Analista de Investigación Fraude

hace 3 meses


Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.

Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.

**Tus próximos desafíos**:
El/la **Analista de Investigación Fraude **Global66**, tiene como responsabilidad principal el seguimiento, investigación y cierre de los casos reportados por el equipo de CX y equipo de Conciliaciones sobre posibles casos de fraude/estafa entre otros, garantizando así el cumplimiento a nível regulatorio, tiempos de respuesta y atención adecuada de los casos.

Dentro de tus principales desafíos se encuentran:

- Gestionar los casos reportados por CX relacionados a posibles fraudes transaccionales.
- Validar los bloqueos efectuados por el equipo de Conciliaciones y determinar si los casos cuentan con patrones de fraude o no.
- Analizar la normativa vigente aplicable y cambios regulatorios, novedades y proyectos normativos y/o regulatorios.
- Mantener un registro y seguimiento de las investigaciones de fraude realizadas.
- Gestionar todos los casos reportados por las entidades financieras/bancarias regionales respecto a fraudes realizados a estas entidades, analizar cada caso y gestionar la retención de fondos, si corresponde.
- Gestionar todos los casos reportados por los partners respecto a fraudes realizados a estas entidades, analizar el caso y gestionar la retención de fondos, si corresponde.
- Gestionar los casos de fraude que se presenten en la organización como resultado de los monitoreos.
- Gestionar con el apoyo del Legal Lead las apelaciones, derechos de petición (Colombia) y reclamos ante entidades fiscalizadoras como SERNAC e Indecopi, que presenten los clientes víctimas de fraude.

**¿Qué buscamos?**:

- Estudios universitarios en Auditoría, Administración, Ingeniería o carreras afines.
- Experiência de al menos 1 año en áreas de prevención de fraude en servicios financieros

**Beneficios***:
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

**Algunos beneficios más**:

- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
- Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global

Y por si fuera pocotendrás acceso a una App de beneficios de última generación:

- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación



  • Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos Global66, una empresa líder en servicios financieros tecnológicos, y estamos buscando a un Analista de Investigación de Fraude para unirse a nuestro equipo en Santiago.Como Analista de Investigación de Fraude, serás responsable de investigar y analizar casos de fraude, garantizando el cumplimiento regulatorio y la atención...


  • Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Sé el/la próxim@ Analista de Investigación Fraude de Global66 en Santiago, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y...

  • Analista Fraude

    hace 5 meses


    Las Condes, Chile Vida Cámara A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Vida Cámara Empresa de Seguros de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Vendemos seguros colectivos y seguros individuales. Asesoramos y acompañamos empresas para que les entreguen el mejor beneficio a sus colaboradores, nos caracterizamos por ser 100% digital y preocuparnos por acercar la salud a todo...


  • Las Condes, Chile Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Analista de Fraude Bi

    hace 5 meses


    Las Condes, Chile Vida Cámara A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Vida Cámara Empresa de Seguros de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Vendemos seguros colectivos y seguros individuales. Asesoramos y acompañamos empresas para que les entreguen el mejor beneficio a sus colaboradores, nos caracterizamos por ser 100% digital y preocuparnos por acercar la salud a todo...


  • Las Condes, Chile workmate A tiempo completo

    ¡Te estamos buscando! Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de grandes personas y co-crear juntos. En Workmate, estamos buscando Analista Prevención de Fraude para formar parte de nuestro equipo. Tus funciones serán: - Encargado de detectar, analizar y prevenir actividades fraudulentas dentro de la compañía, así como también, se preocupa...


  • Las Condes, Chile Vida Cámara A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos Vida Cámara Empresa de Seguros de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Vendemos seguros colectivos y seguros individuales. Asesoramos y acompañamos empresas para que les entreguen el mejor beneficio a sus colaboradores, nos caracterizamos por ser 100% digital y preocuparnos por acercar la salud a todo...

  • Analista de Estudios

    hace 3 meses


    Las Condes, Chile Grupo Globe A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Estudios apasionado por la investigación y análisis de proyectos, licitaciones y propuestas técnicas y económicas para instalaciones de faena y construcciones modulares. Esta posición ofrece la oportunidad de contribuir al desarrollo de proyectos innovadores y desafiantes, colaborando con un equipo multidisciplinario y...

  • Analista de Branding

    hace 3 meses


    Las Condes, Chile Smartfit Chile A tiempo completo

    El/La Analista de Branding es responsable de apoyar en la ejecución de las estrategias de marca de Smart Fit Chile, enfocándose en la investigación de mercado, análisis de competidores, y el desarrollo de campañas omnicanal. Trabaja bajo la supervisión del Jefe de Branding y colabora estrechamente con otros miembros del equipo para asegurar que las...

  • Analista Químico

    hace 2 meses


    Las Condes, Chile Novofarma Service S.A. A tiempo completo

    **Analista Químico (3 vacantes) **Quimicos y quimicas**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Novofarma Service S.A. **Actividad económica**: Otros servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. **DESCRIPCIÓN**: Novofarma Service, empresa comprometida con la Diversidad, Equidad e Inclusión y en la búsqueda constante de ser una mejor empresa para una...

  • Analista de Datos

    hace 6 meses


    Las Condes, Chile SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION LIMITADA A tiempo completo

    Buscamos Analista de Datos con experiência en UX ✔️ Funcines y Responsabilidades del Rol Creación de Prototipos de Informes de Datos, que sean atractivos visualmente. Mejorar la experiência general que tienen los usuarios al interactuar con un producto o servicio digital, sus responsabilidades incluyen: Investigación: Realizar estudios de usuarios...


  • Las Condes, Chile Barros & Errázuriz A tiempo completo

    El Analista Legal será responsable de - **Generador de contenidos**: Elaboración y generación de contenido por medio de investigaciones, siendo de apoyo para las diversas áreas del estudio, aplicando conocimientos y habilidades en derecho. - **Soporte**: Brindar apoyo a diferentes áreas del estudio, garantizando una comunicación fluida y eficaz con los...


  • Las Condes, Chile KPMG Chile A tiempo completo

    ¡Nos encontramos en búsqueda de un Practicante para investigación de Fraude! ¿Cual será tu función principal? Seras responsable de apoyar en los servicios de asesoría a nuestros clientes en servicios de prevención, detección e investigación de fraudes. ¿Cuáles serán tus principales responsabilidades? Ayudar a la prevención, detección e...


  • Las Condes, Chile Entel A tiempo completo

    **Funciones del cargo**: Te estamos buscando! En Entel estamos buscando a un ingeniero comercial o ingeniero civil para ser nuestro próximo/a Analista de Planificación Estratégica. ¡Este será tú propósito! Apoyar en la coordinación del Plan anual y en el levantamiento de tendencias. Centralizar, monitorear y transmitir a la organización toda la...

  • Analista de Datos

    hace 5 meses


    Las Condes, Chile SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION LIMITADA A tiempo completo

    Buscamos Analista de Datos con experiência en UX/BI ✔️ Funcines y Responsabilidades del Rol Creación de Prototipos de Informes de Datos, que sean atractivos visualmente. Mejorar la experiência general que tienen los usuarios al interactuar con un producto o servicio digital, sus responsabilidades incluyen: Investigación: Realizar estudios de...


  • Las Condes, Chile Xinerlink - Unidad Salud A tiempo completo

    **Description**: Importante cliente del área de la salud, se encuentra en búsqueda de un Analista de Marketing por proyecto. Funciones: Ejecutar estrategias de Marketing y Comunicaciones y generar contenido para las distintas plataformas. Manejo de presupuesto de Marketing Inversión digital en redes sociales Diseño de merchandising Llevar el...

  • Analista Contable

    hace 4 semanas


    Las Condes, Chile Servicios de Reclutamiento y Seleccion A tiempo completo

    **Analista Contable (1 vacantes) **Trabajadores (as)/ Agentes area Contabilidad y Auditoria / Contadores (as) - Contadores y contadoras**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Servicios de Reclutamiento y Seleccion **Actividad económica**: Actividades de agencias de empleo temporal (incluye empresas de servicios transitorios) **Descripción de la...


  • Las Condes, Chile XinerLink A tiempo completo

    Descripción Importante cliente del área de la salud, se encuentra en búsqueda de un Analista de Marketing por proyecto. Funciones: Ejecutar estrategias de Marketing y Comunicaciones y generar contenido para las distintas plataformas. Manejo de presupuesto de Marketing Inversión digital en redes sociales Diseño de merchandising Llevar el registro,...


  • Las Condes, Chile HeavenWard Ascensores S.A A tiempo completo

    ¡Estamos buscando un Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Heavenward Ascensores S.A! Somos una empresa líder en el sector de ascensores en busca de una persona entusiasta para que se incorpore a nuestra Gerencia de Compliance y nos ayude a garantizar el cumplimiento en nuestra empresa de las normativas y regulaciones internas y...


  • Las Condes, Chile Cencosud Retail S.A A tiempo completo

    **Analista CPFR, Logística Alimentos (1 vacantes) **Representantes comerciales**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Cencosud Retail S.A **Actividad económica**: Venta al por menor en comercios de vestuario y productos para el hogar (grandes tiendas) **DESCRIPCIÓN**: Porque en Cencosud valoramos tu talento, ¡te invitamos a avanzar junto a nosotros y...