lavado de activos

¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito!Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan...

Banco de Chile busca Analista de Cumplimiento para asegurar que nuestra operación cumpla con la normativa vigente y prevenga el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.Monitorearás transacciones, realizarás capacitaciones, prepararás informes para la alta dirección y te mantendrás...

¡Buscamos a profesionales que vivan la transformación, se adapten ágilmente a los cambios y construyan con otros promoviendo ideas y desplegando las habilidades necesarias para el ejercicio de su rol! Si te apasiona el mundo de la tecnología, te invitamos a integrarte a este proceso en Banco de Chile, contribuyendo a la experiencia de nuestros clientes y...

¡BUSCAMOS PERSONAL – LAVADO Y APOYO DE COCINA! ️ Buscamos una persona responsable y activa para integrarse a nuestro equipo de alimentación. Funciones principales: • Lavado de ollas, bandejas y utensilios utilizados por el equipo de cocina. • Mantener limpia y ordenada el área de lavado. • Apoyo en labores de orden y limpieza de cocina. ...

Banco de Chile se encuentra en búsqueda de un Analista de Gestión, quien tendrá como objetivo administrar, controlar, analizar y asegurar la integridad de la información asociada al proceso de venta de activos recuperados y adjudicados, garantizando la calidad, disponibilidad y trazabilidad de los datos durante todo el ciclo de comercialización de BRP y...

Banco de Chile se encuentra en búsqueda de un Analista de Gestión, quien tendrá como objetivo administrar, controlar, analizar y asegurar la integridad de la información asociada al proceso de venta de activos recuperados y adjudicados, garantizando la calidad, disponibilidad y trazabilidad de los datos durante todo el ciclo de comercialización de BRP y...

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y CONDUCTOR Empresa del rubro transporte y maquinaria busca incorporar a su equipo una persona responsable, activa y con buena disposición para desempeñarse principalmente en labores de aseo, servicios generales, compras, mandados y apoyo operativo. PRINCIPALES FUNCIONES Aseo y limpieza de baños, comedor y oficinas. ...

EY Chile busca Analista de Compliance para colaborar en proyectos de Forensic, Investigations & Compliance y apoyar en la búsqueda y análisis de información para facilitar la ejecución de proyectos.Se requieren 1 año de experiencia, formación en Contador Auditor u afín, y conocimiento de leyes chilenas sobre delito, lavado de activos e ISO...

Manpower Chile busca cajero/a bancario/a con experiencia para BancoEs en la Región Metropolitana. La persona seleccionada atenderá caja, verificará dinero al inicio de jornada y realizará la cuadratura diaria y arqueo de caja.Se requieren Enseñanza Media completa, curso de Cajero/a Bancario aprobado y conocimiento de cuentas corrientes, cheques y...

Manpower Chile en Antofagasta busca cajeros bancarios con experiencia reciente en caja bancaria y conocimiento actualizado de procedimientos y normativas. Se valora experiencia en instituciones financieras y capacidad de conteo preciso de efectivo.Se exige Enseñanza Media, curso de cajero bancario, y formación en prevención de lavado de activos. Horario...

Tenpo busca un Especialista de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) para administrar y operar el sistema PLAFT, designado como Oficial de Cumplimiento ante la UAF para Tenpo Payments. Se requiere 4–6 años en PLAFT, Cumplimiento o Riesgos, conocimiento de UAF, CMF y Banco Central, y manejo avanzado de Google Suite y...

Manpower Chile busca cajero/a bancario/a con experiencia para BancoEs en la Región Metropolitana. La persona seleccionada atenderá caja, verificará dinero al inicio de jornada y realizará la cuadratura diaria y arqueo de caja.Se requieren Enseñanza Media completa, curso de Cajero/a Bancario aprobado y conocimiento de cuentas corrientes, cheques y...

¿Tienes experiencia liderando servicios de limpieza técnica, mantención y el uso de maquinaria industrial? ¡Esta oportunidad es para ti! Buscamos a nuestro próximo Supervisor de Operaciones de Trabajos Especiales. El objetivo del cargo no es solo liderar y controlar la calidad en terreno, sino ser un pilar activo para el equipo: un líder con...

Copero/a - Empleo Providencia Trabajadores (as) area hotelera y gastronomica / Garzones (as) / Copero Importante empresa requiere de Copero/a, para trabajar en la comuna de Providencia. Funciones Principales: Lavado y Abastecimiento: Lavar, sanitizar y pulir la vajilla, cristalería, loza y utensilios de cocina. Esto tiene el propósito de garantizar su...

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y CONDUCTOREmpresa del rubro transporte y maquinaria busca incorporar a su equipo una persona responsable, activa y con buena disposición para desempeñarse principalmente en labores de aseo, servicios generales, compras, mandados y apoyo operativo.PRINCIPALES FUNCIONESAseo y limpieza de baños, comedor y oficinas.Lavado,...

Banco de Chile busca Analista de Cumplimiento para fortalecer la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El cargo implica monitorear y analizar transacciones, asesorar áreas internas y generar alertas para la Unidad de Análisis Financiero.Se valoran profesionales titulados en Ingeniería Comercial o Contador Auditor, con...

Objetivo:Realizar acciones tendientes a que la empresa de cumplimiento a la normativa vigente en materia de Anticorrupción y Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, que incluyen: revisión alta clientes nuevos, revisión alta nuevos puntos clientes antiguos, responder consultas con el área comercial, aprobación de clientes en...

Analista Compliance Contadores Tus responsabilidades clave: Colaborar en la preparación de presentaciones y en la ejecución de proyectos de consultoría en materia de Forensic, Investigations & Compliance. Apoyar en la búsqueda y análisis de información de diversas fuentes (redes sociales, servidores, etc.) para obtener datos relevantes que faciliten la...

Innovadora empresa del Rubro Off Road, requiere contratar Mecánico Senior, quién tendrá como Objetivo, ser el responsable de liderar y coordinar el trabajo de un equipo compuesto por dos mecánicos junior, asegurando la correcta ejecución de las labores de áreas de servicio, lavado, pintura, soldadura. El cargo contempla una participación directa y...

Objetivo General: Ser responsable de brindar atención integral a los pacientes, asegurando el cumplimiento de las normas de IAAS, garantizando la seguridad y manteniendo altos estándares de calidad establecidos por la institución. Este rol incluye la asistencia activa a los médicos durante los procedimientos quirúrgicos, apoyo a la instrumentista...