Analista de Cumplimiento

hace 2 días

Santiago de Chile RED GLOBAL S.A. A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
En Compraquí, estamos en la búsqueda de talento excepcional para formar parte de nuestro equipo innovador
**Funciones del cargo**:
En Compraquí estamos buscando un Analista de Cumplimiento para formar parte de nuestra Gerencia de Riesgo y Cumplimiento en modalidad de trabajo híbrida.
¿Qué harás en este rol?
Serás responsable de garantizar el cumplimiento normativo de nuestra organización, mitigando riesgos regulatorios, legales y reputacionales. Este rol tiene un impacto directo en la transparencia y ética de nuestras operaciones, asegurando que nuestra empresa opere bajo los más altos estándares regulatorios y promoviendo una cultura de cumplimiento en todos los níveles.
**Tus principales funciones incluirán**:

- Evaluar y mitigar riesgos regulatorios, diseñando e implementando controles internos.
- Supervisar la prevención del lavado de activos (PLD/FT) y garantizar el cumplimiento normativo del sector fintech y medios de pago.
- Preparar reportes para organismos reguladores y alta dirección, además de participar en auditorías internas y externas.
- Diseñar y ejecutar capacitaciones sobre normativas y políticas internas.
- Brindar soporte en proyectos estratégicos para alinear iniciativas de negocio y productos con las regulaciones.
- Actualizar términos y condiciones de productos y servicios, así como gestionar documentos legales.
- Promover políticas de cumplimiento sostenible mediante benchmarking y análisis de mercado.

¿Qué buscamos?
Un profesional con al menos 2 años de experiência en cumplimiento normativo, gestión de riesgos legales o roles similares, idealmente en el sector financiero o fintech.
**Requisitos clave**:

- Título profesional en Derecho, Ingeniería Comercial, Auditoría o carreras afines.
- Conocimiento del sector fintech y medios de pago en Chile, incluyendo la Ley 20.393, regulaciones de la CMF, Banco Central y UAF.
- Experiência en la redacción y revisión de documentos legales.
- Manejo intermedio-avanzado de herramientas como Excel, PowerPoint y sistemas de gestión de compliance.
- Nível de inglés intermedio-avanzado.

¿Qué valoramos?
- Proactividad, atención al detalle y capacidad analítica.
- Ética profesional y manejo confidencial de la información.
- Formación adicional en Compliance, PLD, protección de datos, libre competencia o áreas similares.

**Requisitos**:
Certificaciones en Compliance, Auditoría, Prevención de Lavado de Dinero, Protección de Datos.
Derecho, Ingeniería Comercial, Auditoría, Contaduría Pública o carreras afines.
2 años de experiência en áreas relacionadas con cumplimiento.
**Condiciones oferta**:

  • Analista Cumplimiento

    hace 1 semana

    Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 días

    Santiago de Chile RED GLOBAL S.A. A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Corporación BancoEstado para su filial Compraquí se encuentra actualmente en búsqueda de un Analista de Cumplimiento. **Funciones del cargo**: Principales Funciones; 1. Apoyar al Gerente de Riesgo y Cumplimiento en materias legales corporativas. 2. Velar por el cumplimiento normativo de la compañía...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Publicada ayer por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago - Banchile Inversiones se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento. - Principales desafíos: - Colaborar en la identificación, reporte y monitoreo de cualquier situación o conducta que implique o pueda implicar una...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Publicada hoy por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago Empresa Líder en Banca Financiera está en búsqueda de un Analista de Cumplimiento. Principales desafíos: - Colaborar en la identificación, reporte y monitoreo de cualquier situación o conducta que implique o pueda implicar una...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Santiago de Chile Royal Rental S.A. A tiempo completo

    Royal America se encuentra en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento quién tendrá la responsabilidad de identificar, evaluar y definir los planes de mitigación de riesgos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente y las políticas internas de la compañía. FUNCIONES PRINCIPALES Entre otras labores propias del rol el...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile BancoEstado Filial ComprAqui A tiempo completo

    Corporación BancoEstado para su filial Compraquí se encuentra actualmente en busca de un Analista de Cumplimiento. Nuestra visión es que cada emprendedor o negocio en Chile sea capaz de recibir pagos digitales. A través de Compraquí, miles de pequeños emprendedores podrán aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito. Todo esto de manera...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile BancoEstado Filial ComprAqui A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Nuestra visión es que cada emprendedor o negocio en Chile sea capaz de recibir pagos digitales. A través de Compraquí, miles de pequeños emprendedores podrán aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito. Todo esto de manera transparente, económica y sencilla. **Misión del cargo**: En Compraquí buscamos empoderar a los...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Importante empresa de la industria financiera se encuentra en búsqueda de un Analista de Cumplimiento para la Gerencia de Operaciones y Tecnología. El desafio del cargo consiste en asegurar el cumplimiento normativo y legal de las administradoras y sus fondos. En concreto las funciones consisten en: - Coordinar depósitos de los reglamentos de la CMF -...

  • Analista de Cumplimiento: Monitoreo AML y Capacitación

    hace 3 semanas

    , Región Metropolitana de Santiago, Chile Banco de Chile A tiempo completo

    Una entidad bancaria líder en Santiago busca un Analista de Cumplimiento para asegurar que sus procesos no faciliten el lavado de activos ni otros delitos. Las responsabilidades incluyen monitoreo de transacciones, capacitaciones sobre regulaciones y elaboración de informes para la dirección. Se requieren profesionales en Ingeniería Comercial o Contador...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    Santiago de Chile BANCOESTADO COBRANZA A tiempo completo

    **Descripción empresa**: - BancoEstado Cobranzas forma parte del Grupo BancoEstado y desde hace 25 años trabajamos con dedicación para que miles de personas recuperen su estabilidad financiera, entregándoles soluciones a través de la normalización._ - Estamos presentes a lo largo de todo el país. Apoyamos a nuestros clientes, que en algún momento de...