Analista de Cumplimiento

hace 2 semanas


Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completo

Las Condes
Publicado: 27/08/2024
- En Consorcio nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento, perteneciente a la Gerencia de Fiscalía y Cumplimiento. La persona será el/la encargado/a de identificar, analizar y mitigar riesgos relacionados con actividades delictivas en la organización y garantizar la implementación efectiva del modelo de prevención de delitos.

¿Cuáles serán tus principales funciones?
- Analizar y monitorear los perfiles de los Clientes y su comportamiento transaccional, con el fin de detectar operaciones sospechosas.
- Documentar los procesos de Debida Diligencia y mantiene los respectivos respaldos y registros.
- Gestionar el cumplimiento de Circulares UAF para generar índices de cumplimiento y efectividad de la aplicación de la norma.
- Identificar y monitorear a Clientes PEP y/o sancionados.
- Gestionar y supervisar controles y actividades del Modelo de Prevención de Delitos.
- Gestionar y coordinar respuestas de oficios a entidades públicas como CMF, UAF y otras.

¿Qué buscamos?
- Profesional titulado de la carrera Analista de Sistemas, Ingeniería de Procesos, Auditoría o afín.
- Contar con al menos 2 años de experiência en el cargo.
- Manejo de Excel y Access Avanzado.
- Tener conocimiento de las leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero en Chile (Ley N° 19.913, Circulares UAF, Ley N° 20.393 y Manuales y procedimientos internos de prevención de delitos).
- Poseer conocimiento en la industria de seguros (deseable).



  • Las Condes, Chile HeavenWard Ascensores S.A A tiempo completo

    ¡Estamos buscando un Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Heavenward Ascensores S.A! Somos una empresa líder en el sector de ascensores en busca de una persona entusiasta para que se incorpore a nuestra Gerencia de Compliance y nos ayude a garantizar el cumplimiento en nuestra empresa de las normativas y regulaciones internas y...


  • Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completo

    Las Condes Publicado: 16/06/2025 En Consorcio creemos en lugares de trabajo inclusivos, donde las diferencias de las personas son respetadas, valoradas y atendidas para que todos nuestros colaboradores puedan desarrollar plenamente sus talentos. Si buscas un lugar de trabajo desafiante y quieres desarrollarte profesionalmente, esta es tu oportunidad. En...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas


    Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completo

    Las Condes Publicado: 22/09/2025 En Consorcio creemos en lugares de trabajo inclusivos, donde las diferencias de las personas son respetadas, valoradas y atendidas para que todos nuestros colaboradores puedan desarrollar plenamente sus talentos. Si buscas un lugar de trabajo desafiante y quieres desarrollarte profesionalmente, esta es tu oportunidad. En...


  • Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completo

    Las Condes Publicado: 19/02/2025 En Consorcio creemos en lugares de trabajo inclusivos, donde las diferencias de las personas son respetadas, valoradas y atendidas para que todos nuestros colaboradores puedan desarrollar plenamente sus talentos. Si buscas un lugar de trabajo desafiante y quieres desarrollarte profesionalmente, esta es tu oportunidad. En...


  • Las Condes, Chile Gestión Global Personas A tiempo completo

    ¿Eres contador auditor? ¿Quieres seguir creciendo el área tributaria? ¡Esta oportunidad es para ti! En Gestión Global nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento Tributario, el cual se desempeñará en la comuna Las Condes. Funciones que realizará: - Realiza todas las tareas contables y tributarias de los clientes asignados. -...


  • Las Condes, Chile Clínica las Condes A tiempo completo

    En Seguros CLC filial de Clínica Las Condes, nos encontramos en búsqueda de Analista de Gestión Riesgo y Cumplimiento quien será el responsable de evaluar y gestionar eficazmente los riesgos, asegurando el cumplimiento normativo en el área de seguros, desarrollando estrategias que garanticen los estándares regulatorios, contribuyendo a la seguridad...


  • Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Abogado a cargo de gestionar y analizar controles normativos en Programas de Cumplimiento y Ética, asegurando el...


  • Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Gestionar y analizar controles normativos en Programas de Cumplimiento y Ética de Sodimac e Imperial, asegurando el...

  • Analista Contable

    hace 6 días


    Las Condes, Chile ASESORIAS Y GESTION DE PROCESOS S.A. A tiempo completo

    **Analista Contable (1 vacantes)**Analistas financieros**: **DATOS DE CONTACTO**: - **Empresa**: ASESORIAS Y GESTION DE PROCESOS S.A. **Actividad económica**: Actividades de consultoría de gestión**DESCRIPCIÓN**: - Empresa líder en acelerar los procesos de negocios de nuestros clientes, estamos creciendo. Es por eso que estamos buscando a nuestro (a)...

  • Analista Sac

    hace 2 días


    Las Condes, Chile XinerLink A tiempo completo

    Descripción Empresa dedicada a la distribución de combustible ubicada en Las Condes se encuentra en búsqueda de uno una ANALISTA SAC por concepto de reemplazo. PRINCIPALES FUNCIONES - Gestionar los tickets relacionados a los resolutores del SAC, para el cumplimiento de los SLA y procesos definidos. - Cumplir los procedimientos de gestión para respuesta...