Líder de Identificación de Riesgos Financieros
hace 1 mes
Global66: el próximo Neobanco de Latinoamérica
Estamos en la búsqueda de un experto líder para unirse a nuestro equipo y formar parte de nuestra misión de innovación y crecimiento en la región.
La posición del Líder de Identificación de Riesgos Financieros es crucial para nuestro éxito, ya que será responsable de supervisar y liderar la identificación, prevención y detección de riesgos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
A continuación, se presentan algunos aspectos clave de la función:
- Coordinar a su equipo en cuanto a formación y responsabilidades; distribución, coordinación y control de las tareas diarias, asegurando que apliquen los flujos y procedimientos como corresponde y cumpliendo con las políticas y normativas vigentes.
- Potenciar la calidad y el rendimiento del trabajo entregado por su equipo para mejorar la eficiencia de los procesos, los tiempos y la experiencia de los clientes.
- Medición y control del SLA de los distintos procesos del área de KYC.
- Reporte, análisis y entrega de métricas y estadísticas al Head de AML de forma semanal.
- Verificar el cumplimiento de la Política KYC en cuanto a la realización de la debida diligencia y conocimiento del cliente y de las diferentes empresas del grupo en los diferentes productos, realizando las inspecciones e investigaciones respectivas en caso de detectar inconsistencias.
- Control y monitoreo de clientes B2B rechazados.
- Control y monitoreo de clientes B2C en los procesos, PEP, OFAC, Auditorías Regcheq, KYC2
- Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
- Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
- Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.
- Ejecución de auditorías e inspecciones de procesos críticos en KYC.
Nuestros requisitos
- Experiencia de al menos 3 años en áreas de cumplimiento normativo
- Ideal experiencia en empresas financieras
- 2 años liderando equipos del mismo rubro o relacionado
- Manejo y experiencia comprobable de SQL
Acerca de Global66
Somos una empresa innovadora y dinámica, comprometida con la innovación y el crecimiento en la región latinoamericana. Nuestra cultura enfatiza la colaboración, la creatividad y la resolución de problemas. Buscamos a personas apasionadas y ambiciosas que compartan nuestros valores y quieran ser parte de nuestro equipo.
Beneficios
- Ofrecemos un salario competitivo: $120.000 USD anuales.
- 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
- Opción de solicitar Stock Options de la compañía
-
Administrador de Riesgos Financieros
hace 1 mes
Santiago, Metropolitana, Chile LIDER BCI Servicios Financieros A tiempo completoDescripción del Empleo Servicios Financieros busca un profesional con experiencia en gestión de riesgos para cubrir el cargo de Gestor Prevención Fraude / Lider BCI. Responsabilidades Principales: Diseñar, implementar, controlar y gestionar los procesos de prevención de fraude dentro de la empresa. Emitir reportes sobre evaluaciones de riesgo y...
-
Especialista en Modelado de Riesgos Financieros
hace 4 días
Santiago, Metropolitana, Chile Lider Bci Servicios Financieros A tiempo completoEn Lider Bci Servicios Financieros, estamos en búsqueda de un/a Especialista en Modelado de Riesgos Financieros. Descripción del Cargo:Desarrollar modelos normativos y de provisión para proyectar pérdidas esperadas y mantener una adecuada cobertura de castigos. Implementar modelos estadísticos y de segmentación entregados. Registrar y redactar...
-
Especialista en Riesgos Financieros y Cobertura
hace 2 meses
Santiago, Metropolitana, Chile BSponsor A tiempo completoEn Copec S.A., una empresa líder en energías, estamos en búsqueda de un/a Especialista en Riesgos Financieros y Cobertura para apoyar procesos críticos relacionados con el manejo de riesgo en nuestro negocio altamente dinámico y competitivo. La tarea principal consiste en identificar y evaluar los riesgos financieros relevantes y tolerables del negocio,...
-
Analista de Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Cumplo A tiempo completoCumplo busca un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. En Cumplo, trabajamos por resolver la desigualdad en el acceso al capital, conectando a pymes con el mercado global de financiamiento.Nuestro objetivo es encontrar personas apasionadas que se unan a nuestro propósito y contribuyan a generar impacto real en la vida de miles de...
-
Lider de Proyectos Financieros
hace 1 mes
Santiago, Metropolitana, Chile SONDA A tiempo completoInformación del PuestoTítulo: Lider de Proyectos Financieros - SONDASueldo: 1.200.000 COP al mes (aproximadamente $230 USD)Descripción del TrabajoBuscamos un profesional experimentado para liderar proyectos financieros en nuestra empresa, con un salario competitivo y oportunidades de crecimiento.Como Lider de Proyectos Financieros, será responsable...
-
Especialista en Auditoría de Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Know How Partners A tiempo completoAuditor/a Senior - Know How Partners Know How Partners busca un/a experto en auditoría para su cliente, una empresa líder en servicios financiero con sede en Las Condes. Su objetivo será evaluar y revisar el sistema de control interno, gestión operativa y administrativa de las distintas áreas de la institución, identificando y evaluando los riesgos a...
-
Santiago, Metropolitana, Chile Administración Central A tiempo completoLa Administración Central busca un profesional altamente capacitado para ocupar el puesto de Especialista en Análisis de Riesgos Financieros. En esta posición, serás responsable de identificar y evaluar riesgos financieros potenciales que puedan afectar a la empresa.Descripción del PuestoEl candidato ideal posee conocimientos avanzados en análisis...
-
Santiago, Metropolitana, Chile LIDER BCI Servicios Financieros A tiempo completoLIDER BCI Servicios Financieros busca un profesional apasionado por la tecnología y el sector financiero para ocupar el cargo de Líder Técnico Senior. En esta posición, será responsable de asegurar la implementación de proyectos de servicios tecnológicos que se alineen con los planes estratégicos del negocio, directrices financieras y...
-
Santiago, Metropolitana, Chile SGS A tiempo completoDescripción del puesto:Somos SGS, una empresa líder en la industria de pruebas y certificación. Estamos en búsqueda de un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros, quien se encargará de desarrollar, implementar y monitorear el sistema y marco de control interno del grupo.Entre las principales responsabilidades de este cargo se...
-
Analista de Riesgos Financieros
hace 1 mes
Santiago, Metropolitana, Chile Banco Bice A tiempo completoBanco BICE busca un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en seguimiento de riesgo de crédito y control de métricas de apetito al riesgo.Candidato ideal: Ingeniero Comercial o Ingeniero Civil, 1-2 años de experiencia laboral.Será responsable del seguimiento de riesgo de crédito para el segmento minorista, junto con el control de las métricas...
-
Especialista de Riesgos Financieros
hace 1 mes
Santiago, Metropolitana, Chile Banco de Chile A tiempo completoBanco de Chile busca un Especialista de Riesgos para el desarrollo y gestión de modelos regulatorios de riesgo de crédito.El candidato debe tener experiencia en áreas de modelado, conocimientos de bases de datos SQL y habilidades en programación con Python. También es importante conocer la normativa CMF y Basilea III.Se requiere título profesional de...
-
Lider Financiero Experiente para Reemplazo Temporal
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Improve Servicios de Personal S.A. A tiempo completoImprove Servicios de Personal S.A. busca contratar a un Lider Financiero Experiente para realizar un reemplazo temporal de 5 meses en su área financiera.Sobre la Empresa:Nuestra empresa es una importante compañía con sede en Chile, conocida por su compromiso con la excelencia y su capacidad para innovar en el mercado.Detalles del Puesto:El candidato...
-
Análisis de Riesgos Financieros y Contables
hace 1 mes
Santiago, Metropolitana, Chile ATLAS COPCO CHILE SPA A tiempo completoBuscamos un Análisis de Riesgos Financieros y Contables para reemplazar en nuestra empresa, ATLAS COPCO CHILE SPA. Resumen del Empleado Nuestra empresa ofrece una cultura laboral respetuosa, comportamiento ético y la integridad. Estamos comprometidos con el crecimiento y desarrollo de nuestros empleados. Descripción del Empleado El Análisis de Riesgos...
-
Especialista en Planificación Financiera
hace 1 mes
Santiago, Metropolitana, Chile LIDER BCI Servicios Financieros A tiempo completoEn LIDER BCI Servicios Financieros estamos buscando un Especialista en Planificación Financiera para nuestro equipo. Sobre la empresaLIDER BCI es una compañía líder en servicios financieros que busca a personas con pasión por el aprendizaje y el crecimiento profesional.SalarioEl salario estimado para este puesto es de $450.000 CLP al mes.Descripción...
-
Líder Financiero de Alta Desempeño en TANNER
hace 3 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile TANNER A tiempo completoSomos una institución financiera con amplios estándares éticos, comprometida con brindar la mejor y más eficiente atención a las necesidades de nuestros clientes, a través de productos y servicios innovadores, especializados y competitivos.Con más de 90 años en el mercado financiero, contamos con trayectoria y un equipo de profesionales orientados a...
-
Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 4 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Hospital Mutual de Seguridad A tiempo completoHospital Mutual de Seguridad busca a un/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales con experiencia en Ergonomía.Descripción del CargoSerá responsable de aplicar en los ambientes de trabajo los lineamientos relacionados con el control de accidentes por sobre esfuerzos y de las enfermedades profesionales mediante la identificación, evaluación y...
-
Lider de Negocio Financiero
hace 1 mes
Santiago, Metropolitana, Chile Seguros SURA Chile A tiempo completoEn Seguros SURA Chile, estamos comprometidos con la excelencia en el servicio a nuestros clientes, y buscamos un profesional para que se una a nuestro equipo.**Descripción del Rol**:Buscamos un Líder de Negocio Financiero con experiencia en Control de Gestión y amplio conocimiento financiero del negocio. El objetivo principal es analizar y controlar la...
-
Líder Financiero Senior
hace 1 mes
Santiago, Metropolitana, Chile Fintoc A tiempo completoDescripción del PuestoSomos Fintoc, una empresa líder en el mercado de pagos sin tarjeta. Buscamos un Líder Financiero Senior que se encargue de gestionar las finanzas de la compañía y desarrollar estrategias para impulsar nuestro crecimiento.ResponsabilidadesGestión Financiera: Mantener y actualizar las proyecciones del negocio, administrar el flujo...
-
Especialista en Gestión de Riesgos Financieros
hace 2 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile TANNER A tiempo completoTANNER es una institución financiera con más de 90 años de experiencia en el mercado, comprometida con la excelencia en servicio y la innovación. Buscamos a un Especialista Junior Riesgo Mercado y Libro B para nuestra Gerencia de Riesgo Corporativo. La oportunidad implica realizar cálculos, análisis y seguimiento de las métricas de riesgo de mercado...
-
Especialista en Planificación Financiera
hace 2 meses
Santiago, Metropolitana, Chile LIDER BCI Servicios Financieros A tiempo completoBuscamos un especialista en planificación financiera para unirse a nuestro equipo en LIDER BCI Servicios Financieros.En este rol, apoyarás al área planificación financiera en la operación y satisfacción de las necesidades de los clientes.Requisitos:Buscamos un practicante de Ingeniería Comercial, Civil Industrial, Administración de empresas o carrera...