oficial i temporero soporte operaciones zn

Propósito General
Contribuir con el debido saneamiento de la cartera de clientes de la banca empresarial en materia regulatoria y de prevención de delitos financieros, mediante el suministro de las informaciones y documentaciones requeridas por el equipo de la Div. Inteligencia Financiera y Monitoreo, Área de Auditoria, Integridad de Data, Análisis de Cuenta y Riesgo Operacional con la finalidad prevenir y notificar respecto a los procesos y prácticas irregulares en los procesos productivos e inmediatos de la VPE de Negocios Empresariales e Internacionales. Brindar soporte en la gestión operacional y administrativa VPE Ejecutiva de Negocios Empresariales e Internacionales. Apoyo al Gestor de Riesgo de la VPE de Negocios Empresariales e Internacionales dando seguimiento, actualización y control a la Matriz de Riesgo del Área. Backup para los Mantenimientos tasas productos préstamos y certificados del Segmento de Banca Empresarial.

Funciones Relevantes

• Contribuir con la realización de una efectiva gestión de debida diligencia de los clientes pertenecientes a la Banca Empresarial:
• Apoyo Gestión Debida Diligencia:

 Contribuir con las investigaciones de lugar para tener el conocimiento más acabado de los clientes, mediante la verificación de la identidad de los clientes y de sus antecedentes.

 Obtener la información necesaria para identificar al cliente y determinar la finalidad, naturaleza y volumen de las operaciones que se espera el cliente desarrolle.

 Garantizar que los requerimientos mínimos de información, documentos soporte y gradación de riesgo otorgado se mantengan vigentes, para un mejor análisis de los expedientes de los clientes.

• Política "Conozca a su Cliente":

 Validar que al momento de establecer una relación comercial con un cliente, obtener los documentos correspondientes válidos y la identidad de los beneficiarios finales.

 Asegurar que las informaciones y documentos obtenidos de los clientes cumplan con los parámetros establecidos en la política Conozca sus Clientes.

 Mantener la relación constante con los Gerentes de Negocios, para asegurar que conocen y retroalimentan nuestros clientes y la razonabilidad de las transacciones que ejecutan.

Funciones Relevantes

• Brindar soporte en la gestión operacional y administrativa de la Vicepresidencia Ejecutiva de Negocios Empresariales y de Inversión:
• Soporte Operacional:

 Colaborar con la calidad de la cartera de los clientes de la Banca Empresarial, brindando soporte en el proceso de regularización de las discrepancias o excepciones permitidas de préstamos en Banco Popular y Popular Bank, gestionando la documentación pendiente.

 Colaborar con las áreas de cumplimiento del banco con el suministro de los expedientes y documentaciones de los clientes requeridos por parte de los organismos reguladores, cuando el caso lo amerite.

 Verifica, apoyar y promover el cumplimiento de normas y procedimientos del área.

 Contribuir con el cumplimiento de las políticas de reversos y exoneraciones de comisiones.

 Brindar soporte en la atención y respuesta a las auditorías realizadas, suministrando las informaciones requeridas.

 Mantener actualizado estadísticamente los datos relativos a los proyectos temporales que maneja la división.

 Verifica el cumplimiento de proyectos establecidos por la VPE e informa de anomalías en el área.

 Asistir a reuniones de trabajo e informar sobre los puntos de agenda a la gerencia, así como los objetivos a cumplir.

Requerimientos Preferibles del Puesto

• Estudiante Universitario en Administracion De Empresas o Áreas Relacionadas

Requerimientos Aceptados del Puesto
Conocimiento de las políticas y procedimientos institucionales.

Formación Complementaria
Manejo de PC y aplicaciones de Office. Conocimiento de la legislación, políticas y procedimientos que rigen la prevención de lavado de activos.

Idiomas
Conocimientos básicos del idioma inglés.

Experiencia / Trayectoria
NA

Competencias Conductuales

• Autogestión
• Valor de la diversidad
• Agilidad de aprendizaje
• Orientación al cliente
• Agilidad e innovación
• Orientación a la excelencia
• Capacidad Analítica