Analista de Cumplimiento

hace 1 día

Santiago de Chile RED GLOBAL S.A. A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
En Compraquí, estamos en la búsqueda de talento excepcional para formar parte de nuestro equipo innovador
**Funciones del cargo**:
En Compraquí estamos buscando un Analista de Cumplimiento para formar parte de nuestra Gerencia de Riesgo y Cumplimiento en modalidad de trabajo híbrida.
¿Qué harás en este rol?
Serás responsable de garantizar el cumplimiento normativo de nuestra organización, mitigando riesgos regulatorios, legales y reputacionales. Este rol tiene un impacto directo en la transparencia y ética de nuestras operaciones, asegurando que nuestra empresa opere bajo los más altos estándares regulatorios y promoviendo una cultura de cumplimiento en todos los níveles.
**Tus principales funciones incluirán**:

- Evaluar y mitigar riesgos regulatorios, diseñando e implementando controles internos.
- Supervisar la prevención del lavado de activos (PLD/FT) y garantizar el cumplimiento normativo del sector fintech y medios de pago.
- Preparar reportes para organismos reguladores y alta dirección, además de participar en auditorías internas y externas.
- Diseñar y ejecutar capacitaciones sobre normativas y políticas internas.
- Brindar soporte en proyectos estratégicos para alinear iniciativas de negocio y productos con las regulaciones.
- Actualizar términos y condiciones de productos y servicios, así como gestionar documentos legales.
- Promover políticas de cumplimiento sostenible mediante benchmarking y análisis de mercado.

¿Qué buscamos?
Un profesional con al menos 2 años de experiência en cumplimiento normativo, gestión de riesgos legales o roles similares, idealmente en el sector financiero o fintech.
**Requisitos clave**:

- Título profesional en Derecho, Ingeniería Comercial, Auditoría o carreras afines.
- Conocimiento del sector fintech y medios de pago en Chile, incluyendo la Ley 20.393, regulaciones de la CMF, Banco Central y UAF.
- Experiência en la redacción y revisión de documentos legales.
- Manejo intermedio-avanzado de herramientas como Excel, PowerPoint y sistemas de gestión de compliance.
- Nível de inglés intermedio-avanzado.

¿Qué valoramos?
- Proactividad, atención al detalle y capacidad analítica.
- Ética profesional y manejo confidencial de la información.
- Formación adicional en Compliance, PLD, protección de datos, libre competencia o áreas similares.

**Requisitos**:
Certificaciones en Compliance, Auditoría, Prevención de Lavado de Dinero, Protección de Datos.
Derecho, Ingeniería Comercial, Auditoría, Contaduría Pública o carreras afines.
2 años de experiência en áreas relacionadas con cumplimiento.
**Condiciones oferta**:

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Mutual de Seguridad A tiempo completo

    Publicada hoy por **Mutual de Seguridad C.Ch.C.** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago En Mutual de Seguridad nos destacamos por promover equipos de trabajo que impulsan y fomentan acciones enfocadas en el reconocimiento de la equidad de género, diversidad cultural y ambientes laborales inclusivos en base a la ley 21.015...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Santiago de Chile Principal Chile A tiempo completo

    **Responsabilidades**: **Principal** se encuentra en la búsqueda de un **Analista de Cumplimiento para Plazo fijo**, quién tendrá la misión de efectuar distintas actividades y análisis, mantener registros y preparar reportes para el monitoreo del desempeño de distintas políticas, procedimientos y normas aplicables a las AFP, Compañías de Seguros y...

  • Analista Cumplimiento

    hace 1 semana

    Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Publicada ayer por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago - Banchile Inversiones se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento. - Principales desafíos: - Colaborar en la identificación, reporte y monitoreo de cualquier situación o conducta que implique o pueda implicar una...

  • Analista de Rrhh

    hace 1 semana

    Santiago de Chile Analista de RRHH A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Recursos Humanos. Tu principal desafío será: - Participar de la implementación de un nuevo software de RRHH. Algunas acciones a realizar: - Gestionar vacaciones, finiquitos y préstamos sociales - Control de asistencia - Revisión de documentos - Elaboración de informes, contratos, anexos de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 5 días

    Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Publicada hoy por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago Empresa Líder en Banca Financiera está en búsqueda de un Analista de Cumplimiento. Principales desafíos: - Colaborar en la identificación, reporte y monitoreo de cualquier situación o conducta que implique o pueda implicar una...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Santiago de Chile BancoEstado Filial ComprAqui A tiempo completo

    Corporación BancoEstado para su filial Compraquí se encuentra actualmente en busca de un Analista de Cumplimiento. Nuestra visión es que cada emprendedor o negocio en Chile sea capaz de recibir pagos digitales. A través de Compraquí, miles de pequeños emprendedores podrán aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito. Todo esto de manera...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Santiago de Chile BancoEstado Filial ComprAqui A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Nuestra visión es que cada emprendedor o negocio en Chile sea capaz de recibir pagos digitales. A través de Compraquí, miles de pequeños emprendedores podrán aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito. Todo esto de manera transparente, económica y sencilla. **Misión del cargo**: En Compraquí buscamos empoderar a los...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Importante empresa de la industria financiera se encuentra en búsqueda de un Analista de Cumplimiento para la Gerencia de Operaciones y Tecnología. El desafio del cargo consiste en asegurar el cumplimiento normativo y legal de las administradoras y sus fondos. En concreto las funciones consisten en: - Coordinar depósitos de los reglamentos de la CMF -...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Grupo STT Chile. A tiempo completo

    Empresa dedicada al rubro de Recursos Humanos, se encuentra en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento Normativo para que se integre a su equipo de trabajo. **Funciones**: Colaborar en las tareas operativas de la gestión de Cumplimiento Regulatorio dentro de la compañía. Revisar expedientes de clientes y proveedores bajo un enfoque basado en riesgo....