Analista Senior de Cumplimiento

hace 1 semana


Santiago de Chile Detacoop A tiempo completo

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios y socias a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de cumplimiento, para que puedas impulsar a la Cooperativa a seguir estableciendo mejoras y seguir creciendo conjuntamente.

En esta oportunidad estamos en búsqueda de un **Analista Senior de Cumplimiento**

**Funciones del cargo**:

- Colaborar en la implementar políticas de prevención y detección de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Cooperativa y velar por su cumplimiento.
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley 19.913 y las circulares emitidas por la UAF.
- Recibir los reportes internos de operaciones sospechosas de parte de los funcionarios de la institución a través del canal de comunicación establecido, analizarlo y recabar más antecedentes que permitan realizar un análisis más completo.
- Preparar a la brevedad posible un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), si luego del análisis llevado a cabo por las instancias correspondientes, se considera como sospechosa la operación y presentarlo al Oficial de Cumplimiento.
- Preparar la información ROE a reportar a la UAF a través del Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), en forma trimestral, sobre todas las operaciones superiores al equivalente de los USD 10.000 realizadas en efectivo.
- Preparar la información requerida para entregar a la Unidad de Análisis Financiero, en los procesos de fiscalización que la entidad lleve a cabo con la institución.
- Colaborar en mantener capacitado al personal de la institución en materias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con una periodicidad mínima anual.
- Velar por la confidencialidad de la información en toda la institución, relacionada a la información contenida en los reportes de operación sospechosa.
- Monitorear la revisión de personas en sistema preventivo Neitcom, realizado por los analistas y funcionarios de Detacoop, para la detección de coincidencias de delitos precedentes y personas expuestas políticamente junto a la emisión de certificados por sistema que acrediten la revisión efectuada.
- Monitorear las alertas Neitcom ante coincidencias de delitos precedentes de LAFT, su comunicación al Oficial de Cumplimiento y la consulta al área legal sobre el estado de la causa judicial.
- Monitorear la consolidación de revisiones Neitcom ante coincidencia de PEP, a través de herramienta Compliance, la revisión de documentos de aprobación de PEP por la alta administración, junto a su comunicación al Oficial de Cumplimiento para los nuevos casos PEP.
- Monitorear la gestión del buzón de correo del departamento de Cumplimiento, atendiendo los requerimientos Neitcom a nível nacional (revisión de personas en Neitcom, creación de usuarios, regularización de declaraciones y consultas en general).
- Monitorear la revisión de Declaraciones de Origen de Fondos (DOF) generadas automáticamente en TotalCore, su consolidación en la herramienta Compliance, el ingreso de las gestiones realizadas en la herramienta, junto a la gestión de regularización de documentos relacionados a la declaración y el origen de los fondos.
- Mantener una observancia de las posibles operaciones sospechosas detectadas en el ejercicio de sus funciones, su análisis y comunicación al Oficial de Cumplimiento.
- Realizar informes sobre las operaciones que cuenten con deficiencias en las revisiones de DOF y pudieran ser sospechosas.

**Requisitos**:
Estudios profesionales de administración, finanzas, auditoria, o carreras similares

Mínimo 5 años de experiência en el cargo o funciones similares

Conocimientos en indicadores financieros y económicos

Herramientas de office nível intermedio/avanzado

Persona analítica, proactiva, y orientada al logro.

**Se ofrece**:
Horario de trabajo de lunes a jueves de 8:45 a 17:45 y viernes 8:45 a 16:30 horas

Se ofrecen $1.600.000 líquidos.

Lugar de Trabajo en Providencia

Contrato a plazo fijo 3 meses, luego indefinido

Aguinaldos para fiestas patrias y fin de año

Tarde libre por cumpleaños y regalo para nuestros funcionarios en su día

Posibilidad de promoción interna para tu crecimiento profesional

Flexibilidad de horario para realización de trámites

Afiliación a Caja de Compensación Los Andes

**Te invitamos a ser parte de nuestra Cooperativa



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    hace 1 mes


    Santiago de Chile EUROFINS TESTING CHILE S.A. A tiempo completo

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    Santiago de Chile INELCOM CHILE S.A. A tiempo completo

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    hace 3 semanas


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  • Santiago de Chile Eurofirms Chile A tiempo completo

    Importante empresa de suministro de agua está en busca de un/a Analista Contable Senior, para desempeñarse en la Región Metropolitana de Santiago. Ofrecemos. Plazo fijo / posterior indefinido Renta liquida $1.300.000 Horario Administrativo. Modalidad hibridad presencial y remoto. Objetivo general del cargo. Analizar la información contable en...


  • Santiago de Chile Walters People A tiempo completo

    En Walters People estamos en búsqueda de Analista Contable Senior para empersa del sector ferretero ubicada en Maipú. Funciones: - Confección de Balance Clasificados y Estados de Resultados por cada unidad de negocio. - Control de Patentes Comerciales y Contribuciones. - Registro de Centralización de Remuneraciones y respectivos análisis de cuentas -...


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    En Walters People consultora multinacional de reclutamiento y selección nos encontramos en búsqueda de Analista Contable Senior para empresa ubicada en Maipú. Funciones: - Asegurar la integridad en los Estados Financieros, Pago de Impuestos Mensuales, y procesos de Recursos Humanos. - Confección de Balance y Estados de Resultados - Control de patentes...


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