Analista de Transacciones

hace 2 semanas


Santiago, Metropolitana, Chile SmallWorld FS A tiempo completo
Cuando trabajas en
SmallWorld Financial Services, ayudas a millones de personas a apoyar a sus amigos y familiares. Si buscas una empresa con presencia global y un propósito gratificante, este es el trabajo para ti.


En pocas palabras, creemos que cuantas más personas podamos ayudar a transferir dinero a familiares, amigos y empresas en el extranjero, más pequeño será el mundo para nuestros clientes.

Las fronteras no deberían significar barreras. SmallWorld es una de las mayores empresas de transferencia de dinero del mundo.

Contamos con una red de más de puntos de recogida, un equipo global de más de 1.000 personas que son responsables de más de 15 millones de transacciones mundiales cada año.


¿Y lo mejor?
Nuestros empleados son tan diversos como nuestra base de clientes. Al unirte a Small World, tendrás las herramientas para aprender, crecer y desarrollarte en un entorno multicultural.

¿Te apasiona trabajar para una empresa global que celebra y fomenta las diferencias?

¿Buscas potenciar a las personas y marcar la diferencia?
Entonces únete a nosotros.

Hagamos de este gran mundo un SmallWorld.

Deberes y responsabilidades:

  • Monitoreo de transacciones
  • Verificación de la documentación legal requerida bajo cada legislación del país
  • Investigue las alertas individuales para determinar si existe un posible sospechoso.
  • Seguir los procedimientos internos. Respetar las normas y procedimientos internos aplicables en este ámbito, a saber, prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Detectar y reportar actividades sospechosas a los Oficiales de Cumplimiento

Requisitos y habilidades:

  • Experiência relevante en cumplimiento y/o calificación adecuada.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, para comunicarse con el cliente.
  • Capaz de trabajar bajo presión, manteniendo una actitud positiva.
  • Capacidad demostrada para reconocer transacciones sospechosas y deseo de investigar cualquier actividad inusual


  • Santiago, Metropolitana, Chile Inpact Tecnologías y Procesos SPA A tiempo completo

    Se requiere persona con capacidad de análisis y manejo de nomenclatura bancaria/financiera para cargo de Monitoreo de Transacciones en turnos 7 x 24 hrs.La modalidad de trabajo es presencial en oficinas ubicadas en el centro de Santiago.

  • Analista de Personas

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Analista De Personas A tiempo completo

    Analista de Personas: Publicada ayer por- Clínica Dávila y Servicios Médicos S.AJornada CompletaAnalistaRegión Metropolitana de SantiagoRecoletaClínica Dávila buscando favorecer e impulsar el valor de la inclusión, busca un Analista de Control de Gestión Gerencia de Personas quien tendrá como misión el análisis de datos relacionados con la...

  • Analista de Tesoreria

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Analista De Tesoreria A tiempo completo

    Analista de Tesoreria: Publicada ayer por- Clínica Dávila y Servicios Médicos S.AJornada CompletaTécnicoRegión Metropolitana de SantiagoSantiagoEn Clínica Dávila buscamos favorecer e impulsar el valor de la inclusión, permitiendo crear equipos más humanos e integrales, es por eso que te invitamos a participar en la búsqueda de Analista (a) De...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Analista Control De Gestión Gerencia De Personas A tiempo completo

    Analista Control de Gestión Gerencia de Personas:Publicada ayer por- Clínica Dávila y Servicios Médicos S.AJornada CompletaAnalistaRegión Metropolitana de SantiagoRecoletaClínica Dávila buscando favorecer e impulsar el valor de la inclusión, busca un Analista de Control de Gestión Gerencia de Personas quien tendrá como misión el análisis de datos...

  • Analista de Cuentas

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Singulares A tiempo completo

    Nuestro cliente, reconocida empresa Prestadora de Servicios Outsoursing, se encuentra en la búsqueda de Analista de Cuentas para desempeñarse en Santiago.Funciones Registrar y clasificar transacciones financieras en el sistema contable de la empresa. Analizar y reconciliar cuentas para garantizar la exactitud de los saldos. Apoyar en la preparación de...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Robert Half Chile A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Analista de Conciliación Bancaria con experiência en el uso de SAP FI para importante cliente multinacional en el rubro de la Salud.Ubicación: Las CondesDuración: Proyecto de 3-6 meses con posibilidades de extensiónModalidad: HibridaFunciones: Responsable de garantizar la conciliación precisa y oportuna de las transacciones...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Paz Servicios Profesionales S.P.A A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Proveedores y Facturación, con ganas de aprender y aportar. Dentro de tus funciones, estará:Actividades administrativas de Ingreso. Emisión y control de documentos tributarios. Digitar y registrar las transacciones contables de las sociedades a su cargo, entre otras. Al pasar indefinido, vale de colación, seguro...

  • Analista de Datos

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile ACL Tecnología A tiempo completo

    En ACL empresa líder de Tecnología con más de 30 años de trayectoria, nos encontramos en búsqueda de un Profesional de Ingeniería en Informática o carrera afín, para desempeñar el cargo Analista de Datos, con 3+ años de experiência, trabajo modalidad Híbrida (2 presencial, 3 remoto):Manejo de Data Stage. Capacidad para realizar Analisis Manejo de...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Inversiones y servicios STC Ltda A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Castaño y sé parte de nuestro compromiso con la excelencia en el comercio internacional Estamos en búsqueda de un Analista de Comercio Exterior para liderar la generación y gestión de todas las operaciones de compra internacionales, así como para brindar apoyo a las diversas áreas de nuestra compañía en sus procesos de...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Robert Half Chile A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de Analista Jr. de Conciliación Bancaria para importante cliente multinacional.Ubicación: Las CondesDuración: Proyecto de 3-6 meses con posibilidades de extensiónModalidad: HibridaFunciones: Responsable de garantizar la conciliación precisa y oportuna de las transacciones financieras de la empresa con los registros bancarios...

  • 1352- Analista Contable

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Caja de Compensación Los Héroes A tiempo completo

    1352- Analista Contable Publicada ayer por Caja de Compensación Los Héroes 1 Vacante Finaliza en 59 días Sé uno de los primeros Sé uno de los primeros Mixta (Teletrabajo + Presencial) Analista Región Metropolitana de Santiago Providencia Recreactiva es una corporación sin fines de lucro, que aporta al bienestar de los afiliados a la Caja de...

  • Analista Contable

    hace 2 meses


    Santiago, Metropolitana, Chile Importante empresa de Ingeniería Eléctrica A tiempo completo

    Importante empresa encargada de desarrollar proyectos de ingeniería eléctrica, específicamente construcción y mantenimiento de equipos eléctricos de potencia en subestaciones, requiere contratar a un ANALISTA CONTABLE.Dentro de sus principales funciones, se encuentran:Elaboración y cierre de balances. Mantención de cuentas contables y emisión de...

  • Analista Contable

    hace 4 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Importante empresa de Ingeniería Eléctrica A tiempo completo

    Importante empresa encargada de desarrollar proyectos de ingeniería eléctrica, específicamente construcción y mantenimiento de equipos eléctricos de potencia en subestaciones, requiere contratar a un ANALISTA CONTABLE.Dentro de sus principales funciones, se encuentran:Elaboración y cierre de balances. Mantención de cuentas contables y emisión de...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile CONSORCIO A tiempo completo

    En Consorcio Seguros Generales buscamos a los mejores Analistas Contables, cuyo objetivo principal será registrar, procesar y controlar los hechos económicos del holding, para generar los informes contables requeridos para la buena administración.¿Cuáles serán tus principales funciones? Análisis de cuentas a los estados financieros. Realizar...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Enac - Centro de Formación Técnica A tiempo completo

    Analista Contable Disponibilidad inmediata Publicada hoy por Empresa Confidencial 2 Vacantes Finaliza en 60 días Sé uno de los primeros Sé uno de los primeros Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Huechuraba Importante empresa perteneciente al rubro de la construcción busca incorporar a su equipo de Administración y Finanzas a...

  • Analista Master Data

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Team work A tiempo completo

    En Teamwork nos encontramos en búsqueda de personal para el cargo de Analista Master Data para destacado cliente del rubro minero ubicado en Huechuraba, por plazo fijo de 6 meses.Principales actividades y responsabilidades: Administración Maestro de Materiales en SAP Creación, modificación y ampliación de materiales en SAP Modificaciones masivas de...

  • Analista de Fraude

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Cliente Rubro Bancario A tiempo completo

    Kibernum Chile, Compañía Chilena con más de 30 años de experiência en el mercado TI, quienes contamos con un ecosistema IT Global y amplia gama de clientes nacionales e internacionales, nos encontramos en búsqueda de profesionales para el cargo " Analista de Fraudes".¿Cuáles serán tus funciones? Evaluación de riesgos de fraude en procesos de...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Labora Gestión de Talentos A tiempo completo

    Importante empresa industrial dedicada a entregar soluciones personalizadas a nível mundial en automatización de equipos para la confitería se encuentra en búsqueda de un Analista de Contabilidad.Localización de la empresa: Ruta 64 340, Concón, Región de Valparaíso.Sueldo: $ liqFunciones a destacar del cargo: Operación, mantención y actualización...

  • Analista de Fraude Senior

    hace 4 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile ProntoPaga A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo como Analista de Fraude Senior y forma parte de una empresa líder en su industriaEn ProntoPaga nos encontramos en búsqueda de un profesional altamente capacitado para asumir el rol de Analista de Fraude Senior e incorporarse a nuestro equipo de trabajo.Principales Funciones:Diseñar e implementar junto con el equipo estrategias de...


  • Santiago, Metropolitana, Chile ProntoPaga A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo como Analista de Fraude Senior y forma parte de una empresa líder en su industriaEn ProntoPaga nos encontramos en búsqueda de un profesional altamente capacitado para asumir el rol de Analista de Fraude Senior e incorporarse a nuestro equipo de trabajo.Principales Funciones:Diseñar e implementar junto con el equipo estrategias de...