Analista de Cumplimiento

Una entidad bancaria líder en Santiago busca un Analista de Cumplimiento para asegurar que sus procesos no faciliten el lavado de activos ni otros delitos. Las responsabilidades incluyen monitoreo de transacciones, capacitaciones sobre regulaciones y elaboración de informes para la dirección. Se requieren profesionales en Ingeniería Comercial o Contador...

En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la...

Analista de Riesgos - Control Global y Cumplimiento Ciberseguridad En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Control Global y Cumplimiento Ciberseguridad, el que tiene como función el diseño e implementación de controles independientes a través del monitoreo sobre las tareas realizadas por las unidades organizacionales responsables...

**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Corporación BancoEstado para su filial Compraquí se encuentra actualmente en búsqueda de un Analista de Cumplimiento. **Funciones del cargo**: Principales Funciones; 1. Apoyar al Gerente de Riesgo y Cumplimiento en materias legales corporativas. 2. Velar por el cumplimiento normativo de la compañía...

Analista Cumplimiento - Monitoreo Prevención de Lavado de Activos ¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito! Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que...

Publicada ayer por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago - Banchile Inversiones se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento. - Principales desafíos: - Colaborar en la identificación, reporte y monitoreo de cualquier situación o conducta que implique o pueda implicar una...

Publicada hoy por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago Empresa Líder en Banca Financiera está en búsqueda de un Analista de Cumplimiento. Principales desafíos: - Colaborar en la identificación, reporte y monitoreo de cualquier situación o conducta que implique o pueda implicar una...

Royal America se encuentra en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento quién tendrá la responsabilidad de identificar, evaluar y definir los planes de mitigación de riesgos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente y las políticas internas de la compañía. FUNCIONES PRINCIPALES Entre otras labores propias del rol el...

En IPLACEX, Institución de Educación Superior requerimos incorporar para nuestro equipo un Analista de Cumplimiento. El Objetivo principal del cargo es participar y ejecutar acciones para garantizar el cumplimiento del Sistema de Prevención de Delitos, el Modelo de Prevención de Acoso Sexual, Violencia y Discriminación de Género, el Modelo de...

En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la...