Compliance Officer

hace 4 días

Santiago de Chile ANDRITZ AG A tiempo completo

Job family: Legal, Compliance, Audit, Insurance- Business area: Andritz Group- Contract location: Santiago de Chile, Santiago, CL- Working location: Santiago de Chile- Location type: Office Location / Office-based- Contract type: Permanent- Job description: - En Andriz, empresa líder en el rubro industrial estamos buscando a nuestro nuevo "Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer)". Su misión será la de desarrollar y gestionar el Programa de Compliance de Andritz Chile, asegurando que la empresa cumpla con todas las leyes, regulacions y políticas, incluyendo la implementación y monitoreo del Modelo de Prevención de Delitos y sistema de prevención de la corrupción en todas sus formas, además de promover una cultura de ética y cumplimiento. El oficial de Cumplimiento reportará funcionalmente a la Dirección Regional de Cumplimiento y al Directorio de ACL, y administrativamente a la Gerencia de ACL. **Principales funciones**: - Mantener el sistema de Compliance actualmente vigente en la empresa generando robustez para enfrentar los desafíos del área y liderar el desarrollo de mejoras. - Implementar, gestionar y monitorear un modelo de prevención de delitos para Andritz Chile. - Gestión de las matrices de riesgos para los distintos programas de cumplimiento dentro de ACL. - Generar comunicaciones estratégicas y trabajo colaborativo con las áreas de operaciones, soporte y organizaciones sindicales que permitan llevar a cabo la correcta implementación del Sistema de Compliance. - Preparar y presentar informes regulares sobre el estado del cumplimiento a la alta dirección y el consejo de administración bajo la aprobación del director regional de Compliance. - Responsable por investigar incidentes de incumplimiento recibidos por el Canal de Denuncias. - Crear, asegurar y controlar estrategias que permitan velar por el cumplimiento normativo en las distintas figuras de empresas contratistas y terceras partes. - Realizar monitoreo de los proveedores, con el fin de pesquisar su participación en algún tipo de delito y analizar su idoneidad para mantener relaciones comerciales con ACL o la necesidad de implementar medidas de control adicionales. - Relacionamiento con las unidades pertinentes, tales como: UAF, Fiscalías, CMF, y organismos fiscalizadores, entre otros. - Capacitar permanentemente a los trabajadores y trabajadoras respecto a temas relativos a Compliance, así como a proveedores. - Elaborar y actualizar políticas de Compliance, de acuerdo con las necesidades de la compañía. **Requisitos**: Abogado/a, Ingeniero/a Civil, en Gestión o Procesos, Contador/a Auditor/a Conocimiento profundo de la legislación chilena en Materia de cumplimiento, incluyendo pero no limitado a leyes anti-corrupción, lavado de dinero y protección de datos. Habilidades analíticas y de resolución de problemas. Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para influir y educar a los empleados en todos los níveles de la organización. Especialización comprobable en temas de Compliance A lo menos 5 años de experiência en cargos similares Inglés avanzado Microsoft Office (deseable avanzado) Integridad y ética profesional intachables - Requisition ID: 13696

  • Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Compliance Officer & MLRO - Chile** **Ebury Santiago - Hybrid: 4 days a week office based working, 1 day...

  • Especialista Compliance

    hace 2 semanas

    , , Chile Magno Consultores SpA A tiempo completo

    Principalmente, el objetivo del cargo se basa en diseñar, implementar y supervisar modelos de prevención de delitos asegurando el cumplimiento normativo, la ética corporativa y la mitigación de riesgos penales y ambientales en la organización. Funciones Diseñar, implementar y mantener políticas, procedimientos y controles relacionados con Compliance,...

  • Especialista Compliance

    hace 2 semanas

    Región Metropolitana, Santiago, Chile MAGNO CONSULTORES SPA A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante consultora medioambiental ubicada en la comuna de Providencia, requiere incorporar su equipo a un “ Especialista Compliance (Compliance Officer) ”, para desempeñarse en el área de Ética y Delitos Económicos y Ambientales. Principalmente, el objetivo del cargo se basa Diseñar, implementar y supervisar modelos de...

  • Especialista Compliance

    hace 2 semanas

    Santiago, Chile MAGNO CONSULTORES A tiempo completo

    DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

  • Especialista Compliance

    hace 2 semanas

    Santiago, Chile MAGNO CONSULTORES A tiempo completo

    DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Principalmente, el objetivo del cargo se basa Diseñar, implementar y supervisar modelos de prevención de delitos asegurando el cumplimiento normativo, la ética corporativa y la mitigación de riesgos penales y ambientales en la organización. FUNCIONES: Diseñar, implementar y mantener políticas, procedimientos y controles...

  • Compliance Manager

    hace 2 semanas

    , Región Metropolitana de Santiago, Chile Bank of China - Agencia en Chile A tiempo completo

    Job Title: Legal & Compliance Manager Function: Legal & Compliance Reports to: General Manager and the Compliance Committee. Purpose of the Job Legal & Compliance Manager is responsible for leading the branch’s legal, regulatory, and compliance management, ensuring that all operations are conducted in accordance with Chilean law, local regulatory...

  • Assistant Chief Financial Officer

    hace 2 semanas

    , , Chile NWHealthIN A tiempo completo

    Assistant Chief Financial Officer at Northwest Health Job Summary The Assistant Chief Financial Officer (Assistant CFO) supports the hospital's financial operations and strategic decision-making to ensure the organization's fiscal health and sustainability. This role assists the Chief Financial Officer (CFO) in overseeing accounting, budgeting, revenue...

  • Senior Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Pepperstone A tiempo completo

    The Pepperstone story started in 2010. We know what it’s like to trade the world’s markets. Our team describes us as a place for the curious and the driven, and we like to do things a little differently; as a transformative global fintech, we’re digital, nimble, connected, and united in our vision to create a better way to trade. We thrive on progress...

  • Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile GM Financial A tiempo completo

    You will be performing your duties for the operation of the Chile Compliance Area, interacting with the Compliance and Other Functions team that reports to our Headquarters in Fort Worth, as well as with teams in other countries where we operate. You will report directly to the Local Compliance Officer and coordinate your work with two employees. The team...

  • Aml Officer

    hace 1 semana

    Santiago de Chile Admiral Markets A tiempo completo

    Admirals is expanding and looking for a new hero to join our global team. **Junior AML Officer** - we know you are out there! **Who we are?** Admirals is one of the world's leading FinTech companies. When we started our business 20 years ago, we were among the first online trading providers, while today we have evolved into a financial hub, making personal...