Líder de Identificación de Riesgos Financieros

hace 1 mes


Santiago, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

Global66: el próximo Neobanco de Latinoamérica

Estamos en la búsqueda de un experto líder para unirse a nuestro equipo y formar parte de nuestra misión de innovación y crecimiento en la región.

La posición del Líder de Identificación de Riesgos Financieros es crucial para nuestro éxito, ya que será responsable de supervisar y liderar la identificación, prevención y detección de riesgos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

A continuación, se presentan algunos aspectos clave de la función:

  • Coordinar a su equipo en cuanto a formación y responsabilidades; distribución, coordinación y control de las tareas diarias, asegurando que apliquen los flujos y procedimientos como corresponde y cumpliendo con las políticas y normativas vigentes.
  • Potenciar la calidad y el rendimiento del trabajo entregado por su equipo para mejorar la eficiencia de los procesos, los tiempos y la experiencia de los clientes.
  • Medición y control del SLA de los distintos procesos del área de KYC.
  • Reporte, análisis y entrega de métricas y estadísticas al Head de AML de forma semanal.
  • Verificar el cumplimiento de la Política KYC en cuanto a la realización de la debida diligencia y conocimiento del cliente y de las diferentes empresas del grupo en los diferentes productos, realizando las inspecciones e investigaciones respectivas en caso de detectar inconsistencias.
  • Control y monitoreo de clientes B2B rechazados.
  • Control y monitoreo de clientes B2C en los procesos, PEP, OFAC, Auditorías Regcheq, KYC2
  • Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
  • Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
  • Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.
  • Ejecución de auditorías e inspecciones de procesos críticos en KYC.

Nuestros requisitos

  • Experiencia de al menos 3 años en áreas de cumplimiento normativo
  • Ideal experiencia en empresas financieras
  • 2 años liderando equipos del mismo rubro o relacionado
  • Manejo y experiencia comprobable de SQL

Acerca de Global66

Somos una empresa innovadora y dinámica, comprometida con la innovación y el crecimiento en la región latinoamericana. Nuestra cultura enfatiza la colaboración, la creatividad y la resolución de problemas. Buscamos a personas apasionadas y ambiciosas que compartan nuestros valores y quieran ser parte de nuestro equipo.

Beneficios

  • Ofrecemos un salario competitivo: $120.000 USD anuales.
  • 300 USD para educación continua
  • Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
  • Dress Code libre
  • Día libre de Cumpleaños
  • Global66 te regala el computador a los 2 años
  • Opción de solicitar Stock Options de la compañía


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