Analista de compliance y prevención de lavado de activos

Analista Compliance - Santander ChileCountry: Chile ES EL MOMENTOSantander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de...

Analista ComplianceCountry: ChileObjetivo del cargoApoyar las funciones de la Gerencia de Cumplimiento en la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento de Políticas de Sanciones Internacionales, asegurando la correcta aplicación de la normativa vigente (UAF, CMF, OFAC,...

Company Description: AFP PlanVitalJob Description: Somos una Administradora de Fondos de Pensiones con más 40 años de trayectoria, reconocida como una de las mejores empresas para trabajar, según sello Top Employer 2025.Contamos con el sólido respaldo internacional del grupo Generali y buscamos personas que día a día trabajen por ser "Socios de por...

  En Herreros Human Konsulting buscamos Analista Compliance para importante empresa multinacional en Valparaíso, V región.      Objetivo     *Analizar y Realizar la atención de los reclamos, demandas judiciales. Contribuir con la entrega de soluciones que resguarden la correcta emisión de contratos con los clientes, proveedores, servicios de la...

Analista de Finanzas & Datos– 1ClickPropósito del rolAsegurar lagestión financiera, analítica y operativadel proyecto 1Click, transformando datostransaccionales y de usoen información accionable paradecisiones ejecutivas,cumplimiento normativoyescalabilidaddel modelo.Principales responsabilidadesGestión financiera y operativa del proyecto: análisis...

Estamos buscando un Analista de Prevención de RiesgoMisión del cargo:Análisis e implementación de medidas preventivas para reducir la pérdida de activos y fortalecer la seguridad laboral.Principales responsabilidades: Análisis de ocurrencias Investigación de incidentes Propuesta de mejoras y planes de acción en procesos operativos Monitoreo de puntos...

¿Buscas nuevos desafíos y un entorno de desarrollo profesional continuo? Somos una empresa Naviera líder en el rubro y buscamos unSupervisor de Compliancea plazo fijopara unirse a nuestro equipo.DESCRIPCION DEL CARGO:La responsabilidad del cargo está em apoyar la implementación, operación y fortalecimiento del Modelo de Prevención de Delitos (MPD),...

En Consorcio creemos en lugares de trabajo inclusivos, donde las diferencias de las personas son respetadas, valoradas y atendidas para que todos nuestros colaboradores puedan desarrollar plenamente sus talentos.Si buscas un lugar de trabajo desafiante y quieres desarrollarte profesionalmente, esta es tu oportunidad. En Consorcio, nos encontramos en la...

Company Description: Casa de Moneda de ChileJob Description: Casa de Moneda de Chile requiere incorporar a 2 alumnos/as de la carrera de Técnico Profesional o Ingeniería en Prevención de Riesgos para realizar su práctica profesional dentro de su Depto. de Seguridad Integral.El Objetivo De Esta Práctica Será Apoyar Tareas Dentro Del Depto. De...

AdmiralONE abre convocatoria para practicante profesional en el área de ComplianceEnAdmiralONE,RegTechespecializada enCompliance,Gobierno CorporativoyGestión de Riesgos, estamos en un proceso de crecimiento y fortalecimiento de nuestros equipos. Por ello, buscamos a un/a estudiante de último año que necesite realizar su práctica profesional y que tenga...