Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Las Condes
Publicado: 27/08/2024
- En Consorcio nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento, perteneciente a la Gerencia de Fiscalía y Cumplimiento. La persona será el/la encargado/a de identificar, analizar y mitigar riesgos relacionados con actividades delictivas en la organización y garantizar la implementación efectiva del modelo de prevención de delitos.
¿Cuáles serán tus principales funciones?
- Analizar y monitorear los perfiles de los Clientes y su comportamiento transaccional, con el fin de detectar operaciones sospechosas.
- Documentar los procesos de Debida Diligencia y mantiene los respectivos respaldos y registros.
- Gestionar el cumplimiento de Circulares UAF para generar índices de cumplimiento y efectividad de la aplicación de la norma.
- Identificar y monitorear a Clientes PEP y/o sancionados.
- Gestionar y supervisar controles y actividades del Modelo de Prevención de Delitos.
- Gestionar y coordinar respuestas de oficios a entidades públicas como CMF, UAF y otras.
¿Qué buscamos?
- Profesional titulado de la carrera Analista de Sistemas, Ingeniería de Procesos, Auditoría o afín.
- Contar con al menos 2 años de experiência en el cargo.
- Manejo de Excel y Access Avanzado.
- Tener conocimiento de las leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero en Chile (Ley N° 19.913, Circulares UAF, Ley N° 20.393 y Manuales y procedimientos internos de prevención de delitos).
- Poseer conocimiento en la industria de seguros (deseable).
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completoLas Condes Publicado: 22/09/2025 En Consorcio creemos en lugares de trabajo inclusivos, donde las diferencias de las personas son respetadas, valoradas y atendidas para que todos nuestros colaboradores puedan desarrollar plenamente sus talentos. Si buscas un lugar de trabajo desafiante y quieres desarrollarte profesionalmente, esta es tu oportunidad. En...
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Analista de Cumplimiento y Ética
hace 2 días
Las Condes, Región Metropolitana, Chile Tenpo A tiempo completoAnalista de Cumplimiento y Ética (1 vacantes) Contadores - Trabajadores (as) / Ejecutivos del area de ventas y comercializaciónDATOS DE CONTACTOEmpresa:TENPOActividad económica:Actividades de asociaciones empresariales y de empleadoresDESCRIPCIÓNEn Tenpo buscamos a un/a Analista de Cumplimiento que apoye en la gestión e implementación de modelos,...
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Analista de Cumplimiento/compliance
hace 1 semana
Las Condes, Chile Help Seguros A tiempo completo**Analista de Cumplimiento/Compliance (1 vacantes)**Abogados (as)**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Help Seguros**Actividad económica**: Seguros de vida**Descripción de la Empresa**: Somos una nueva compañía de seguros 100% digital, creada para hacer las cosas más simples y sin letra chica, con productos fáciles de entender y conectados con las...
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Analista de Cumplimiento y Ética
hace 7 días
Las Condes, Chile Tenpo A tiempo completoSobre Tenpo¡En Tenpo estamos transformando el futuro de las finanzas en Chile!Somos 400 profesionales comprometidos con un mismo propósito: construir el primer Neobanco del país, creando un ecosistema financiero 100% digital, inclusivo y accesible para todas las personas.Ya no somos solo una app. Somos una propuesta sólida, con visión, tecnología de...
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Analista de Cumplimiento y Ética
hace 1 semana
Las Condes, Chile Tenpo A tiempo completoSobre Tenpo¡En Tenpo estamos transformando el futuro de las finanzas en Chile!Somos 400 profesionales comprometidos con un mismo propósito: construir el primer Neobanco del país, creando un ecosistema financiero 100% digital, inclusivo y accesible para todas las personas.Ya no somos solo una app. Somos una propuesta sólida, con visión, tecnología de...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 días
Las Condes, Chile Sodimac Chile A tiempo completo**Descripción empresa**: Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros! **Misión del cargo**: Gestionar y analizar controles normativos en Programas de Cumplimiento y Ética de Sodimac e Imperial, asegurando el...
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Analista de Cumplimiento y Ética
hace 1 semana
Comunidad Edificio Huidobro Las Condes, Chile Tenpo A tiempo completoSobre TenpoEn Tenpo estamos transformando el futuro de las finanzas en ChileSomos 400 profesionales comprometidos con un mismo propósito: construir el primer Neobanco del país, creando un ecosistema financiero 100% digital, inclusivo y accesible para todas las personas.Ya no somos solo una app. Somos una propuesta sólida, con visión, tecnología de...
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Analista Contable
hace 4 días
Las Condes, Chile ASESORIAS Y GESTION DE PROCESOS S.A. A tiempo completo**Analista Contable (1 vacantes)**Analistas financieros**: **DATOS DE CONTACTO**: - **Empresa**: ASESORIAS Y GESTION DE PROCESOS S.A. **Actividad económica**: Actividades de consultoría de gestión**DESCRIPCIÓN**: - Empresa líder en acelerar los procesos de negocios de nuestros clientes, estamos creciendo. Es por eso que estamos buscando a nuestro (a)...
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Analista Sac
hace 22 horas
Las Condes, Chile XinerLink A tiempo completoDescripción Empresa dedicada a la distribución de combustible ubicada en Las Condes se encuentra en búsqueda de uno una ANALISTA SAC por concepto de reemplazo. PRINCIPALES FUNCIONES - Gestionar los tickets relacionados a los resolutores del SAC, para el cumplimiento de los SLA y procesos definidos. - Cumplir los procedimientos de gestión para respuesta...
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Analista de Proyectos
hace 1 semana
Las Condes, Chile TAWA EST S.A A tiempo completo**Analista de proyectos (5 vacantes)**Analistas de gestión, organización y afines**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: TAWA EST S.A**Actividad económica**: Otras actividades de dotación de recursos humanos**DESCRIPCIÓN**: Horario de Lunes a jueves 8:45 a 18:30 hrs y viernes 8:45 a 14:00 hrs, en modalidad hibrida. Objetivo Principal: Aplicar y dirigir...