Analista de Transacciones

hace 7 días


Santiago de Chile SmallWorld FS A tiempo completo

Cuando trabajas en **SmallWorld Financial Services**, ayudas a millones de personas a apoyar a sus amigos y familiares. Si buscas una empresa con presencia global y un propósito gratificante, este es el trabajo para ti.

En pocas palabras, creemos que cuantas más personas podamos ayudar a transferir dinero a familiares, amigos y empresas en el extranjero, más pequeño será el mundo para nuestros clientes. Las fronteras no deberían significar barreras. SmallWorld es una de las mayores empresas de transferencia de dinero del mundo. Contamos con una red de más de 360.000 puntos de recogida, un equipo global de más de 1.000 personas que son responsables de más de 15 millones de transacciones mundiales cada año.

¿Y lo mejor? Nuestros empleados son tan diversos como nuestra base de clientes. Al unirte a Small World, tendrás las herramientas para aprender, crecer y desarrollarte en un entorno multicultural. ¿Te apasiona trabajar para una empresa global que celebra y fomenta las diferencias? ¿Buscas potenciar a las personas y marcar la diferencia? Entonces únete a nosotros.

Hagamos de este gran mundo un SmallWorld.

Deberes y responsabilidades:

- Monitoreo de transacciones - Verificación de la documentación legal requerida bajo cada legislación del país
- Investigue las alertas individuales para determinar si existe un posible sospechoso.
- Seguir los procedimientos internos. Respetar las normas y procedimientos internos aplicables en este ámbito, a saber, prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Detectar y reportar actividades sospechosas a los Oficiales de Cumplimiento

Requisitos y habilidades:

- Experiência relevante en cumplimiento y/o calificación adecuada.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, para comunicarse con el cliente.
- Capaz de trabajar bajo presión, manteniendo una actitud positiva.
- Capacidad demostrada para reconocer transacciones sospechosas y deseo de investigar cualquier actividad inusual



  • Santiago de Chile Inpact Tecnologias y Procesos SPA A tiempo completo

    Se requiere persona con capacidad de análisis y manejo de nomenclatura bancaria/financiera para cargo de Monitoreo de Transacciones en turnos 7 x 24 hrs. La modalidad de trabajo es presencial en oficinas ubicadas en el centro de Santiago.

  • Analista de Transacciones

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile SmallWorld FS A tiempo completo

    Cuando trabajas en SmallWorld Financial Services, ayudas a millones de personas a apoyar a sus amigos y familiares. Si buscas una empresa con presencia global y un propósito gratificante, este es el trabajo para ti.En pocas palabras, creemos que cuantas más personas podamos ayudar a transferir dinero a familiares, amigos y empresas en el extranjero, más...


  • Santiago, Chile Inpact Tecnologías y Procesos SPA A tiempo completo

    Se requiere persona con capacidad de análisis y manejo de nomenclatura bancaria/financiera para cargo de Monitoreo de Transacciones en turnos 7 x 24 hrs. La modalidad de trabajo es presencial en oficinas ubicadas en el centro de Santiago.


  • Santiago, Chile Inpact Tecnologías y Procesos SPA A tiempo completo

    Se requiere persona con capacidad de análisis y manejo de nomenclatura bancaria/financiera para cargo de Monitoreo de Transacciones en turnos 7 x 24 hrs. La modalidad de trabajo es presencial en oficinas ubicadas en el centro de Santiago.


  • Santiago, Chile Inpact Tecnologías y Procesos SPA A tiempo completo

    Se requiere persona con capacidad de análisis y manejo de nomenclatura bancaria/financiera para cargo de Monitoreo de Transacciones en turnos 7 x 24 hrs. La modalidad de trabajo es presencial en oficinas ubicadas en el centro de Santiago.


  • Santiago, Chile Inpact Tecnologías y Procesos SPA A tiempo completo

    Se requiere persona con capacidad de análisis y manejo de nomenclatura bancaria/financiera para cargo de Monitoreo de Transacciones en turnos 7 x 24 hrs. La modalidad de trabajo es presencial en oficinas ubicadas en el centro de Santiago.


  • Santiago, Metropolitana, Chile Inpact Tecnologías y Procesos SPA A tiempo completo

    Se requiere persona con capacidad de análisis y manejo de nomenclatura bancaria/financiera para cargo de Monitoreo de Transacciones en turnos 7 x 24 hrs.La modalidad de trabajo es presencial en oficinas ubicadas en el centro de Santiago.

  • Analista de Personas

    hace 2 semanas


    Santiago de Chile Analista De Personas A tiempo completo

    **Analista de Personas**: - Publicada ayer por - **Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Recoleta Clínica Dávila buscando favorecer e impulsar el valor de la inclusión, busca un Analista de Control de Gestión Gerencia de Personas quien tendrá como misión el análisis de datos...

  • Analista de Personas

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Analista De Personas A tiempo completo

    Analista de Personas: Publicada ayer por- Clínica Dávila y Servicios Médicos S.AJornada CompletaAnalistaRegión Metropolitana de SantiagoRecoletaClínica Dávila buscando favorecer e impulsar el valor de la inclusión, busca un Analista de Control de Gestión Gerencia de Personas quien tendrá como misión el análisis de datos relacionados con la...

  • Analista de Tesoreria

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Analista De Tesoreria A tiempo completo

    Analista de Tesoreria: Publicada ayer por- Clínica Dávila y Servicios Médicos S.AJornada CompletaTécnicoRegión Metropolitana de SantiagoSantiagoEn Clínica Dávila buscamos favorecer e impulsar el valor de la inclusión, permitiendo crear equipos más humanos e integrales, es por eso que te invitamos a participar en la búsqueda de Analista (a) De...


  • Santiago de Chile Robert Half Chile A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Analista de Conciliación Bancaria con experiência en el uso de SAP FI para importante cliente multinacional en el rubro de la Salud. Ubicación: Las Condes Duración: Proyecto de 3-6 meses con posibilidades de extensión Modalidad: Hibrida Funciones: - Responsable de garantizar la conciliación precisa y oportuna de las...


  • Santiago de Chile Analista Control De Gestión Gerencia De Personas A tiempo completo

    **Analista Control de Gestión Gerencia de Personas**: - Publicada ayer por - **Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Recoleta Clínica Dávila buscando favorecer e impulsar el valor de la inclusión, busca un Analista de Control de Gestión Gerencia de Personas quien tendrá como...


  • Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Publicada hoy por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago Banchile Inversiones está en búsqueda de un Analista Control de Inversiones AGF para su área de Operaciones. Su misión será realizar el control y coordinación de las inversiones de los Fondos, para velar con el cumplimiento normativo...

  • Analista de Cuentas

    hace 2 meses


    Santiago de Chile Singulares A tiempo completo

    Nuestro cliente, reconocida empresa Prestadora de Servicios Outsoursing, se encuentra en la búsqueda de Analista de Cuentas para desempeñarse en Santiago. Funciones - Registrar y clasificar transacciones financieras en el sistema contable de la empresa. - Analizar y reconciliar cuentas para garantizar la exactitud de los saldos. - Apoyar en la...

  • Analista de Cuentas

    hace 4 semanas


    Santiago de Chile Singulares A tiempo completo

    Nuestro cliente, reconocida empresa Prestadora de Servicios Outsoursing, se encuentra en la búsqueda de Analista de Cuentas para desempeñarse en Santiago. Funciones - Registrar y clasificar transacciones financieras en el sistema contable de la empresa. - Analizar y reconciliar cuentas para garantizar la exactitud de los saldos. - Apoyar en la...


  • Santiago de Chile Robert Half Chile A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **Analista Jr. de Conciliación Bancaria** para importante cliente multinacional. Ubicación: Las Condes Duración: Proyecto de 3-6 meses con posibilidades de extensión Modalidad: Hibrida Funciones: - Responsable de garantizar la conciliación precisa y oportuna de las transacciones financieras de la empresa con los registros...

  • Analista de Datos

    hace 4 semanas


    Santiago de Chile ACL Tecnología A tiempo completo

    En ACL empresa líder de Tecnología con más de 30 años de trayectoria, nos encontramos en búsqueda de un Profesional de Ingeniería en Informática o carrera afín, para desempeñar el cargo Analista de Datos, con 3+ años de experiência, trabajo modalidad Híbrida (2 presencial, 3 remoto): - Manejo de Data Stage. - Capacidad para realizar Analisis -...

  • Analista de Fraude

    hace 4 semanas


    Santiago de Chile Cliente Rubro Bancario A tiempo completo

    Kibernum Chile, Compañía Chilena con más de 30 años de experiência en el mercado TI, quienes contamos con un ecosistema IT Global y amplia gama de clientes nacionales e internacionales, nos encontramos en búsqueda de profesionales para el cargo " Analista de Fraudes". ¿Cuáles serán tus funciones? - Evaluación de riesgos de fraude en procesos de...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 semanas


    Santiago de Chile 2BRAINS A tiempo completo

    This job is posted by 2BRAINS on behalf of**Grupo Kunga** **Grupo Kunga SpA **es un equipo de trabajo donde se reúnen diversas competencias, experiências, conocimientos, personalidades y carreras laborales con el desafío de impulsar el crecimiento de las empresas que administramos en las distintas industrias donde colaboramos, en un esfuerzo de...


  • Santiago, Chile Robert Half A tiempo completo

    Analista de Cuentas por Pagar Analista AP Analisis de Cuentas, Proveedores Contador Auditor Contaduría Publica SAP R3, SAP FI Responsabilidades: Realizar conciliaciones bancarias diarias, semanales y mensuales.Identificar y resolver discrepancias entre los registros contables y los extractos bancarios.Manejar y analizar transacciones financieras en SAP...