Analista Senior de Cumplimiento
hace 1 semana
Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios y socias a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de cumplimiento, para que puedas impulsar a la Cooperativa a seguir estableciendo mejoras y seguir creciendo conjuntamente.
En esta oportunidad estamos en búsqueda de un **Analista Senior de Cumplimiento**
**Funciones del cargo**:
- Colaborar en la implementar políticas de prevención y detección de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Cooperativa y velar por su cumplimiento.
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley 19.913 y las circulares emitidas por la UAF.
- Recibir los reportes internos de operaciones sospechosas de parte de los funcionarios de la institución a través del canal de comunicación establecido, analizarlo y recabar más antecedentes que permitan realizar un análisis más completo.
- Preparar a la brevedad posible un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), si luego del análisis llevado a cabo por las instancias correspondientes, se considera como sospechosa la operación y presentarlo al Oficial de Cumplimiento.
- Preparar la información ROE a reportar a la UAF a través del Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), en forma trimestral, sobre todas las operaciones superiores al equivalente de los USD 10.000 realizadas en efectivo.
- Preparar la información requerida para entregar a la Unidad de Análisis Financiero, en los procesos de fiscalización que la entidad lleve a cabo con la institución.
- Colaborar en mantener capacitado al personal de la institución en materias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con una periodicidad mínima anual.
- Velar por la confidencialidad de la información en toda la institución, relacionada a la información contenida en los reportes de operación sospechosa.
- Monitorear la revisión de personas en sistema preventivo Neitcom, realizado por los analistas y funcionarios de Detacoop, para la detección de coincidencias de delitos precedentes y personas expuestas políticamente junto a la emisión de certificados por sistema que acrediten la revisión efectuada.
- Monitorear las alertas Neitcom ante coincidencias de delitos precedentes de LAFT, su comunicación al Oficial de Cumplimiento y la consulta al área legal sobre el estado de la causa judicial.
- Monitorear la consolidación de revisiones Neitcom ante coincidencia de PEP, a través de herramienta Compliance, la revisión de documentos de aprobación de PEP por la alta administración, junto a su comunicación al Oficial de Cumplimiento para los nuevos casos PEP.
- Monitorear la gestión del buzón de correo del departamento de Cumplimiento, atendiendo los requerimientos Neitcom a nível nacional (revisión de personas en Neitcom, creación de usuarios, regularización de declaraciones y consultas en general).
- Monitorear la revisión de Declaraciones de Origen de Fondos (DOF) generadas automáticamente en TotalCore, su consolidación en la herramienta Compliance, el ingreso de las gestiones realizadas en la herramienta, junto a la gestión de regularización de documentos relacionados a la declaración y el origen de los fondos.
- Mantener una observancia de las posibles operaciones sospechosas detectadas en el ejercicio de sus funciones, su análisis y comunicación al Oficial de Cumplimiento.
- Realizar informes sobre las operaciones que cuenten con deficiencias en las revisiones de DOF y pudieran ser sospechosas.
**Requisitos**:
Estudios profesionales de administración, finanzas, auditoria, o carreras similares
Mínimo 5 años de experiência en el cargo o funciones similares
Conocimientos en indicadores financieros y económicos
Herramientas de office nível intermedio/avanzado
Persona analítica, proactiva, y orientada al logro.
**Se ofrece**:
Horario de trabajo de lunes a jueves de 8:45 a 17:45 y viernes 8:45 a 16:30 horas
Se ofrecen $1.600.000 líquidos.
Lugar de Trabajo en Providencia
Contrato a plazo fijo 3 meses, luego indefinido
Aguinaldos para fiestas patrias y fin de año
Tarde libre por cumpleaños y regalo para nuestros funcionarios en su día
Posibilidad de promoción interna para tu crecimiento profesional
Flexibilidad de horario para realización de trámites
Afiliación a Caja de Compensación Los Andes
**Te invitamos a ser parte de nuestra Cooperativa
-
Analista Senior de Cumplimiento
hace 2 meses
Santiago de Chile EFE TRENES DE CHILE A tiempo completo**Analista Senior de Cumplimiento (1 vacantes) **Trabajadores (as)/ Agentes area Contabilidad y Auditoria / Contadores (as) - Abogados (as)**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: EFE TRENES DE CHILE **Actividad económica**: Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril **Descripción de la Empresa**: Proveer a la sociedad de un medio de transporte...
-
Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Santiago de Chile Mutual de Seguridad A tiempo completoPublicada hoy por **Mutual de Seguridad C.Ch.C.** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago En Mutual de Seguridad nos destacamos por promover equipos de trabajo que impulsan y fomentan acciones enfocadas en el reconocimiento de la equidad de género, diversidad cultural y ambientes laborales inclusivos en base a la ley 21.015...
-
Analista Senior de Riesgo
hace 2 meses
Santiago de Chile PS GRUPO HUNTING A tiempo completo¡Oportunidad Laboral en PS Grupo Hunting! Cargo: Analista Senior de Riesgo ¿Eres un profesional con experiência en gestión de riesgos y control interno? ¡Te estamos buscando para unirte a nuestro equipo como Analista Senior de Riesgo! Responsabilidades Principales: Apoyar en la elaboración del Programa de Trabajo anual en conjunto con el Jefe de...
-
Analista Cumplimiento
hace 6 meses
Santiago de Chile Banco de Chile A tiempo completo¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito! Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan...
-
Analista Senior
hace 1 mes
Santiago de Chile EUROFINS TESTING CHILE S.A. A tiempo completoAnalista Senior: Estamos en búsqueda de Analista Senior en el área de Química con fuerte orientación hacia la eficiencia y excelencia operacional y en el liderazgo, apoyando las diversas actividades y metas definidas en el laboratorio, tales como organización de las prioridades diarias de acuerdo a tiempo de respuesta comprometido, control de calidad,...
-
Analista Senior
hace 7 meses
Santiago de Chile INELCOM CHILE S.A. A tiempo completo**Importante empresa de TELECOMUNICACIONES requiere un ANALISTA SENIOR.** El Analista Senior será responsable de analizar datos, proponer, coordinar y monitorear la implementación efectiva de planes de mejora continua, a través de las siguientes tareas: **Responsabilidades**: - Detectar necesidades de mejora, brindar ideas y propuestas para...
-
Analista de Cumplimiento
hace 7 meses
Santiago de Chile Detacoop A tiempo completoPublicada ayer por - **Detacoop** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Providencia Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de...
-
Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Santiago de Chile RED GLOBAL S.A. A tiempo completo**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: En Compraquí, estamos en la búsqueda de talento excepcional para formar parte de nuestro equipo innovador **Funciones del cargo**: En Compraquí estamos buscando un Analista de Cumplimiento para formar parte de nuestra Gerencia de Riesgo y Cumplimiento en modalidad de trabajo híbrida. ¿Qué harás en este...
-
Abogado Analista Cumplimiento Gestión Legal
hace 7 meses
Santiago de Chile Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo A tiempo completoFundación Hogar de Cristo, en el marco de la ley N° 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, busca proveer el cargo de Analista cumplimiento gestión legal corporativa. Objetivo: Apoyar y coordinar la elaboración e implementación de un Programa de Cumplimiento Normativo y Prevención, a fin de resguardar que se...
-
ANALISTA CONTABLE Senior
hace 7 meses
Santiago, Chile Enac - Centro de Formación Técnica A tiempo completoANALISTA CONTABLE Senior Publicada ayer por Empresa Confidencial 3 Vacantes Finaliza en 59 días Sé uno de los primeros Sé uno de los primeros Mixta (Teletrabajo + Presencial) Analista Región Metropolitana de Santiago Vitacura Importante empresa de BackOffice, necesita contratar Analista Contable Senior, quien deberá cumplir las siguientes funciones:...
-
Analista Contable Senior
hace 7 meses
Santiago de Chile Eurofirms Chile A tiempo completoImportante empresa de suministro de agua está en busca de un/a Analista Contable Senior, para desempeñarse en la Región Metropolitana de Santiago. Ofrecemos. Plazo fijo / posterior indefinido Renta liquida $1.300.000 Horario Administrativo. Modalidad hibridad presencial y remoto. Objetivo general del cargo. Analizar la información contable en...
-
Analista Contabale Senior
hace 7 meses
Santiago de Chile Walters People A tiempo completoEn Walters People estamos en búsqueda de Analista Contable Senior para empersa del sector ferretero ubicada en Maipú. Funciones: - Confección de Balance Clasificados y Estados de Resultados por cada unidad de negocio. - Control de Patentes Comerciales y Contribuciones. - Registro de Centralización de Remuneraciones y respectivos análisis de cuentas -...
-
Analista Contable Senior
hace 7 meses
Santiago de Chile Walters People A tiempo completoEn Walters People consultora multinacional de reclutamiento y selección nos encontramos en búsqueda de Analista Contable Senior para empresa ubicada en Maipú. Funciones: - Asegurar la integridad en los Estados Financieros, Pago de Impuestos Mensuales, y procesos de Recursos Humanos. - Confección de Balance y Estados de Resultados - Control de patentes...
-
Analista Tributario Senior
hace 7 meses
Santiago, Chile Empresas Gasco A tiempo completoAnalista Tributario Senior Publicada hace 16 días por Empresas Gasco 1 Vacante Finaliza en 44 días Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago En Empresas Gasco nos encontramos en búsqueda de un/a Analista Tributario Senior, quien tendrá la misión de gestionar, controlar y determinar los distintos impuestos que aplican a las...
-
Analista Desarrollo de Cumplimiento
hace 7 meses
Santiago de Chile BancoEstado A tiempo completo**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Grupo Banco Estado se encuentra en búsqueda de un Analista de Desarrollo de Cumplimiento para la Subgerencia de Desarrollo de Cumplimiento. **Funciones del cargo**: El objetivo del cargo es diseñar modelos, matrices, metodología, procedimientos y lo que diga relación con la innovación en materia de...
-
Analista Financiero Senior
hace 1 mes
Santiago, Metropolitana, Chile JOBI A tiempo completoDescripción del CargoEl Analista Financiero Senior en JOBI será responsable de la gestión y análisis de las cuentas contables, asegurando la precisión en cierres contables, manejo de inventarios financieros y cumplimiento de objetivos.Funciones:
-
Analista Contable Senior
hace 7 meses
Santiago de Chile Sky Airline A tiempo completoPublicada hoy por **Sky Airline** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago - ¿Estás dispuesto a aceptar un desafío UNIKO que te permita desarrollarte profesionalmente y generar un impacto positivo? - ¡Bienvenido a SKY! Somos una compañía de personas correctas, valientes, cercanas y comprometidas que busca profesionales listos para...
-
Analista Contable Senior
hace 6 meses
Santiago de Chile XinerLink A tiempo completoImportante empresa ubicada en Las Condes requiere incorporar por reemplazo pre y post natal a un/a Analista Contable.Objetivo: Elaborar registros contables, responsable de las distintas tareas contables hasta terminar el cierre mensual, teniendo siempre como foco el cumplimiento de las fechas establecidas por la administración, elaborar análisis de...
-
Analista de Cumplimiento de Contratos
hace 7 meses
Santiago de Chile SQM A tiempo completo**SQM**, compañía minera global que desde el norte de Chile está presente en industrias estratégicas para el desarrollo sostenible, tales como la salud, la alimentación, la tecnología y las energías limpias que mueven al mundo. Consideramos que una cultura diversa e inclusiva es vital para nuestra misión de ayudar a construir una mejor sociedad, con...
-
Analista Senior de Compliance
hace 3 semanas
Santiago de Chile GASCO A tiempo completoMixta (Teletrabajo + Presencial) Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago ¡En Empresas GASCO te estamos buscando! Buscamos un Analista Senior de Compliance para nuestra Gerencia Corporativa de Auditoría, Compliance y Seguridad de las Instalaciones, cuya misión será gestionar la aplicación de los modelos de prevención penal (delitos ley...