Jefe de Prevención de Fraude

hace 2 días

Huechuraba, Chile Lider Bci Servicios Financieros A tiempo completo

**Descripción de la Empresa**: "En Líder BCI Servicios Financieros, queremos ser para nuestros colaboradores y clientes la mejor empresa para trabajar. Por esto buscamos a personas que se adapten a un entorno cada vez más dinámico y elijan vivir una experiência de transformación junto a nosotros". #YoElijoSerLíderBci **Descripción Funciones del Cargo**: Establecer y definir las estrategias, políticas, programas y procedimientos con el objetivo de contribuir a la prevención, control, detección, monitoreo y análisis de fraudes internos y externos que se realicen en contra la organización. **Principales tareas**: - Evaluar el riesgo de fraude, respecto a nuevos productos y canales que implemente la Compañía participando en las instancias de Gobierno, para aquellos proyectos que tengan asociado un riesgo de fraude. - Participar en instancias de concientización respecto a la gestión de fraude. - Desarrollar el modelamiento de activos analíticos que permita a la Compañía la detección y prevención oportuna de comportamientos sospechosos (incluyendo: malversación, falsificación, clonación, suplantación, utilización de acuerdos ya existentes, etc). - Supervisar la investigación de casos de fraude internos y externos que lleve a cabo el Analista de Fraude. - Preparar y proporcionar documentación a los órganos policiales para enjuiciamiento. - Preparar y proporcionar documentación e información para Alta Administración y Organismos Reguladores. - Implementar el Modelo de Prevención de Delito Financiero, de acuerdo a los lineamientos Corporativos. **Especialización deseable desarrollo de productos digitales y desarrollo de software, interés en tendencias del rubro tecnológico e innovación. **Requisitos**: - Título profesional en las áreas de Ingeniería Comercial, Auditoria, Civil Industrial o similares. - Especialización deseable en el rubro de tarjeta de crédito y/o bancario. Al menos 5 años de experiência en gestión de fraudes, considerando conocimiento de la Ley 20.009. **Condiciones Oferta**:Beneficios**: Flex time. 1 viernes libre al mes Home office. (teletrabajo) 3,5 días administrativos. Becas de estudios. Desarrollo laboral. Seguros complementarios. Convenios telefónicos. Aguinaldos, bono, entre otros. **Descripción Proceso de Selección**: El proceso de selección para este cargo se realiza de la siguiente forma: **Etapa 1 (Online)**: CV y Preguntas Adicionales **Etapa 2 (Online)**: Video Entrevista **Etapa 3 (Online)**: Entrevista con Atracción de Talento. **Etapa 4 (Online)**: Entrevista con Jefatura. Esperamos seleccionar el finalista dentro de 1-2 semanas. Recuerda completar todas las etapas en el menor tiempo posible.

  • Analista de Monitoreo y Prevención de Fraude

    hace 9 horas

    Huechuraba, Chile SPIN de Cruz Verde A tiempo completo

    SPIN de Cruz Verde empresa que busca contribuir a mejorar el bienestar financiero de las personas ofrecemos una variedad de servicios como préstamos personales, adelantos, seguros, y nuestras tarjetas de crédito Spin y Spin Visa, las cuales brindan la oportunidad de transformar tu vida financiera.En SPIN de Cruz Verde estamos en búsqueda de un/aAnalista...

  • Analista Senior de Prevencion y Control de Fraude

    hace 2 semanas

    Huechuraba, Chile AFP MODELO S.A. A tiempo completo

    **ANALISTA SENIOR DE PREVENCION Y CONTROL DE FRAUDE (1 vacantes)**Trabajadores (as)/ Agentes area Contabilidad y Auditoria / Contadores (as) - Otras ocupaciones**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: AFP MODELO S.A.**Actividad económica**: Administradoras de fondos de pensiones (AFP)**DESCRIPCIÓN**: Definir en conjunto con su Jefatura, la arquitectura de...

  • Jefe(a) Procesos y Servicios

    hace 9 horas

    Huechuraba, Chile CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES A tiempo completo

    Jefe(a) Procesos y Servicios - Huechuraba (1 vacantes) Trabajadores (as)/ Agentes area Finanzas / Banca e inversionesDATOS DE CONTACTOEmpresa:CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROESActividad económica:Otras actividades de servicios personales n.c.p.DESCRIPCIÓNEl equipo de trabajo de la Gerencia Red Comercial y Transaccional se encuentra en...

  • Jefe de Operaciones

    hace 9 horas

    Huechuraba, Chile Asesorias y Servicios Integrales Asi SPA A tiempo completo

    Jefe de Operaciones (1 vacantes) Inspectores (as) de seguridad y/o calidad - Trabajadores (as) de Seguridad / Guardia con curso OS10DATOS DE CONTACTOEmpresa:ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES ASI SPAActividad económica:Actividades de agencias de empleoDescripción de la Empresa:Somos una agencia de empleo que crea alianza con las empresas que buscan el nexo...

  • Jefe HSEC Zona Centro

    hace 9 horas

    Santiago, Huechuraba, Brazil, Chile Promet Servicios Spa A tiempo completo

    PROMET es una compañía de CONSTRUCCIÓN DE FUTURO, con más de 30 años de trayectoria en la construcción modular, con Planta de Fabricación, 4 Hoteles propios y campamentos mineros en la zona norte, parte del Grupo Cintac del Holding CAP.Somos una empresa que nos ocupan las personas, enfocados en atraer y fidelizar a los mejores talentos del mercado,...

  • Jefe de Contabilidad y Administración

    hace 9 horas

    Huechuraba, Chile Grafton C A tiempo completo

    Descripción del puesto En Grafton Latam nos encontramos en búsqueda de un(a) Jefe de Contabilidad y Administración para destacada empresa especializada en la venta de productos electrónicos y tecnológicos.Reportando al Gerente de Administración y Finanzas, será responsable de liderar, coordinar y supervisar todas la planificación del área de...

  • Especialista Hse

    hace 2 semanas

    Huechuraba, Chile Precisión A tiempo completo

    Mixta (Teletrabajo + Presencial) Especialista Región Metropolitana de Santiago Huechuraba **Sobre PRECISION** Somos PRECISION, una compañía líder en automatización industrial y transformación digital en Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Nuestro equipo está cambiando la industria y conectando tecnologías de última generación con la industria...

  • recepcionista huechuraba

    hace 9 horas

    Huechuraba, Chile CLÍNICA DE RECUPERACIÓN DE LESIONES - CRL A tiempo completo

    RECEPCIONISTA HUECHURABA (2 vacantes) Secretarios (as) / Recepcionistas / Secretarios (as) Ejecutivos (as) - Recepcionistas y empleados de informacionesDATOS DE CONTACTOEmpresa:CLÍNICA DE RECUPERACIÓN DE LESIONES - CRLActividad económica:OtraDESCRIPCIÓNImportante CLÍNICA, ubicada en HUECHURABA, se encuentra en búsqueda de recepcionista para...

  • Ayudante Soldador

    hace 2 semanas

    Huechuraba, Chile Servicios de Limpieza A tiempo completo

    **Objetivo del Cargo**: El Técnico Taller será responsable coordinar todas las actividades relacionadas con la correcta mantención, así como la gestión eficiente del inventario y la seguridad dentro del taller. Este rol requiere habilidades de soldador TIG, utilización de múltiples herramientas para el trabajo de aceros (incluido de acero inoxidable)...

  • Conductor - Chofer

    hace 2 semanas

    Huechuraba, Chile Municipalidad de Providencia A tiempo completo

    **CONDUCTOR - CHOFER (2 vacantes)**Conductores (Clase A4)/ Chofer - Conductores(as) de autobuses/ Chofer**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Municipalidad de Providencia**Actividad económica**: Actividades de la administración pública en general**Descripción de la Empresa**: Municipalidad de Providencia**DESCRIPCIÓN**: Estimados/as junto con saludar...