Especialista en Cumplimiento KYC
hace 3 semanas
Únete a Global66 como Especialista en Cumplimiento KYC, donde tendrás la oportunidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de individuos y empresas mediante soluciones financieras innovadoras.
Formamos parte de una comunidad diversa, compuesta por más de 200 profesionales de distintas nacionalidades, distribuidos en varios países. Nuestra conexión se basa en un servicio que trasciende fronteras, con un fuerte sentido de pertenencia y pasión por lo que hacemos, celebrando cada logro como un equipo.
Estamos en la misión de construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica, y buscamos un equipo talentoso que se desafíe a diario para generar ideas innovadoras, superar límites y asumir riesgos que nos lleven a alcanzar nuestros objetivos.
Responsabilidades ClaveEl/la Especialista en Cumplimiento KYC será responsable de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, promoviendo la implementación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar riesgos durante el proceso de incorporación B2B y las operaciones de los clientes con Global66.
Entre tus principales responsabilidades se incluyen:
- Gestionar la solicitud de información a clientes según las políticas de KYC establecidas.
- Revisar y validar la documentación que confirme la identidad del cliente y su estructura organizativa.
- Evaluar la documentación necesaria para cumplir con la Debida Diligencia Reforzada (DDR) en relación al origen de fondos y motivos de las transferencias.
- Documentar y comunicar cambios en los procesos internos de onboarding en el área de Compliance.
- Monitorear los canales internos relacionados con casos del área de KYC.
- Proponer y llevar a cabo mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte para los procesos de KYC.
- Crear y estandarizar documentos, correos, plantillas y flujos de trabajo.
- Gestionar la documentación de clientes conforme a las políticas de KYC.
- Colaborar en la revisión diaria de casos que coincidan con listas negras y PEPs mediante el sistema.
- Verificar que la documentación proporcionada por el cliente sea suficiente para la aprobación de su perfil dentro del plazo establecido.
- Proporcionar informes diarios sobre el estado de sus casos y tareas.
- Título universitario en Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Contabilidad, Administración de Empresas o Derecho.
- Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento normativo, preferentemente en el sector financiero.Se valorará positivamente si cuentas con:
- Conocimiento de la Ley 20.393.
- Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y empresas.
- Experiencia en revisión de documentos.
- Conocimientos intermedios en Microsoft Office.
En Global66, valoramos el alto rendimiento y la diversidad, ofreciendo un entorno donde solo hay espacio para quienes buscan crecer.
Algunos de los beneficios que ofrecemos incluyen:
- Financiamiento de Seguro Complementario de Salud.
- 300 USD para educación continua.
- Cupón de descuento mensual en transferencias a través de nuestra aplicación.
- Vestimenta libre.
- Día libre en tu cumpleaños.
- Computador proporcionado por Global66 después de 2 años.
- Opción de solicitar Stock Options para sentirte aún más parte de nuestra comunidad.
Además, tendrás acceso a una aplicación de beneficios de última generación que incluye:
- Fitness Virtual.
- Telemedicina.
- Nutricionista.
- Soporte Psicológico.
- Aplicación de Meditación.
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Especialista en Cumplimiento KYC
hace 3 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completoBuscamos un/a Especialista en Cumplimiento KYC para Global66 en Santiago, quien se unirá a nuestra misión de mejorar la calidad de vida de individuos y empresas mediante soluciones financieras innovadoras.Formamos parte de un equipo diverso de más de 200 profesionales de distintas nacionalidades, distribuidos en varios países (Chile, Argentina, Perú,...
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Especialista en Cumplimiento Normativo KYC
hace 3 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completoÚnete a Global66 como el próximo Especialista en Cumplimiento Normativo KYC, y contribuye a mejorar la calidad de vida de individuos y empresas mediante soluciones financieras innovadoras.Formamos parte de un equipo diverso de más de 200 profesionales de distintas nacionalidades, distribuidos en varios países. Nos unimos a través de un servicio que...
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Analista de Compliance KYC
hace 6 días
Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Compliance KYC para unirse a nuestro equipo en Santiago. En Global66, nos enfocamos en mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Como Analista de Compliance KYC, tendrás la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa...
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Analista de Cumplimiento y Monitoreo
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Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completoDescripción del PuestoGlobal66 busca a un Analista de Cumplimiento y Monitoreo para unirse a su equipo de alto rendimiento. En este rol, serás responsable de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y fomentar la aplicación de controles y procedimientos para identificar, prevenir y detectar incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos...
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Las Condes, Metropolitana, Chile ENGIE A tiempo completoENGIE, una empresa líder en generación de energía y comprometida con la transición hacia una economía neutra en carbono, busca un/a Especialista de Cumplimiento y Calidad del Negocio con experiencia en áreas asociadas al rubro de la Energía. Objetivos: El/a candidato/a seleccionado/a será responsable de identificar, articular y supervisar el...
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especialista senior de impuestos para latam
hace 2 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile Randstad Chile A tiempo completoEn Randstad nos encontramos en búsqueda de un ESPECIALISTA SENIOR DE IMPUESTOS PARA LATAM para ingresar a trabajar dentro de uno de nuestros clientes del rubro farmacéutico en la región metropolitana.Objetivo: será responsable de las actividades de impuestos directos, indirectos y legales. Identificar y proponer alternativas a posibles riesgos fiscales y...
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Especialista en Gestión de Riesgos y Seguros
hace 6 días
Las Condes, Metropolitana, Chile ENGIE A tiempo completoENGIE, una empresa líder en generación de energía y con el objetivo de acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono, busca un/a Especialista en Gestión de Riesgos y Seguros. ¿Cuál es el objetivo principal de este cargo? El Especialista en Gestión de Riesgos y Seguros será responsable de coordinar, evaluar y controlar las acciones...
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Especialista en Trading Programático
hace 3 semanas
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Especialista en Trading Programático
hace 3 semanas
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Especialista en Compras y Contratos
hace 6 días
Las Condes, Metropolitana, Chile Vida Cámara A tiempo completoEn Vida Cámara, estamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Compras y Contratos. Este puesto es fundamental para nuestra Gerencia de Administración y Finanzas, ya que se encarga de analizar, proponer y gestionar los proveedores de la empresa, buscando la excelencia operacional y aplicando las mejores prácticas y...
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Especialista en Medio Ambiente y Permisos
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Especialista en Medio Ambiente y Permisos
hace 1 semana
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Especialista en Gestión Ambiental y Permisos
hace 3 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile ENGIE A tiempo completoENGIE, empresa global líder en la generación de energía, con el objetivo de impulsar la transición hacia una economía sostenible, busca un/aEspecialista en Medio Ambiente y Biodiversidad. Si eres un profesional comprometido con la sostenibilidad y la transformación energética, esta es tu oportunidad.¿Cuál es tu misión?Dirigir y supervisar los...
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Especialista en Ingeniería Civil Estructural
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Las Condes, Metropolitana, Chile ENGIE A tiempo completoENGIE, una empresa global líder en la generación de energía y comprometida con la aceleración de la transición hacia una economía con cero emisiones de carbono, busca un/a Ingeniero/a Civil Estructural. Si eres un profesional talentoso que puede contribuir a nuestra misión de liderar la transformación energética en Chile, te invitamos a conocer más...
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Especialista en Ingeniería Civil Estructural
hace 3 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile ENGIE A tiempo completoENGIE, una compañía global líder en la generación de energía y comprometida con la aceleración de la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, busca un/a Ingeniero/a Civil Estructural. Si eres un profesional talentoso que puede contribuir a nuestra misión de liderar la transformación energética en Chile, te invitamos a conocer...
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Especialista en Ingeniería Civil Estructural
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Especialista Senior en Geotecnia
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Especialista en Operaciones de Recursos Humanos
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