Analista Prevención de Delito Proyecto

hace 1 semana


Santiago de Chile Xinergía A tiempo completo

Importante empresa de rubro financiero requiere analista prevención de fraude. Proyecto.

**Funciones**:
Apoyo en la implementación del modelo de prevención de delitos de Prepago.
Redacción de procedimientos.
Revisión de documentación ya redactada (Reglamento interno, código de conducta, políticas y procedimientos de compras, anexos de contrato, etc.).
Implementación de controles referentes al MPD.
Generación de reportes.

**Se Ofrece**:
**renta Liquida**: $1.100.000
**Jornada Laboral**: Horario de oficina art.22. Modalidad Mixta.

**REQUISITOS Estudios mínimos**: Técnico medio/ colegio técnico Carreras: Requisitos Minimos: Requisitos:
**Formación**: Contador auditor, Ingeniero comercial, ingeniero de ejecución industrial o carrera afín.
1 año de experiência en implementación de modelos de prevención de delitos (Ley 20.393).
**Conocimientos específicos**: Ley 20.393.
Ideal experiência en el rubro bancario.

**CONTRATO Tipo de contrato**: Teletrabajo Duracion: Jornada Laboral: Teletrabajo



  • Santiago, Metropolitana, Chile Consorcio A tiempo completo

    En Consorcio creemos en lugares de trabajo inclusivos, donde las diferencias de las personas son respetadas, valoradas y atendidas para que todos nuestros colaboradores puedan desarrollar plenamente sus talentos.Si buscas un lugar de trabajo desafiante y quieres desarrollarte profesionalmente, esta es tu oportunidad. En Consorcio, nos encontramos en la...


  • Santiago, Chile HR BURO A tiempo completo

    Importante empresa del rubro financiero, ubicada en la comuna de Las Condes, se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Prevención de Delitos para un proyecto. Funciones principales: Monitorear y verificar la correcta aplicación de controles internos asociados a prevención de delitos y lavado de activos. Detectar riesgos, brechas o inconsistencias...


  • Santiago de Chile Progesys A tiempo completo

    ¡En Progesys buscamos Auditor Interno y Encargado de Prevención de Delitos! En **Progesys**, especialistas en Reclutamiento y Selección de Personal, nos encontramos en búsqueda de 1** profesional** para desempeñar el rol de **Auditor Interno y Encargado de Prevención de Delitos** en un importante cliente del sector educacional. Principales...


  • , Región Metropolitana de Santiago, Chile Minería Chilena A tiempo completo

    Contador/a Auditor Trainee – Enfoque en Prevención del Delito Join to apply for the Contador/a Auditor Trainee – Enfoque en Prevención del Delito role at Minería Chilena. Company Description: Minería. Job Description: Buscamos Contador/a Auditor Trainee – Enfoque en Prevención del Delito. ¿Te interesa desarrollarte en el área contable y aportar...


  • Santiago de Chile CCU A tiempo completo

    Jornada Completa Auditor Región Metropolitana de Santiago Las Condes ¡En CCU nos apasiona crear experiências para compartir juntos un mejor vivir! En CCU nos apasiona crear experiências para compartir juntos un mejor vivir. Con una amplia gama de marcas de bebestibles y experiências, mejoramos y acompañamos distintos momentos de la vida, guiados...

  • Práctica Auditoría

    hace 2 semanas


    Santiago de Chile CCU A tiempo completo

    Práctica Práctica Región Metropolitana de Santiago Las Condes ¡En CCU nos apasiona crear experiências para compartir juntos un mejor vivir! Nos encontramos en búsqueda de un/una estudiante de **Contador Auditor** para realizar su práctica en el área de **Modelo de Prevención de Delitos (MPD)**. **Funciones**: - Monitoreo de actividades...


  • Santiago de Chile CCU A tiempo completo

    Jornada Completa Auditor Región Metropolitana de Santiago Las Condes ¡En CCU nos apasiona crear experiências para compartir juntos un mejor vivir! En CCU nos apasiona crear experiências para compartir juntos un mejor vivir. Con una amplia gama de marcas de bebestibles y experiências, mejoramos y acompañamos distintos momentos de la vida, guiados...


  • Chile GRUPOEXPRO A tiempo completo

    Importante holding forestal se encuentra en búsqueda de Analista de Prevención de Riesgos para proyecto de 9 días. **Principales Funciones**: Debe velar que se cumplan con las políticas de prevención de la empresa. Respaldo de acreditación en Plantas, registro de capacitación en riesgos y procedimientos del personal de Plantas ubicadas en región...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas


    Santiago de Chile Mutual de Seguridad A tiempo completo

    Publicada hoy por **Mutual de Seguridad C.Ch.C.** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago En Mutual de Seguridad nos destacamos por promover equipos de trabajo que impulsan y fomentan acciones enfocadas en el reconocimiento de la equidad de género, diversidad cultural y ambientes laborales inclusivos en base a la ley 21.015...

  • Analista Recursos Humanos

    hace 2 semanas


    Santiago de Chile Analista Recursos Humanos A tiempo completo

    Empresa de transporte público requiere Analista Gestión de Personas, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de la normativa laboral vigente y mantener relaciones laborales colaborativas y constructivas con los trabajadores, sindicatos y organismos regulatorios, asegurando un clima laboral positivo y la prevención de...