Analista Compliance

Analista ComplianceCountry:

Objetivo del cargo

Apoyar las funciones de la Gerencia de Cumplimiento en la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento de Políticas de Sanciones Internacionales, asegurando la correcta aplicación de la normativa vigente (UAF, CMF, OFAC, UE, ONU, entre otras) y de las políticas internas del banco.

Principales responsabilidades

• Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción.
• Participar en el monitoreo y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención de LA/FT y sanciones.
• Mantener y actualizar las listas de sanciones y contrapartes, participando en la revisión y afinamiento de motores de screening.
• Apoyar la implementación y actualización de políticas, manuales y procedimientos internos de cumplimiento.
• Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios UAF, consultas CMF, etc.).
• Efectuar análisis de bases de datos, identificando patrones transaccionales y riesgos emergentes.
• Proponer mejoras en procesos, herramientas analíticas y metodologías de revisión.
  Colaborar en capacitaciones y comunicación interna en materias de cumplimiento.

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto:

Experiencia profesional

• Experiencia Deseable: en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos o Sanciones, idealmente en instituciones financieras.

Educación

• Profesional del área de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carrera afín.

Idiomas

• Inglés intermedio.

Habilidades técnicas (Hard skills):

• Normativa UAF y CMF aplicable a bancos.
• Políticas y listas de sanciones (OFAC, UE, ONU, etc.).
• Análisis de operaciones sospechosas y redacción de reportes ROS.
• Deseable conocimiento de herramientas de análisis de bases de datos (Excel avanzado, Power Query, SQL o Power BI deseable).

Habilidades interpersonales (Soft skills)

• Pensamiento analítico y visión de riesgo.
• Capacidad de interpretación de información compleja.
• Comunicación efectiva, tanto escrita como oral.
• Colaboración transversal con otras áreas.
• Liderazgo técnico y autonomía en la gestión de tareas.
• Rigurosidad, criterio profesional y orientación a resultados.

VALORAMOS TU IMPACTO

Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete de compensaciones competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás.

Toma un momento para entender a lo que nos referimos:

• Desarrolla tu carrera en una empresa donde puedes crecer sin fronteras, con oportunidades de intercambio y movilidad local y global.
• Postula a becas de postítulo, participa en programas de formación continua y aprovecha al máximo nuestra plataforma digital de aprendizaje.
• Disfruta de la jornada de 40 horas y de nuestras iniciativas de flexibilidad, con opciones de horarios a la medida, días libres adicionales y trabajo híbrido, disponible según la naturaleza del rol.
• Cuida tu salud y bienestar con el programa global BeHealthy, seguro de salud y vida, y espacios como Club Santander, con gimnasio, piscina y actividades deportivas pensadas para ti.
• Accede a beneficios exclusivos en productos Santander, con planes, tarjetas, inversiones y créditos en condiciones preferenciales, junto a programas que fortalecen tu bienestar financiero.
• Te acompañamos en tus momentos importantes con apoyos financieros especiales: vacaciones, celebraciones, matrimonio, nacimiento de hijos o situaciones personales que necesiten un impulso extra.
• Apoyamos a tu familia con becas y financiamiento para la educación de tus hijos, además de celebraciones y actividades que integran la vida familiar y el trabajo.
• Súmate a una organización comprometida con la sostenibilidad, el progreso del país y las comunidades, a través de programas de voluntariado de los que puedes participar para generar un impacto real.

Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.

Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.

¿Y AHORA QUÉ?

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