Oficial de Cumplimiento

hace 6 meses


Providencia, Chile Detacoop A tiempo completo

**Descripción empresa**:
Detacoop es una Cooperativa de Ahorro y Crédito fundada el 29 de Junio de 1970, especializada en la entrega de servicios financieros, en especial créditos y ahorros. En conformidad con los principios de la ayuda mutua, que establece el marco de gestión de estas asociaciones, su objetivo es mejorar las condiciones de vida de sus socios con igualdad de derechos y obligaciones siendo una de sus características fundamentales la distribución del excedente correspondiente a operaciones con sus socios en forma equitativa.

En Chile existen aproximadamente 70 Cooperativas de Ahorro y Crédito, y Detacoop es una de las 7 Cooperativas que está regulada y fiscalizada por la CMF (Comisión para el Mercado Financiero). Contamos con más de 138 mil socios y una red de 25 sucursales más casa matriz a lo largo del país.

**Misión del cargo**:
Colaborar en la coordinación e implementación de políticas y procedimientos

**Funciones del cargo**:
Supervisar las gestiones realizadas por los analistas de cumplimiento en la revisión de las declaraciones de fondos en TotalCore, su consolidación en la herramienta Compliance y el archivo digital de los respaldos de las revisiones realizadas.
Supervisar el ingreso en la herramienta Compliance de todas las gestiones realizadas en la revisión de DOF.
Supervisar la completitud de información en las declaraciones y solicitud de actualización.
Supervisar el Ingreso en la herramienta Compliance todas las revisiones Neitcom realizadas a PEP, realizadas por los analistas.
Supervisar la consolidación de todas las revisiones a personas sancionadas, su ingresar a herramienta, el pronunciamiento del área legal y los respaldos en carpeta digital.
Monitorear la carga de los nuevos socios al sistema Neitcom.
Gestionar las auditorías Neitcom generadas por el sistema.
Supervisar la revisión Neitcom de PEP con certificados mayores a 1 año.
Preparar la base de datos de los funcionarios para efectos de capacitación.
Realizar seguimiento a los funcionarios en las capacitaciones dictadas por Cumplimiento.
Elaborar informes sobre los resultados de las capacitaciones.
Mantener actualizada la nómina de funcionarios y sus perfiles en el sistema Neitcom.
Realizar el perfilamiento de riesgo LAFT.
Realizar la revisión de beneficiarios finales en el sistema Neitcom sobre las personas jurídicas que acceden a productos comerciales o posibles proveedores críticos.
Generar muestras y supervisar la revisión Neitcom, sobre créditos y nuevas incorporaciones.
Realizar la revisión de la documentación base en los créditos a PEP y su respaldo en carpeta digital.
Actualizar la información de socios y ahorrantes en TotalCore en función de las revisiones realizadas por el área de Cumplimiento.

**Requisitos**:
Experiência en el rubro financiero
Experiência de 5 años en cargos similares
Universitario Completo

**Condiciones oferta**:Beneficios**:

- Día de cumpleaños
- Actividades wellness



  • Providencia, Chile Spot Hunting Chile A tiempo completo

    Importante empresa del **rubro de energía** requiere contratar un **Coordinador/a de Calidad Regional** para Coordinar la elaboración, gestión y mantenimiento del Plan de Gestión de calidad de los proyectos, de acuerdo con las normas, referencias y legislación aplicables a las actividades, así como las directrices estratégicas de la Dirección,...


  • Providencia, Chile G&N BRANDS A tiempo completo

    **Misión**: Asegurar el normal suministro a cada uno de los locales de GyN. Agilizar comunicación y respuesta a proveedor - franquiciado, ser soporte en la gestión de compras y regulador de los procesos de abastecimiento. Funciones Principales - Dar soporte en el Proceso de compras de Cada Tienda con sus proveedores Oficiales, supervisar el cumplimiento...


  • Providencia, Chile Universidad Finis Terrae A tiempo completo

    La Universidad Finis Terrae se encuentra en la búsqueda de Subdirector(a) de Admisión, que tiene como principal objetivo el coordinar, gestionar el área de admisión velando por el cumplimiento de metas y objetivos establecidos. Liderar la unidad de Admisión, encargada de ejecutar la estrategia de admisión de pregrado de la Universidad. Planificar,...


  • Providencia, Chile CORFO A tiempo completo

    Institución - Ministerio de Salud / Servicio de Salud Metropolitano Oriente / Hospital Luis Calvo Mackenna - Convocatoria - Analista administrativo de Gestión personas HLCM - Nº de Vacantes - 1 - Área de Trabajo - Salud - Región - Región Metropolitana de Santiago - Ciudad - Providencia - Tipo de Vacante - Contrata**Postulaciones** a esta...


  • Providencia, Chile sodexo soluciones de motivacion chile s.a. A tiempo completo

    **Entrevista Masiva para Nutricionistas Producción Diurno y Vespertino - Empleo Providencia (4 vacantes) **Nutricionistas (as) y/o Nutriologos (as)**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: sodexo soluciones de motivacion chile s.a. **Actividad económica**: Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. **Descripción de la...

  • Gestor de Suscripción

    hace 6 meses


    Providencia, Chile BICE Vida Compañía de Seguros A tiempo completo

    En BICE Vida buscamos a un Gestor de Suscripción para que se una a nuestro equipo de Riesgo y nos apoye con la gestión del proceso de Coordinación de Exámenes, necesario para reunir los antecedentes médicos que permitan evaluar el riesgo propuesto en las distintas solicitudes de seguro que llegan al área de Suscripción. **En tu rol, tendrás la...

  • Gestor Ti

    hace 6 meses


    Providencia, Chile BICE Vida Compañía de Seguros A tiempo completo

    En BICE Vida nos encontramos en búsqueda de un/a Gestor TI, quiene estará encargado/a de analizar y ejecutar la mejora continua en los procesos relacionados a la gestión de las tecnologías de información y gestionar el cumplimiento de los compromisos de la gerencia. **En este rol deberás**: Mantener y actualizar los principales procedimientos de la...


  • Providencia, Chile CORFO A tiempo completo

    Institución - Ministerio de Salud / Servicio de Salud Metropolitano Oriente / Hospital Del Salvador - Convocatoria - Técnico Coordinador Unidad de Admisión 20° - Nº de Vacantes - 1 - Área de Trabajo - Salud - Región - Región Metropolitana de Santiago - Ciudad - Providencia - Tipo de Vacante - Contrata- ¿Qué documentos necesito para postular?- Copia...


  • Providencia, Chile CORFO A tiempo completo

    Institución - Ministerio de Salud / Servicio de Salud Metropolitano Oriente / Hospital Luis Calvo Mackenna - Convocatoria - Analista Profesional de Gestión de Personal(reemplazo 2 meses) - Nº de Vacantes - 1 - Área de Trabajo - Recursos Humanos - Región - Región Metropolitana de Santiago - Ciudad - Providencia - Tipo de Vacante - Suplencia/Reemplazo-...


  • Providencia, Chile Sociedad de Telemedicina Spa A tiempo completo

    **Objetivo del cargo**: Gestionar estudios desde su ingreso a la plataforma hasta su entrega y velar por el fiel cumplimiento de los estándares de calidad y oportunidad establecidos por la empresa. **Funciones Principales**: - Gestión de estudios hasta la obtención del informe radiológico (asignación, revisión y entrega). - Subida y pegado de...


  • Providencia, Metropolitana, Chile Perry Servicios de Seguridad Spa A tiempo completo

    Descripción del PuestoPerry Servicios de Seguridad Spa busca un Jefe de Operaciones Terrestres para fortalecer su equipo. Se requiere experiencia en supervisión de seguridad en instalaciones, con conocimiento en legislación y primeros auxilios.ResponsabilidadesSupervisar a los equipos de seguridad en terreno.Liderar la planificación y ejecución de...


  • Providencia, Chile Consultora de Recursos Humanos y Selección A tiempo completo

    En BDT Consultores nos encontramos en la búsqueda de un/a Profesor/a de Lenguaje para importante institución educacional de Santiago. Objetivo del Cargo: Desarrollar en los estudiantes competencias comunicativas integrales, fomentando la comprensión lectora, la producción escrita, la expresión oral y el análisis crítico de diversos textos. Diseñar e...


  • Providencia, Chile Perry Servicios de Seguridad Spa A tiempo completo

    **Prevencionista de Riesgos (2 vacantes) **Prevencionistas de Riesgo**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Perry Servicios de Seguridad Spa **Actividad económica**: Servicios de seguridad privada prestados por independientes **DESCRIPCIÓN**: Nos encontramos en búsqueda de un Prevencionista de Riesgo independiente con experiência en empresas de...


  • Providencia, Chile Consultora de Recursos Humanos y Selección A tiempo completo

    En BDT Consultores nos encontramos en la búsqueda de un/a Profesor/a de Ciencias con Especialidad en Biología y Química para importante institución educacional de Santiago. Objetivo del cargo: Planificar e implementar estrategias pedagógicas que promuevan la comprensión y aplicación de los conceptos fundamentales de la química y la biología,...


  • Providencia, Chile sodexo soluciones de motivacion chile s.a. A tiempo completo

    **Entrevista masiva para Maestro Cocina - Empleo Providencia (20 vacantes) **Chefs**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: sodexo soluciones de motivacion chile s.a. **Actividad económica**: Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. **Descripción de la Empresa**: Servicios generales de apoyo a las empresas **DESCRIPCIÓN**: Empresa...


  • Providencia, Chile sodexo soluciones de motivacion chile s.a. A tiempo completo

    **Entrevista masiva para Maestro Cocina - Empleo Providencia (20 vacantes) **Chefs**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: sodexo soluciones de motivacion chile s.a. **Actividad económica**: Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. **Descripción de la Empresa**: Servicios generales de apoyo a las empresas **DESCRIPCIÓN**: Empresa...


  • Providencia, Chile Berlitz Escuelas de Idiomas Ltda. A tiempo completo

    Berlitz, prestigiosa escuelas de enseñanza de idiomas con más de 145 años de historia y presencia en más de 70 países, te invita a formar parte de su equipo como Ejecutivo de Ventas de Cursos de Idiomas, para nuestras sucursales en Providencia y/o Las Condes. Con este cargo, tendrás la responsabilidad de guiar a nuestros estudiantes y ayudarles a...


  • Providencia, Chile Consultora de Recursos Humanos y Selección A tiempo completo

    En BDT Consultores nos encontramos en la búsqueda de un/a Supervisor/a de Ventas rubro Retail. Objetivo del Cargo: Liderar y gestionar el equipo de ventas, asegurando el cumplimiento de los objetivos comerciales y la promoción efectiva de los productos. Asegurar la correcta implementación de campañas de marketing en el punto de...

  • Asistente Contable

    hace 3 semanas


    Providencia, Chile Consultora de Recursos Humanos y Selección A tiempo completo

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  • Providencia, Chile BICE Vida Compañía de Seguros A tiempo completo

    En BICE Vida nos encontramos en búsqueda de un/a Liquidador/a de Siniestros de Salud, quien estará encargado de efectuar el proceso de liquidación de siniestros de salud, de acuerdo a lo contratado por los asegurados, asegurando el cumplimiento de los procedimientos y las políticas de la compañía y en los plazos estipulados para ello. **En este rol...