. Mejorar la experiência general que tienen los usuarios al interactuar con un producto o servicio digital, sus responsabilidades incluyen: Investigación: Realizar estudios de usuarios...


  • Las Condes, Chile Gestión Global Personas A tiempo completo

    ¿Te interesa continuar aprendiendo del área de compliance y auditoria? ¡Tenemos esta oportunidad para ti! Importante Estudio de Abogados se encuentra en búsqueda de su próximo Analista de compliance - Junior, ubicada en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. ¿Qué funciones realizará? - Colaborar en el desarrollo e implementación de...


  • Las Condes, Chile KPMG Chile A tiempo completo

    ¡Nos encontramos en búsqueda de un Practicante para investigación de Fraude! ¿Cual será tu función principal? Seras responsable de apoyar en los servicios de asesoría a nuestros clientes en servicios de prevención, detección e investigación de fraudes. ¿Cuáles serán tus principales responsabilidades? Ayudar a la prevención, detección e...


  • Las Condes, Chile CBRE A tiempo completo

    **Analista Prevención de Riesgos y Seguridad en el Trabajo (2 vacantes) **Prevencionistas de Riesgo - Analistas de gestión, organización y afines**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: CBRE **Actividad económica**: Otra **Descripción de la Empresa**: CBRE es una empresa estadounidense de inversión y servicios inmobiliarios comerciales. La abreviatura...